证券代码: 600354         证券简称：敦煌种业            编号：临 2022-033


      甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
    八届监事会第十一次临时会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届监
事会第十一次临时会议于 2022 年 8 月 19 日以书面形式发出通知，于
2022 年 8 月 24 日以通讯方式召开，会议应表决监事 3 名，实际参与
表决监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的
决议合法、有效。
     二、 监事会会议审议情况
     会议审议并通过以下决议：
     1、审议通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》。
     公司监事会全体监事对董事会编制的 2022 年半年度报告及摘要
进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。与会全体监
事一致认为：
    （1）公司 2022 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2022 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地
反映出公司报告期的经营管理和财务状况；
   （3）在提出本意见前，未发现参与 2022 年半年度报告及摘要编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
     因此，我们保证半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完
整。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过了关于注册成立甘肃省玉米种业研究院的议案。

                                      1
 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了关于设立敦煌种业数字农业科创公司的议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




                  甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会
                        二〇二二年八月二十六日




                         2