证券代码: 600354         证券简称：敦煌种业            编号：临 2022-006


       甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
     八届董事会第十二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事
会第十二次临时会议于 2022 年 1 月 20 日以书面形式发出通知，于 2022
年 1 月 26 日在公司六楼会议室召开，会议应表决董事 9 人，实际参与
表决董事 9 人，受新冠肺炎疫情影响，董事王成基先生、独立董事魏彦
珩先生、李明顺先生、周一虹先生以通讯方式参与了本次会议表决。公
司副董事长、总经理张绍平先生主持会议，公司监事及高管人员列席了
会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合
法、有效。
    二、 董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过以下决议：
    1、审议通过了关于选举刘兴斌先生为公司第八届董事会董事长的
议案。
     根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举刘兴斌先生为公
司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届
董事会届满为止。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照
法定程序尽快办理相应的工商变更登记。

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    2、审议通过了关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案。
    鉴于公司董事马宗海先生申请辞去公司第八届董事会董事、董事
长及董事会专门委员会相关职务，经公司2022年第一次临时股东大会
审议通过，补选刘兴斌先生为公司第八届董事会董事。
    为完善公司治理结构，保证专门委员会各项工作的顺利开展，充
分发挥其职能，根据《上市公司治理准则》及公司各专门委员会工作
细则的相关规定，董事会拟对公司第八届董事会专门委员会委员进行
补选，具体情况如下：
    1、补选刘兴斌先生为公司第八届董事会战略发展委员会副主任委
员。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2、补选刘兴斌先生为公司第八届董事会提名委员会委员。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    刘兴斌先生补选为上述董事会各专门委员会委员的任期自本次董
事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。
    特此公告。


                       甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
                               二〇二二年一月二十七日



    附：刘兴斌先生简历：
    刘兴斌，男，1966 年出生，中共党员，研究生学历（区域经济开
发史专业）。曾先后在甘肃省敦煌石油运输公司学校、甘肃省金塔县鼎
新镇中学工作，曾任甘肃省金塔县团委常委、鼎新镇团委书记、镇人大
秘书，甘肃省金塔县双城乡党委副书记兼纪委书记，甘肃省金塔县双城
乡党委副书记、乡长，甘肃省金塔县大庄子乡党委书记，甘肃省金塔县
金塔乡党委书记，甘肃省金塔县金塔镇党委书记（副县级），甘肃省酒
泉市城市建设执法监察局副局长，甘肃省酒泉市肃州区城市执法局副局
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长，甘肃省酒泉市种子管理站站长，甘肃省酒泉市食品药品监督管理局
党委委员、市食品检验检测中心主任（正县级），甘肃省酒泉市食品检
验检测中心主任，2022 年 1 月 6 日起任中共甘肃省敦煌种业集团股份
有限公司党委书记。




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