证券代码：600354            证券简称：敦煌种业      公告编号：2021-040

               甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
              2021 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 11 月 24 日


(二)      股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                             16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   169,918,518

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

股份总数的比例（%）                                                      32.2




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长马宗海先生主持。会议采用现场记名投
票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书顾生明先生出席了本次股东大会，公司高管列席了本次会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于补选非独立董事的议案。

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                    反对                   弃权

                    票数           比例     票数          比例     票数          比例

                                  （%）                   （%）                  （%）

       A股       169,860,518      99.9658   58,000        0.0342          0      0.0000




2、 议案名称：关于补选公司监事的议案。

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                    反对                   弃权

                    票数           比例     票数          比例     票数          比例

                                  （%）                   （%）                  （%）

       A股       169,860,518      99.9658   58,000        0.0342          0      0.0000
    3、 议案名称：关于为全资子公司瓜州敦种棉业有限公司提供担保的议案。

       审议结果：通过

    表决情况：

       股东类型                      同意                       反对                      弃权

                              票数           比例        票数          比例        票数          比例

                                            （%）                      （%）                     （%）

           A股              169,857,518     99.9641       60,000       0.0353       1,000        0.0006




    4、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案。

       审议结果：通过

    表决情况：

       股东类型                      同意                       反对                      弃权

                              票数           比例        票数          比例        票数          比例

                                            （%）                      （%）                     （%）

           A股              169,858,518     99.9646       60,000       0.0354             0      0.0000




    (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案             议案名称                      同意                  反对               弃权
序号                                    票数          比例       票数    比例       票数    比例
                                                      （%）              （%）              （%）
1      关于补选非独立董事 17,121,474                  99.6623   58,000    0.3377           0     0.0000
       的议案。
3      关于为全资子公司瓜 17,118,474                  99.6449   60,000    0.3492     1,000       0.0059
       州敦种棉业有限公司
       提供担保的议案。
4      关于修订《公司章程》 17,119,474                99.6507   60,000    0.3493           0     0.0000
       部分条款的议案。
(三)   关于议案表决的有关情况说明

    上述议案 1、2、3 由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分
之一以上审议通过，议案 4 由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的
三分之二以上审议通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所： 甘肃经天地律师事务所

律师：王森、王重武

2、 律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人
资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的表决结果合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的甘肃经天地律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                       甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
                                             2021 年 11 月 25 日