证券代码: 600354         证券简称：敦煌种业            编号：临 2022-001


        甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
              关于董事长辞职的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2022 年 1 月 6 日收到公司董事长马宗海先生书面辞职报告，马宗海先
生因工作变动辞去公司第八届董事会董事及董事长职务，同时辞去公
司第八届董事会战略委员会副主任委员、董事会提名委员会委员职务。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，马宗海先生的辞职未
导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常
运作以及日常经营的正常进行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
    马宗海先生辞职后将不再担任公司其他职务。公司将尽快按照
《公司法》及《公司章程》等有关规定增补董事及选举董事长。
    为了保证公司董事会的正常运作和正常生产经营，根据《公司法》
及《公司章程》规定，在补选的新任董事长就任前，马宗海先生仍将
继续履行董事长职责。
    马宗海先生在担任公司董事、董事长及董事会专门委员会委员期
间恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司及董事会对马宗海先生在任职期
间为公司做出的卓越贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。




                             甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
                                          二〇二二年一月七日