证券代码: 600354       证券简称:敦煌种业         编号：临 2022-011



        甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
        八届监事会第四次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事
会第四次会议于 2022 年 3 月 12 日以书面形式发出通知，于 2022 年 3
月 22 日以通讯方式召开，会议应表决监事 3 人，实际参与表决监事 3
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、
有效。
     一、审议通过了 2021 年度监事会工作报告。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了 2021 年度财务决算报告。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了 2021 年年度报告及摘要。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了 2021 年度拟不进行利润分配预案。
    根据公司章程，本期不进行利润分配。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的
议案。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了公司 2021 年度内部控制评价报告。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了公司 2021 年度内部控制审计报告。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    八、审议通过了关于审批公司 2022 年度贷款额度并授权董事长在
贷款额度内签署相关法律文书的议案。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过了关于审批公司 2022 年度担保额度并授权董事长在
担保额度内签署相关法律文书的议案。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （1）为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款担保 6,000
万元。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）为瓜州敦种棉业有限公司流动资金贷款担保 10,000 万元。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （3）为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款
1,000 万元提供反担保的议案。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过了关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2022 年度审计机构的议案。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、审议通过了关于制定《法律纠纷案件管理办法》的议案。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案一、二、三、四、五、八、九、十一、十三项议案尚需提
交公司 2021 年年度股东大会审议。
    特此公告。



                     甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会
                           二〇二二年三月二十四日

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