证券代码: 600354      证券简称：敦煌种业        编号：临 2022-034



     甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
   关于注册成立甘肃省玉米种业研究院的
                 公  告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    投资标的名称：甘肃省玉米种业研究院或甘肃省玉米种业研究院
有限公司（最终以登记机关核准的名称为准）
    投资金额：壹亿元人民币
    风险提示：本次投资设立子公司是公司战略发展的需要，但仍然
面临产业发展、政策变化、人才聚集等因素的影响


    一、 对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    为贯彻落实党中央、国务院打好种业翻身仗的战略部署和《种业
振兴行动方案》,加快推进种子产业转型升级，根据甘肃省科技厅《关
于同意组建甘肃省玉米种业研究院的通知》(甘科计[2022]6 号)，为
加快甘肃省玉米种业研究院的实体化运行，公司拟注册成立“甘肃省
玉米种业研究院”。
    2、本次投资设立子公司不属于关联交易，不构成《上市公司重
大重组管理办法》规定的重大资产重组。
    3、根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相
关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会决策权限内，无
需提交股东大会审议。
    二、拟成立子公司基本信息
   1、公司名称：甘肃省玉米种业研究院或甘肃省玉米种业研究院
有限公司
   2、公司性质：有限责任公司
   3、注册资本：壹亿元人民币
   4、法定代表人：刘兴斌
   5、注册地址：酒泉市肃州区肃州路 28 号
   6、经营范围：种业科技创新发展战略研究；种业科学研究和试
验；玉米种质资源创制和利用，玉米新品种选育，玉米种子生产、经
营；引进新技术、新品种；知识产权运营管理；科研成果的研发、孵
化及转化；技术转让、咨询、交流、培训服务；市场营销策划服务；
企业管理咨询服务；会议、展览及相关服务。
   7、出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有该公司 100%
股权。
   8、组织架构:甘肃省玉米种业研究院实行理事会领导下的院长负
责制，邀请行业内知名专家和共建单位专家共同组建学术专家委员
会，根据研究院的技术攻关任务分类，成立相关联合研究中心，组建
自主运营管理团队，支撑研究院高质量发展。
   上述各项内容以市场监管部门最终核定登记为准。
   三、 对外投资合同的主要内容
   本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签订对外投
资合同。
   四、对外投资的审议程序
   公司于 2022 年 8 月 24 日召开八届董事会第十四次临时会议，以
9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注册成
立甘肃省玉米种业研究院的议案》。
   公司于 2022 年 8 月 24 日召开八届监事会第十一次临时会议，以
3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注册成
立甘肃省玉米种业研究院的议案》。
   五、成立子公司的目的、存在的风险及对公司的影响
   （一）成立子公司的目的
   甘肃省玉米种业研究院将聚焦种子产业发展需求，围绕现代生物
育种技术创新与应用、种质资源改良与创新研究、优势玉米新品种培
育等，引导产业资源、技术、人才、资本等要素集聚，加强产学研用
协同创新，促进科技成果转移转化，为做大做强种子产业提供科研、
技术和品种支撑。
   （二）存在的风险
   本次注册成立子公司受产业发展、政策变化、人才聚集等因素的
影响，相关计划在实施过程中存在变动的可能性；在实际运作过程中
可能存在研发项目不达预期等风险，公司将严格按照相关规定履行信
息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
   （三）对公司的影响
   成立甘肃省玉米种业研究院，将有利于提升公司自主创新能力，
加快构建符合现代种业发展要求的科研创新体系，对公司长期发展和
战略布局具有积极影响。公司将严格执行公司内部控制制度，把控投
资风险，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
   六、备查文件
   1、《敦煌种业第八届董事会第十四次临时会议决议》；
   2、《敦煌种业第八届监事会第十一次临时会议决议》。
   特此公告。




                        甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
                               二〇二二年八月二十六日