证券代码: 600354         证券简称：敦煌种业            编号：临 2022-032


       甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
     八届董事会第十四次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况
     甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事
会第十四次临时会议于 2022 年 8 月 19 日以书面形式发出通知，于 2022
年 8 月 24 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 人，实际参与表决董
事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议
合法、有效。
     二、 董事会会议审议情况
     本次会议审议并通过以下决议：
     1、 审议通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》。
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）及指定媒
体刊登的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2022 年半年度报告》和
《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过了关于注册成立甘肃省玉米种业研究院的议案。
     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种
业集团股份有限公司关于注册成立甘肃省玉米种业研究院的公告》（公
告编号：2022-034）。
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3、审议通过了关于设立敦煌种业数字农业科创公司的议案。
     为利用信息技术重新构建公司玉米制种线下产业体系，依托产业链
大数据平台，加强制种基地管理，公司拟设立甘肃省敦煌种业集团股份
有限公司数字农业科创公司。
    （1）拟设公司的基本情况
    公司性质：股份有限公司分公司
    公司名称：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司数字农业科创公司
    注册地点：酒泉市肃州区肃州路 28 号
    经营范围：在隶属公司的经营范围内开展相关业务
    上述各项内容以市场监管部门最终核定登记为准。
    （2）本次设立分公司的目的及对公司的影响
    开发制种产业大数据平台，构建全产业链服务体系，实现制种基地
“标准化、规模化、集约化、机械化、信息化”目标。
    本次设立分公司，符合公司战略规划和业务发展需求，有助于提高
公司的综合实力和竞争优势，不存在损害公司及其他股东合法权益的情
况。分公司的设立将按照规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法
规限制或禁止的风险。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了关于制订《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司高级
管理人员经营业绩考核和薪酬管理办法》(试行)的议案。
    为深入贯彻落实国企改革系列决策部署，加快推进公司高级管理人
员任期制和契约化管理工作，健全有效的激励约束机制，促进公司高质
量发展，依据《酒泉市属国有企业负责人薪酬管理办法》《酒泉市属国
有企业负责人经营业绩考核办法》等有关规定，结合公司实际，公司董
事会制订了《公司高级管理人员经营业绩考核和薪酬管理办法》(试行)。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集
团股份有限公司高级管理人员经营业绩考核和薪酬管理办法》(试行)》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

                      甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
                            二〇二二年八月二十六日