甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会资料
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
（600354）
2021 年年度股东大会资料
（召开时间：2022 年 4 月 18 日）
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会资料
目 录
1、审议 2021 年度董事会工作报告。
2、审议 2021 年度监事会工作报告。
3、审议 2021 年年度报告及摘要。
4、审议 2021 年度财务决算报告。
5、审议 2021 年度利润分配预案。
6、审议关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议
案。
7、审议关于审批公司 2022 年度贷款额度并授权董事长在贷款
额度内签署相关法律文书的议案。
8、审议关于审批公司 2022 年度担保额度并授权董事长在担保
额度内签署相关法律文书的议案。
9、审议关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构的议案。
10、审议关于修订《公司章程》部分条款的议案。
11、审议关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案。
12、审议关于修订《董事会议事规则》的议案。
13、审议关于修订《独立董事制度》的议案。
14、听取独立董事 2021 年年度述职报告。
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2021 年年度股东大会会议议程
时间：2022 年 4 月 18 日下午 14 点 30 分（会期半天）
地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室
主持人：董事长刘兴斌先生
会议议程：
一、主持人宣读到会股东人数及代表股份；
二、宣读并审议以下议案：
1、审议 2021 年度董事会工作报告。
报告人：董事长刘兴斌先生
2、审议 2021 年度监事会工作报告。
报告人：监事会主席石晓忠先生
3、审议 2021 年年度报告及摘要。
报告人：董秘顾生明先生
4、审议 2021 年度财务决算报告。
报告人：副总经理兼财务总监周秀华女士
5、审议 2021 年度利润分配预案。
报告人：副总经理兼财务总监周秀华女士
6、审议关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议
案。
报告人：副总经理兼财务总监周秀华女士
7、审议关于审批公司 2022 年度贷款额度并授权董事长在贷款
额度内签署相关法律文书的议案。
报告人：副总经理兼财务总监周秀华女士
8、审议关于审批公司 2022 年度担保额度并授权董事长在担保
额度内签署相关法律文书的议案。
报告人：副总经理兼财务总监周秀华女士
9、审议关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构的议案。
报告人：副总经理兼财务总监周秀华女士
10、审议关于修订《公司章程》部分条款的议案。
报告人：董秘顾生明先生
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11、审议关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案。
报告人：董秘顾生明先生
12、审议关于修订《董事会议事规则》的议案。
报告人：董秘顾生明先生
13、审议关于修订《独立董事制度》的议案。
报告人：董秘顾生明先生
14、听取独立董事 2021 年年度述职报告。
报告人：独立董事
三、提名并选举监票人、唱票人、计票人，主持人宣读上述人
员名单；
四、股东和股东代表对议案进行投票表决；
五、统计投票表决结果；
六、主持人宣布表决结果；
七、与会董事在表决结果上签字确认；
八、律师宣读法律意见书；
九、宣布会议结束。
敦煌种业 2021 年年度股东大会议案之一
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2021 年度董事会工作报告
各位股东：
2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律
法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的职责，
勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，提升公司
治理水平，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2021 年
度工作情况汇报如下：
一、经营情况讨论与分析
种子产业：报告期内，公司依然面临经营品种多、品种更新
换代快，库存量大，市场竞争激烈的经营形势。针对以上情况，公
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司围绕 2021 年度经营计划，积极推进科研、生产、销售等各项工
作，持续加强控制成本，降低费用，全面实施精细化管理，通过加
强科研攻关，加快培育符合市场需求的新品种，扩大自有品种经营
规模，强化制种环节管理，积极消化库存，全面实施精准营销，拓
展销售网络，做好技术服务，实现良种良法配套，加强种子营销等
各种措施的落实。公司种子产业经营质量较上年明显提高，2021
年种子产业实现营业收入较上年同期增长 55.39%。
食品与贸易产业：报告期内，受全球新冠疫情持续影响，海运
费持续上涨，而且运输时间加倍，导致整个航运市场运输效率降低，
致使公司外贸订单大幅减少；人民币持续升值，外销毛利降低，影
响整体利润。公司番茄粉产品虽然受上述影响，公司通过提前采购
原料，锁定较低原料成本，积极拓展国内优质客户和严控产品成本，
产品销价内销高于外销，产品成本内销低于外销，获得较好效益。
公司脱水蔬菜产品，在销售价格确定的情形下，原料成本大幅上升，
燃料、人工、包装材料等辅料的成本上涨，加上地租、农资上涨因
素，导致产品成本直线上升，致使主要产品洋葱粉的毛利率较上年
下降 10%左右，造成脱水蔬菜产品经营亏损。三是公司鲜菜产品受
疫情影响，生产销售高峰期发货困难，销售市场低迷等因素，全年
业绩较差。 2021 年食品与贸易产业全年实现营业收入较上年减少
了 59.91%。
品种研发情况：报告期内，公司共有 28 个玉米新品种完成了申
报和晋级，其中有 4 个新品种完成了国家级试验程序，4 个新品种
完成了省级试验程序。完成了 17 个玉米新品种（自交系 10 个，杂
交种 7 个）的品种权保护申请，获得植物新品种权证书 4 个（敦玉
32、敦玉 735、敦玉 9 号、飞天 88）。
二、报告期内主要经营情况
（一）种子产业：报告期内，公司共落实各类农作物制种面积
9.3 万亩，生产各类种子 4,638 万公斤，销售各类种子 6,243 万公
斤。
食品与贸易产业：报告期内，公司全年采购各类农产品 4.24
万吨，销售各类产品 2.12 万吨，其中：销售脱水菜产品 4,504 吨，
番茄酱 3,923 吨，番茄粉 2,623 吨，高原夏菜 10,212 吨。
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（二 ）主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 922,131,315.29 954,210,631.49 -3.36
营业成本 724,472,735.84 819,775,397.64 -11.63
销售费用 54,454,447.37 57,050,289.37 -4.55
管理费用 103,190,045.94 120,137,706.65 -14.11
财务费用 22,889,617.05 35,782,201.54 -36.03
研发费用 14,824,329.01 7,079,646.42 109.39
经营活动产生的现金流量净
111,667,157.93 118,617,083.99 -5.86
额
投资活动产生的现金流量净
6,168,365.96 200,939,465.19 -96.93
额
筹资活动产生的现金流量净
-130,641,128.17 -160,783,976.42 -18.75
额
2. 收入和成本分析
(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率
毛利率 入比上 本比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年
（%） 年增减 年增减
增减（%）
（%） （%）
种子 605,636,998.38 449,029,746.23 25.86 55.39 47.49 增加 3.97
个百分
点
食品与 199,687,206.33 169,413,509.52 15.16 -59.91 -62.91 增加 6.87
贸易 个百分
点
其他 116,807,110.58 106,029,480.09 9.23 76.12 81.20 减少 2.55
个百分
点
主营业务分产品情况
毛利率 营业收 营业成 毛利率
分产品 营业收入 营业成本
（%） 入比上 本比上 比上年
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年增减 年增减 增减（%）
（%） （%）
种子 605,636,998.38 449,029,746.23 25.86 55.39 47.49 增加 3.97
个百分
点
食品 135,312,581.65 112,587,138.74 16.79 -4.76 -2.18 减少 2.19
个百分
点
棉花 128,891,743.88 117,320,202.11 8.98 105.08 92.86 减少 5.77
个百分
点
果蔬 41,732,801.50 38,767,220.14 7.11 -87.58 -88.00 增加 3.23
个百分
点
其他 10,557,189.88 6,768,428.62 35.89 -54.85 -58.39 增加 5.44
个百分
点
(2).产销量情况分析表
生产量 销售量 库存量
主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 比上年 比上年 比上年
增减（%） 增减（%） 增减（%）
种子 万公斤 4,638 6,243 2,400 31.51 35.95 -40.07
食品与贸易 万公斤 614 696 747 -36.54 1.38 -9.88
棉花 万公斤 731 1,124 575 -50.12 18.52 -40.58
其他 万公斤 1,103 1,187 26 37.19 17.64 -76.35
(3).成本分析表
单位：元
分行业情况
本期
上年
金额
本期占 同期
较上
成本构成项 总成本 占总 情况
分行业 本期金额 上年同期金额 年同
目 比例 成本 说明
期变
(%) 比例
动比
(%)
例(%)
种子 营业成本 449,029,746.23 61.98 304,456,794.26 37.14 47.49
食品与 营业成本 169,413,509.52 23.38 456,804,127.16 55.72 -62.91
贸易
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其他 营业成本 106,029,480.09 14.64 58,514,476.22 7.14 81.20
分产品情况
本期
上年
金额
本期占 同期
较上
总成本 占总 情况
分产品 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 年同
比例 成本 说明
期变
(%) 比例
动比
(%)
例(%)
种子 营业成本 449,029,746.23 61.98 304,456,794.26 37.14 47.49
食品 营业成本 112,587,138.74 15.54 115,098,062.98 14.04 -2.18
棉花 营业成本 117,320,202.11 16.19 60,833,132.26 7.42 92.86
果蔬 营业成本 38,767,220.14 5.35 323,121,902.27 39.42 -88.00
其他 营业成本 6,768,428.62 0.93 16,265,505.87 1.98 -58.39
3. 费用
√适用 □不适用
1）销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 32,442,588.64 28,217,837.08
特许权使用费 5,446,447.71 4,796,864.46
差旅费 3,777,559.81 3,822,580.55
业务宣传费 3,041,161.16 6,380,443.31
仓储保管费 1,931,416.11 1,316,514.11
办公、水电费 932,401.99 1,423,999.81
业务招待费 590,149.27 688,764.34
包装费 360,935.16 1,119,771.44
其他 5,931,787.52 9,283,514.27
合计 54,454,447.37 57,050,289.37
（2）管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 44,903,195.50 47,214,527.30
折旧、摊销费 30,505,195.20 38,196,203.48
咨询、法律、中介费 8,055,841.65 9,533,925.13
专门服务费 5,853,472.78 3,845,608.49
空地费 1,333,921.04 3,109,242.28
办公、差旅费 2,821,584.08 3,244,149.53
车辆费 1,393,725.16 1,690,686.02
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项目 本期发生额 上期发生额
业务招待费 1,291,473.93 1,617,024.00
存货报废或盘亏 1,295,856.63 1,643,271.92
其他 5,735,779.97 10,043,068.50
合计 103,190,045.94 120,137,706.65
（3）研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
研究院玉米种子新品种研发 6,456,295.34 1,985,895.40
玉米新品种研究开发项目 2,144,164.65 597,690.90
番茄粉精深加工技术集成研究与产业化 1,931,579.95
武汉水稻研发项目 662,732.72
大颗粒番茄粉生产打酱泵升降技术的研究与转化应用 575,175.98
番茄粉包装工序质量提升关键技术研发与应用 470,643.86
甘肃国家级玉米制种基地全产业链关键技术集成研究与示范 241,845.30
极早熟适宜机收新品种培育及推广体系构建 231,405.00 133,898.16
肃州区国家现代农业产业园敦煌种业试验基地建设 113,826.00 167,271.00
适宜东北中晚熟春玉米区的抗虫转基因玉米 CM8101 自交系
30,924.00 995,764.65
创制
玉米良种育繁关键技术研究与示范 20,622.50 230,872.05
适宜甘肃等省区的抗虫耐除草剂性状叠加转基因玉米新品种
363,581.18
选育及种子加工技术和规程研发
西北设施蔬菜全产业链关键技术研究与示范 136,671.00
其他 1,945,113.71 2,468,002.08
合计 14,824,329.01 7,079,646.42
（4）财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息费用 26,460,363.41 34,127,719.19
减：利息收入 4,576,572.97 3,716,834.52
汇兑损失 856,668.44 1,736,043.05
手续费支出 149,158.17 3,635,273.82
合计 22,889,617.05 35,782,201.54
4. 研发投入
单位：元
本期费用化研发投入 15,790,034.66
本期资本化研发投入 3,637,763.33
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研发投入合计 19,427,797.99
研发投入总额占营业收入比例（%） 2.11
研发投入资本化的比重（%） 18.72
三、董事会工作情况
1、 董事会会议召开情况
2021 年，公司董事会共召开 6 次会议，审议审定了涉及公司定
期报告、融资担保以及终止非公开发行股票，公司章程和制度修订
等重大事项 30 项。会议的召集、提案、出席、议事、表决等均按
照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的要求规范运
作。具体情况如下：
序号 时 间 会 议
1 2021 年 4 月 6 日 第八届董事会第六次临时会议
2 2021 年 4 月 22 日 第八届董事会第七次临时会议
3 2021 年 4 月 27 日 第八届董事会第三次会议
4 2021 年 8 月 10 日 第八届董事会第八次临时会议
5 2021 年 10 月 18 日 第八届董事会第九次临时会议
6 2021 年 10 月 26 日 第八届董事会第十次临时会议
2、 股东大会召开及决议执行情况
2021 年，董事会提议召开了 3 次股东大会，采用现场投票与网
络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策。董事会
按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规
定，严格执行股东大会各项决议和授权事项落实。具体情况如下：
序号 时 间 会 议
1 2021 年 4 月 22 日 2021 年第一次临时股东大会
2 2021 年 5 月 19 日 2020 年度股东大会
3 2021 年 11 月 24 日 2021 年第二次临时股东大会
3、 董事会各专门委员会工作情况
公司董事会战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬
与考评委员会根据相关法律法规和制度规范，充分发挥各自专业优
势，在公司发展战略、重大决策、内控建设和审计监督等工作方面
发挥了重要作用，为董事会决策提供了良好支持。
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4、 董事履职情况
本年度，全体董事恪尽职守，勤勉尽责，主动关注了解公司日
常经营管理、财务状况和相关重大事项，对提交董事会审议的各项
议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高
了董事会决策的科学性，有效推动了公司各项工作规范有序开展。
公司独立董事根据相关法律法规的规定，独立履行职责，严格审议
各项议案并作出独立、客观、公正的判断，针对相关重大事项发表
独立意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有作用。
5、 信息披露及投资者关系管理情况
董事会严格按照证监会和上交所信息披露的相关规定和格式
指引的相关要求，认真履行信息披露义务，按时完成了定期报告披
露及相关重大事项的临时公告。充分尊重和维护投资者的合法权
益，通过电话、邮箱、e 互动平台，及时解答投资者的咨询，并于
2021 年 5 月 18 日参加了“2021 年甘肃辖区上市公司投资者集体接
待日暨 2020 年度业绩说明会活动”，与投资者就公司战略、经营发
展和重大事项推进等进行了沟通，保持了与投资者的良好互动交
流。
四、 关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
种子产业：1、2021 年 6 月《中华人民共和国乡村振兴法》全
面实施，明确提出对种质资源库的建设及农作物育种、审定、推广
给予支持和鼓励。2021 年 7 月中央全面深化改革委员会第二十次会
议审议通过了《种业振兴行动方案》。习总书记强调“农业现代化，
种子是基础，必须把民族种业搞上去，把种源安全提升到关系国家
安全的战略高度，集中力量破难题、 补短板、强优势、控风险，
实现种业科技自立自强、种源自主可控。”2021 年甘肃省人民政府
办公厅印发《振兴河西国家玉米繁育制种基地实施方案》到 2025
年，全省玉米制种面积稳定在 140 万亩以上，全产业链产值达到 120
亿元以上。上述国家和省政府政策对育繁推种子企业发展提供了有
力保障。
2、新修订的《国家级玉米、稻品种审定标准》于 2021 年 10
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月 1 日起实施。新标准对抗病性、品质等内容做了进一步细分、增
加内容外，重点对一致性和真实性添加了新的表述，主要是提高了
审定门槛，有利于引导企业培育突破性品种，减少同质化品种，强
化了知识产权保护。
3、2021 年 12 月 31 日，《农业转基因生物安全评价管理办法》、
《主要农作物品种审定办法》、《农作物种子生产经营许可管理办
法》、《农业植物品种命名规定》等四项规章修改通过，农业农村部
开展生物育种产业化试点，产业化的制度准备迈出一大步。行业将
迎来市场的扩容、格局重塑双重机会。
4、2021 年 12 月 24 日，国家主席习近平签署 105 号主席令，
公布了新修改的《中华人民共和国种子法》，将于 2022 年 3 月 1 日
实施。新种子法立足我国种业知识产权保护的实际需要，通过扩大
植物新品种权的保护范围、扩展保护环节、建立实质性派生品种制
度、强化侵权损害赔偿责任等，加大植物新品种权的保护力度。农
业农村部与最高人民法院签署种业知识产权保护合作备忘录。种子
执法制度更加健全，种业知识产权保护进一步加强，种业市场得到
进一步净化。
5、农业供给侧改革的背景下，绿色优质、抗病抗逆性强、适
宜机械化、高附加值特色种子市场空间更加广泛。
二、食品与贸易产业：未来中国食品消费将继续将呈现平稳较
快增长，主要呈现感官的新体验、便捷的新形式、健康的新平衡以
及情感的新链接四大特点，揭示出食品消费的新动向。食品作为民
生需求保障的核心行业，变革首当其冲，挑战与机遇同在。
公司生产的番茄粉、洋葱粉（粒）产品，做为功能食品、健康
食品将逆势增长。一是慢性疾病预防已经纳入国家“十二五”目标
规划中，成为我国预防医学的首要目标，公司生产的番茄粉产品国
家对保健食品的支持力度不断增大。功能性食品必将越来越受到消
费者的欢迎。今后一段时期将是功能性食品发展的黄金阶段，功能
性食品必将在促进全民身体健康方面凸显其独有魅力并发挥重要
作用。二是居民健康意识的提高，让具有营养功能和调节生理活动
功能的功能性食品将成为健康产业新的发展趋势，未来将大举进入
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中国家庭。
公司高原叶菜产品，主销区为粤港澳大湾区和长三角。公司主
打的广东菜心、芥蓝等在广东、澳门市场深受青睐，口感质量在全
国高原夏菜种植较为集中的宁夏、甘肃等地也是凤毛麟角，随着粤
港澳大湾区的快速发展与融合，需求进一步增加。
食品产品品牌效应今后更将大有可为，销售必将通过多元化、
多载体的各类渠道和场景的营销组合，才能充分获取消费者的青
睐。
（二） 公司发展战略
2022 年，根据党中央提出的打好种业翻身仗和省、市制定的种
业振兴行动方案，公司未来将聚焦种业，集中一切资源优势强力发
展种子产业；在巩固经营规模的同时，切实抓好食品贸易产业的提
质增效；切实加快公司闲置资产的盘活利用和亏损企业的治理整
顿；加快人才队伍建设，进一步加大成本、费用控制和精细化管理
工作力度，切实加强以财务管理和内控管理为核心的各项经营管
理，不断提升公司经营质量和盈利能力。
（三）经营计划
2022 年，种子产业按照扩规模、增效益、强发展的经营思路，
扩大制种面积，提高自有品种生产经营规模，加快制种玉米机械化
收获和不育系制种技术的应用，全面启动高标准玉米制种基地建
设，切实加强种子营销，提升种子产业经营规模和经营质量；食品
贸易产业在巩固目前经营规模的基础上，切实抓好提高经营质量和
效益，重点是抓好经营风险的防范和控制，实现稳定健康发展，力
争整体实现盈利。
妥否，请审议！
二〇二二年四月十八日
敦煌种业 2021 年年度股东大会议案之二
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会资料
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
各位股东：
2021 年，公司监事会全体成员根据《公司法》、《公司章程》及
有关法律、法规的规定，认真履行监督职责,切实维护了公司和股
东的利益,完成了《公司章程》和股东大会赋予的任务,对公司规范
运作和持续发展发挥了较好的作用。现将监事会 2021 年度主要工
作报告如下，请予审议：
一、报告期内监事会的工作情况
（一）认真召开监事会会议
2021 年度监事会共召开了五次会议，三名监事本着高度负责的
态度，全员出席参加了本年度的监事会会议，认真审议并表决通过
了二十一项议案。详情如下：
1、八届监事会第三次会议审议通过了《关于更正 2020 年第一
季度报告、2020 年半年度报告及 2020 年第三季度报告部分财务数
据的议案》、《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年度财务决算报
告》、《2020 年年度报告及摘要》、《2020 年度利润分配预案》、《公
司 2020 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2020 年度内部控制审
计报告》、《关于审批公司 2021 年度贷款额度并授权董事长在贷款
额度内签署相关法律文书的议案》、《关于拟为下属子公司贷款提供
担保的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2021 年度审计机构的议案》、《关于撤销公司股票退市风险警示
的议案》、《公司 2021 年第一季度报告》等十二项议案；
2、八届监事会第六次临时会议审议通过了《公司 2021 年半年
度报告及摘要》、《关于为全资子公司瓜州敦种棉业有限公司提供担
保的议案》等二项议案；
3、八届监事会第七次临时会议审议通过了《关于公司终止非
公开发行 A 股股票事项的议案》；
4、八届监事会第八次临时会议审议通过了《公司 2021 年第三
季度报告》、《关于补选第八届监事会监事的议案》、《关于修订<公
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会资料
司章程>部分条款的议案》、《关于制定<公司“三重一大”决策制度
实施办法>的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
等五项议案；
5、八届监事会第九次临时会议审议通过了《关于控股子公司
2020 年度违规购买理财产品事项成立调查组的议案》。
（二）依法运作 正确履行监督职能
1、积极开展内控检查工作，促使公司依法规范运行。
根据公司计划安排，组成内控检查组，由监事会主席带队，审
计监察部牵头，总部各部门配合，于今年 6 月 1 日至 8 月 31 日期
间，重点对公司所属 12 家分、子公司的内控体系建设、三重一大
决策、采购与付款、销售与收款、行政管理等业务环节关键控制点
的内控工作进行了检查。针对检查过程中发现的问题，现场对被检
查单位的部分管理人员进行了访谈、查证，了解其单位内控制度的
真实执行情况和实际状况，并对检查中发现的问题进行了沟通和反
馈，并提出了整改要求。对有效识别公司管控风险，有针对性地完
善集团内控体系及相应的制度与流程起到了关键性作用。
2、对公司依法运营及高管工作行为进行了监督
报告期内，监事会监事列席了公司本年度董事会的重要会议，
对董事会的各项议案及高级管理人员执行公司职务时有无违法、违
规损害公司利益的行为进行了全程监督，督促管理人员学习法律法
规，增强管理的法律意识，提高遵纪守法的自觉性，并对公司生产
经营决策和生产经营活动发表了独立的建设性意见。监事会成员根
据自己的具体工作任务和监督重点，及时反馈监督意见，增强了监
督效果。
3、加强公司各项运行机制的检查
通过对公司经营工作、财务运行、管理情况的督查，未发现有
违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。做到了股东会
行使权利机构的职能，董事会行使决策机构的职能，监事会行使监
督机构的职能，经理层行使执行机构的职能。
二、监事会的独立意见
（一） 公司依法运作情况
监事会监事通过参加股东大会、列席董事会的方式对公司依法
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会资料
运作进行了监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的会议程序、
表决方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规
定，董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，未发现
有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会
严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整的进行了对外信息披
露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择性信
息披露而损害中小股东利益的情况发生。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会审议了《公司 2020 年年度报告及摘要》、《公
司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2021 年第一季度报告》、《公司
2021 年半年度报告》、《公司 2021 年第三季度报告》。监事会认为公
司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金
流失的情况。
（三） 对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
公司已按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价
指引》具体规范标准，建立的内控制度与按照会计准则编制的财务
报表相关的内部会计控制制度进行了评估。监事会认为：自 2021
年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止，未发现公司存在内部控制设
计或执行方面的重大缺陷，公司内部控制的设计是完整和合理的，
执行是有效的，能够保证内部控制目标的达成。
总之，公司 2021 年度的经营和运作，整体上合乎法律法规、
公司章程和规章制度的规范要求，公司的各位董事、高级管理人员
履行职责能恪尽职守，在重大经营活动和参与市场竞争中，交易公
开，价格合理，没有发现内幕交易的情况。
2022 年，监事会将认真依照法律法规和公司章程，忠实地履行
职责，认真维护公司及广大股东的合法权益，加强监督和检查力度，
保证敦煌种业各项事业顺利健康的发展。
妥否，请审议。
二〇二二年四月十八日
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会资料
敦煌种业2021年年度股东大会议案之三
关于审议《2021年年度报告及摘要》
的议案
各位股东：
《公司2021年年度报告》已经八届董事会第四次会议审议通过，
正 文 于 2022 年 3 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上登载，摘要同日在《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》披露。
请各位股东审议。
二〇二二年四月十八日
敦煌种业2021年年度股东大会议案之四
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2021 年度财务决算报告
各位股东：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）已经对公司 2021 年财务
报表进行了审计，并出具了大信审字[2022]第 9-00013 号标准无保
留意见的审计报告（充分沟通了审计关键事项存货跌价准备和收入
确认事项）。会计师的审计意见是：财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的
合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和
现金流量。现将结果报告如下：
一、 资产负债结构
报告期末，公司总资产 158,754.46 万元，比报告期初
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会资料
166,408.04 万元，减少 7,653.58 万元；总负债 92,527.02 万元,
比报告期初 103,934.57 万元，减少 11,407.55 万元；资产负债率
58.28%，比上期末的 62.46%下降 4.18 个百分点，表明公司资产负
债结构稳健、承受财务风险的能力强。
(一) 流动资产和流动负债
1、流动资产 报告期末公司流动资产 97,030.35 万元，比报告
期初 105,988.58 万元，减少 8,958.23 万元。其中：
1)、货币资金 51,498.37 万元，比报告期初 50,165.42 万元，
增加 1,332.95 万元，上升 2.66%。主要系报告期公司种子产业销售
回暖，回款增加。
2）、应收账款 10,211.36 万元，比报告期初 9,267.86 万元，增
加 943.50 万元，增幅 10.18%，主要系报告期公司销售收入增加，
按照营销政策增加优质客户信用额度。
报告期末应收账款原值 34,868.87 万元,比报告期初 33,518.16
万元，增加 1,350.71 万元；期末应收账款信用减值损失余额
24,657.51 万元,较年初增加 407.21 万元。
3）、预付账款 1,240.63 万元，比报告期初 3,069.59 万元，减
少 1,828.96 万元，下降 59.58%,主要系报告期公司供应商按约交付
采购商品所致。
4）、其他应收款 2,239.23 万元，比报告期初 1,632.36 万元，
增加 606.87 万元，增加 37.18%。主要系报告期公司处置部分资产
的余款尚未收回所致。
5)、存货净值 30,206.35 万元，比报告期初 39,824.89 万元，
减少了 9,618.54 万元，下降 24.15%。报告期末存货原值 34,417.50
万元,比上年末 49,370.39 万元，减少 14,952.89 万元,下降 30.29 %;
存货减值准备由上年末 9,545.50 万元下降到报告期末 4,211.15 万
元。本期计提存货减值准备 714.61 万元、转回 1,565.56 万元，销
售转销 4,483.40 万元，转销存货减值准备的原因是计提减值的存
货实现了销售。
6）、其他流动资产 1,634.42 万元，比报告期初 1,924.57 万元，
减少了 290.15 万元，下降 15.08%。
2、流动负债 报告期末流动负债 81,948.66 万元，比报告期
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会资料
初 98,857.65 万元，减少 16,908.99 万元,下降 17.10%。其中：
1)、短期借款 46,006.25 万元，比报告期初的 56,309.99 万元，
减少 10,303.74 万元，下降 18.3%；主要系报告期公司偿还流动资
金贷款所致。
2)、应付账款 8,916.64 万元,比报告期初 15,019.85 万元，减
少 6,103.21 万元，下降 40.63%，主要系报告期公司按约支付种子
采购款所致。
3)、预收款项 885.74 万元，比报告期初 2,803.83 万元，减少
1,918.09 万元，下降 68.41%；主要系报告期公司存货实现销售所
致。
4)、合同负债 14,999.43 万元，比报告期初 14,519.37 万元，
增加 480.06 万元，上升 3.31%；主要系报告期公司种子预收款增加
所致。
5)、应付职工薪酬 2,064.37 万元，比报告期初 1,929.62 万元，
增加 134.75 万元，上升 6.98%,主要系报告期公司预提奖金所致。
6）、其它应付款 7,432.74 万元，比报告期初 7,147.91 万元，
增加 284.83 万元，上升 3.98%，主要系报告期公司子公司预提费用
增加所致。
报告期，公司应收账款周转率为 9.47 次，较上年同期 6.62 次
增加 2.85 次，应收账款周转天数由上期 54.42 天缩短至本期 38.02
天。存货周转率 2.1 次,较上年同期 2.2 次减少 0.1 次，存货周转
天数由上期 166.9 天增加至本期 174 天。
报告期，流动资产周转率 0.91 次，较上年同期 0.89 次增加 0.02
次。总资产周转率 0.57 次，较上年同期 0.53 次增加 0.04 次。
报告期，公司加强内部管理，聚焦主业，优化资产质量，加强
种子产业品种研发和销售，加速存货销售和周转，盘活资产，资产
流动性明显提速，经营质量趋好。
（二）、非流动资产和非流动负债
1、非流动资产 报告期末，公司非流动资产 61,724.11 万元，
比报告期初的 60,419.47 万元增加 1,304.64 万元，上升 2.16%。其
中：
1）、报告期其他权益工具投资 1,594.32 万元，比报告期初 1,770
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会资料
万元，减少 175.68 万元，下降 9.93%，主要系报告期公司参股公司
股东权益减少所致。
2)、报告期末固定资产净额 38,460.97 万元，比报告期初
40,479.50 万元，减少 2,018.53 万元,下降 4.99%;其中:
（1）、报告期初公司固定资产原值 108,087.54 万元，本期增加
2,379.28 万元（购置 1,567.22 万元、在建工程转入 734.11 万元），
本年减少 685.15 万元(主要系处置、出售减少)，报告期末固定资
产原值 109,781.67 万元。
(2)、报告期初公司固定资产累计折旧 64,984.78 万元，本期计
提 4,419.25 万元，本年处置固定资产减少折旧 706.59 万元,报告
期末固定资产累计折旧 68,697.44 万元。
(3)、报告期初公司固定资产减值准备余额 2,623.25 万元，报
告期没有增减变化。
3）、报告期末在建工程 576.34 万元，比报告期初的 946.40 万
元减少 370.06 元，下降 39.1%。
4）、使用权资产 5,868.20 万元，主要系报告期公司执行租赁准
则，对子公司甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司租
赁土地按照租赁准则计量报致。
5）、报告期期末无形资产净额 12,867.99 万元，比报告期初
15,117.78 万元,减少 2,249.79 万元，下降 14.88%，主要系报告期
摊销所致。
其中:报告期初公司无形资产原值 29,223.91 万元，本期购置增
加 3,983.78 万元(其中：内部购置增加 3,971.87 万元，内部研发
成果转化增加 11.91 万元),处置减少 5,978.08 万元,报告期末无形
资产原值 27,229.61 万元。报告期初公司无形资产累计摊销
13,888.86 万元，本期增加摊销 871.45 万元，本年减少摊销 713.70
万元(土地使用权),报告期末无形资产累计摊销 14,046.61 万元。
6）、长期待摊费用 1,071.15 万元，比报告期初 1,697.53 万元，
减少 626.38 万元，下降 36.9%;主要系报告期公司土地平整改良和
科研育种附属设备摊销增加所致。
7）、递延所得税资产 1,017.64 万元，比报告期初 232.41 万元，
增加 785.23 万元，上升 337.86%;主要系报告期公司子公司未弥补
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会资料
亏损变化计提递延所得税资产增加所致。
2、非流动负债。报告期末，公司非流动负债 10,578.36 万元，
比报告期初 5,076.92 万元，增加 5,501.44 万元,上升 108.36%。
（1）预计负债增加 2,319.73 万元，比报告期初 2,742.77 万元，
减少 423.04 万元，下降 15.42%;主要系报告期公司子公司预提的预
计退货和销售折扣减少。
（2）递延收益 3,255.18 万元，比报告期初 2,292.16 万元，增
加 963.02 万元，上升 42.01%，主要系报告期公司收到与资产相关
的政府补助增加所致。
（3）租赁负债 4,961.45 万元，主要系报告期公司执行租赁准
则，对子公司甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司租
赁土地的租金按照租赁准则计量报致。
主要系报告期公司子公司租赁土地适用租赁准则所致。
以上表明公司资产管理能力在逐步提升，资产配置与公司战略
逐渐趋同，资产负债结构趋于合理。
二、经营成果
报告期，公司实现营业收入 92,213.13 万元，比上年同期
95,421.06 万元，减少 3,207.93 万元，减少 3.36%；发生营业成本
72,447.27 万元，比上年同期 81,977.54 万元，减少 9,530.27 万元，
减少 11.63%；实现销售毛利 19,765.86 万元，比上年同期 13,443.52
万元增加 6,322.34 万元，毛利率由上年 14.09%上升至 21.43%,上
升 7.34 个百分点；全年实现净利润 4,204.15 万元，较上年 2,538.19
万元,增加 1,665.96 万元；其中:归属于母公司股东的净利润
905.11 万元，较上年 2,954.29 万元,减少 2,049.18 万元。
（一）、营业收入和营业成本
1、报告期，种子产业实现营业收入 60,563.7 万元，比上年同
期 38,976.29 万元，增加 21,587.41 万元，上升 55.39%；发生成本
44,902.97 万元,比上年同期 30,445.68 万元，增加 14,457.29 万元，
上升 47.49 %；实现毛利 15,660.73 万元，比上年同期 8,530.61
万元，增加 7,130.12 万元，毛利率 25.86%比上年增加 3.97 个百分
点。报告期公司制种产量稳定、销量增加，毛利同比增加，种子产
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会资料
业实现盈利，核心企业敦种先锋良种、张掖公司持续向好，自有知
识产权玉米品种销售逐步发力。
2、报告期，食品与贸易产业实现营业收入 19,968.72 万元，比
上年同期 49,812.50 万元，减少 29,843.78 万元，下降 59.91%； 营
业成本 16,941.35 万元，比上年同期 45,680.41 万元，减少
28,739.06 万元，下降 62.91%；实现毛利 3,027.37 万元，比上年
同期 4,132.09 万元，减少 1,104.72 万元，毛利率 15.16%比上年同
期上升 6.87%。收入成本下降的主要原因是该板块 4 家子公司于
2020 年第三季度剥离处置，剔除剥离公司收入 29,713.27 万元、成
本 28,817.38 万元后，收入减少 130.51 万元，成本上升 78.32 万
元。报告期公司脱水菜、番茄粉加工企业克服疫情、汇率、外运等
不利因素，严控成本、费用，拓展差异化区域销售，增强了食品企
业抗风险能力。
3、报告期，其它产业实现营业收入 11,680.71 万元，较上年同
期 6,632.27 万元，增加 5,048.44 万元，上升 76.12%；营业成本
10,602.95 万元，比上年同期 5,851.44 万元，增加 4,751.51 万元，
上升 81.2%；实现毛利 1,077.76 万元，比上年同期 780.83 万元，
增加 296.93 万元;毛利率 9.23%比上年同期下降 2.54%。
（二）、期间费用
报告期，公司销售费用 5,445.44 万元，比上年同期 5,705.03
万元，减少 259.59 万元，下降 4.55%。
报告期，公司管理费用 10,319 万元，比上年同期 12,013.77
万元减少 1,694.77 万元，下降 14.11%。
报告期，公司研发费用 1,482.43 万元，比上年同期 707.96 万
元增加 774.47 万元，上升 109.39%。
报告期，公司财务费用 2,288.96 万元，比上年同期 3,578.22
万元减少 1,289.26 万元，下降 36.03%。
（三）、其 他
报告期，公司计提信用减值损失 560.91 万元，比上年同期
6,243.84 万元，减少 5,682.93 万元，主要系报告期公司按照会计
准则计提的信用减值损失同比减少所致。
报告期，公司计提资产减值损失 714.61 万元，转回 1,565.56
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万元，主要系报告期公司部分产品市场行情转暖转回了已计提的资
产减值准备。
报告期，公司取得投资收益 15.73 万元，较上年投资收益
5,498.08 万元，减少 5,482.35 万元 ；主要系报告期公司转让股权
产生的收益同比减少所致。
报告期，公司取得资产处置收益 1,627.04 万元，较上年
10,491.24 万元，减少 8,864.2 万元 ；主要系报告期公司处置资产
收益同比减少所致。
报告期，公司取得其它收益 1,200.24 万元，较上年 1,690.11
万元，减少 489.87 万元，主要系报告期公司收到与收益相关的政
府补助同比减少所致。
报告期，公司收到营业外收入 1,094.46 万元，比上年同期 605.73
万元，增加 488.73 万元。
报告期，公司营业外支出 153.83 万元,较上年同期 1,194.06 万
元，减少 1,040.23 万元。
报告期，所得税费用-594.81 万元,较上年同期 651.75 万元减少
1,246.56 万元;主要系报告期公司子公司未弥补亏损变化计提的所
得税费用同比增加所致。
三、现金流量
报告期，公司现金及现金等价物净增加额为-1,280.56 万元，其
中，经营活动产生的现金流量净额为 11,166.72 万元，每股经营活
动现金净流量为 0.2116 元，比上期的 0.2247 元下降 0.0131 元，
主要系报告期公司销售收入下降经营性现金流入减少所致。投资活
动产生的现金流量净额为 616.84 万元，主要系公司处置资产所致。
筹资活动产生的现金流量净额为-13,064.11 万元，主要系报告期公
司偿还流动资金贷款所致。
四、股东权益
报告期末，公司股东权益合计 66,227.44 万元，比期初
62,473.47 万元，增加 3,753.97 万元,较上年上升 6.01%,其中:股
本 52,780.208 万元,资本公积 95,126.81 万元，盈余公积 3,084.55
万元，未分配利润-89,210.01 万元。
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报告期末，公司归属于上市公司股东的权益合计 61,605.87 万
元， 比期初 61,068.59 万元，增加 537.28 万元;少数股东权益
4,621.57 万元，比期初 1,404.88 万元，增加 3,216.69 万元。
报告期，公司加权平均净资产收益率为 1.48%，较 2020 年度
5.37%下降 3.89%；基本每股收益 0.0172 元，较 2020 年度 0.0560
元减少 0.0388 元；归属于上市公司股东的每股净资产为 1.1672 元，
较 2020 年 1.1570 元增加 0.0102 元，扣除非经常性损益后归属于
上市公司股东的净利润-2,371.88 万元；累计实现的可供股东分配
的利润-89,210.01 万元。
妥否，请审议。
二〇二二年四月十八日
敦煌种业 2021 年年度股东大会议案之五
关于 2021 年度利润分配预案的议案
各位股东：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实
现净利润 42,041,503.37 元，其中归属于上市公司股东的净利润为
9,051,140.60 元。
年初未分配利润-899,229,747.96 元,报告期末可供股东分配
的利润为-892,100,116.10 元。
母公司 2021 年度盈利-44,063,149.87 元 ，加年初未分配利润
-929,273,598.20 元,报告期末母公司累计未分配利
-973,336,748.07 元。
根据公司章程，本期不进行利润分配。
妥否,请审议。
二〇二二年四月十八日
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会资料
敦煌种业2021年年度股东大会议案之六
关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三
分之一的议案
各位股东：
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2021
年度审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未
分配利润为-892,100,116.10 元，实收股本为 527,802,080 元，公
司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
造成上述情形主要系 2018 年和 2019 年公司归属于母公司所
有者的净利润分别为-217,577,170.29 元、-169,953,913.09 元，
未分配利润分别为-758,818,768.84 元和-928,772,681.93 元。
公司 2018 年、2019 年亏损的主要原因是国内玉米种子市场低
迷，竞争激烈，库存量大；食品贸易产业盈利性弱，公司主营业
务亏损；加之公司 2018 年、2019 年计提资产减值损失及信用减值
损失准备原因所致。
公司自 2020 年以来，进一步突出和强化种子产业，巩固和提
升食品与贸易产业，积极盘活闲置资产，公司 2020 年、2021 年连
续两年实现盈利，但由于前期累计亏损数额大，因此 2021 年未分
配利润仍为负，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。
未来公司将根据中央提出的打好种业翻身仗和省、市制定的
种业振兴行动方案，聚焦种业，集中一切资源优势强力发展种子
产业；在巩固经营规模的同时，切实抓好食品贸易产业的提质增
效；切实加快公司闲置资产的盘活利用和亏损企业的治理整顿；
进一步加大成本、费用控制和精细化管理工作力度，通过提升以
财务管理和内控管理为核心的经营管理，不断提高公司经营质量
和盈利能力。
妥否，请审议。
二〇二二年四月十八日
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会资料
敦煌种业2021年年度股东大会议案之七
关于审批公司 2022 年度贷款额度并授权
董事长在贷款额度内签署相关法律文书的
议 案
各位股东：
根据公司 2022 年生产经营计划和总体资金需求，公司拟向各
金融机构申请总额不超过 6 亿元人民币的资金贷款额度，全部为流
动资金贷款，期限一年，最终以与金融机构签订生效的合同为准，
贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押、承兑、信用
证、租赁、网络供应链融资、商业信用等。同时授权董事长在 2021
年度股东大会通过本议案之日起至 2022 年度股东大会召开之日内，
代表公司董事会做出以公司资产为以上贷款做出提供信用、保证、
担保、资产抵押、质押、承兑的决定，签署与银行等金融机构签订
的《贷款合同》、《开立信用证协议书》、《保证合同》、《抵押合同》
及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董
事会决议，具体发生的贷款金额，公司将在以后的定期报告中披露。
妥否，请审议。
二〇二二年四月十八日
敦煌种业2021年年度股东大会议案之八
关于审批公司 2022 年度担保额度并授权
董事长在担保额度内签署相关法律文书的
议 案
各位股东：
根据公司 2022 年度生产经营计划和子公司生产经营目标，公
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会资料
司拟为相关全资子公司、控股子公司申请银行贷款提供担保或反担
保，担保总额不高于 1.7 亿元人民币，全部为流动资金贷款担保，
期限一年，最终与金融机构签订的贷款担保合同期限一致。
同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，授权董事长
在 2021 年年度股东大会通过本议案至 2022 年度股东大会召开之日
内，签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》、《保证合同》、《抵
押合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具
体发生的贷款担保，公司将在以后的定期报告中披露。
其中:
为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款 6,000 万元提
供信用担保。
为瓜州敦种棉业有限公司流动资金贷款 10,000 万元提供信用
担保。
为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款
1,000 万元提供反担保。
截至目前公司实际已发生信用担保贷款余额为 11,000 万元，
占公司 2021 年 12 月 31 日净资产的 17.86%。
妥否，请审议。
二〇二二年四月十八日
敦煌种业2021年年度股东大会议案之九
关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2022 年度审计机构的议案
各位股东：
根据审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2021
年度从事公司审计工作的总结报告以及审计委员会对于续聘会计
师事务所的决议，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合
伙）为我公司 2022 年度审计机构，经双方协商，拟定 2022 年财务
审计费用为 84 万元，内控审计费用为 36 万元。
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会资料
妥否，请审议。
二〇二二年四月十八日
敦煌种业2021年年度股东大会议案之十
关于修订《甘肃省敦煌种业集团股份
有限公司章程》部分条款的议案
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022 年修
订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）等相关法律
法规的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分
条款进行修订，具体内容详见 2022 年 3 月 24 日上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公
告》及《公司章程》全文。
妥否，请审议。
二〇二二年四月十八日
敦煌种业2021年年度股东大会议案之十一
关于修订《公司股东大会议事规则》部分
条款的议案
各位股东:
根据中国证监会 2022 年发布的《上市公司股东大会规则》(2022
年修订)规定，同时与《公司章程》相同步，拟对《公司股东大会
议事规则》部分条款进行修订，内容详见 2022 年 3 月 24 日上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甘肃省敦煌种业集团股份
有限公司股东大会议事规则》。
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会资料
妥否，请审议。
二〇二二年四月十八日
敦煌种业2021年年度股东大会议案之十二
关于修订《甘肃省敦煌种业集团股份有
限公司董事会议事规则》的议案
各位股东：
为进一步规范甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效
地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司
法》、《证券法》及《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)的规定，并参照《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）及《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关
法律、法规、规范性文件的规定，对《甘肃省敦煌种业集团股份有
限公司董事会议事规则》进行全文修订，内容详见 2022 年 3 月 24
日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甘肃省敦煌种业
集团股份有限公司董事会议事规则》。
妥否，请审议。
二〇二二年四月十八日
敦煌种业2021年年度股东大会议案之十三
关于修改《甘肃省敦煌种业股份有限公
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会资料
司独立董事制度》的议案
各位股东：
为进一步完善甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下“简称”
公司）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更
好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益
不受损害，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》
有关规定，现结合公司实际情况，对《甘肃省敦煌种业集团股份有
限公司独立董事制度》进行全文修订，内容详见 2022 年 3 月 24 日
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甘肃省敦煌种业集
团股份有限公司独立董事制度》。
妥否，请审议。
二〇二二年四月十八日
独立董事 2021 年年度述职报告
具 体 内 容 详 见 2022 年 3 月 24 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司独立
董事 2021 年年度述职报告》。
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