证券代码: 600354         证券简称：敦煌种业            编号：临 2022-036


       甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
     八届董事会第十五次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况
     甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事
会第十五次临时会议于 2022 年 9 月 9 日以书面形式发出通知，于 2022
年 9 月 16 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 人，实际参与表决董
事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议
合法、有效。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议并通过以下决议：
     （一）审议通过了关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议
案。
     为加快推进“甘肃省敦煌种业集团股份有限公司数字农业科创公
司”（分公司）的启动运行，公司拟对经营范围新增与数字农业建设和
运营服务相关内容，并修改《公司章程》中的相应条款，具体内容详见
公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于变更经
营范围暨修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2022-038）。
     此议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
     （二）审议通过了关于拟设立敦煌种业集团金塔瓜菜种苗有限公司
的议案。
     为了充分发挥敦煌种业的品牌优势和平台优势，整合和利用酒泉市
在蔬菜制种产业方面积累的人才、基地和资源优势，深度开发酒泉市作
为世界级蔬菜花卉种业基地所积累的产地优势和种质资源，以及金塔县
作为国家级西甜瓜种子繁育基地的地缘优势，实现瓜菜种子研发、繁育、
销售一体化发展，公司拟投资设立敦煌种业集团金塔瓜菜种苗有限公司
（简称“金塔瓜菜种苗公司”）。
      1、拟设公司的基本情况
    （1）公司名称：敦煌种业集团金塔瓜菜种苗有限公司（以市场监
管部门最终核定登记为准）
    （2）公司性质：有限责任公司
    （3）注册地址：金塔县环城东路 42 号
    （4）注册资本：1000 万元人民币
    （5）资金来源及出资方式：公司以自有资金出资，出资比例为
100%。
    （6）经营范围：瓜菜、花卉、葵花等农作物种子的选育、生产、
加工、销售和进出口；农业综合服务；农业基地建设和现代化休闲农业
管理和服务；农业机械设备的引进推广和租赁销售；企业管理咨询，农
业信息咨询。（以市场监管部门最终核定登记为准）
      2、本次设立子公司的目的及对公司的影响
    （1）设立子公司的目的
    本次设立子公司，符合酒泉市政府建设“世界级蔬菜花卉种业基地”
的战略要求，有利于进一步拓展公司蔬菜、花卉、向日葵等种子业务，
加大公司蔬菜、花卉、向日葵等种子的自主研发力度，强化同国内外蔬
菜种子企业、科研院所以及育种家的合作，开展种质资源创制和新品种
的选育。
    设立“金塔瓜菜种苗公司”，可以充分整合当地蔬菜种子产业方面
积累的人才、基地、技术等资源优势，实现公司蔬菜、花卉、向日葵等
种子的研发、生产、销售的一体化经营；可以扩大公司在国内外蔬菜种
业界的品牌影响力，便于寻求同国际、国内蔬菜种子头部企业的合作，
有利于快速构建营销网络，发挥产业和技术优势，增强公司盈利能力与
核心竞争力。
    (2)设立子公司对公司的影响
    本次设立“金塔瓜菜种苗公司”，符合公司业务发展和战略规划，
有利于提升公司的产业竞争力和影响力，增强公司的综合实力，符合公
司及全体股东的利益。
    上述“金塔瓜菜种苗公司”的设立将按照规定程序办理工商登记手
续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。
    根据总经理提名，拟聘任闫治斌先生、王军元先生为公司副总经理，
拟聘任武兴旺先生为公司财务总监，闫治斌先生不再担任公司品种研发
总监。
    公司独立董事就上述聘任公司高级管理人员发表了独立意见，上
述人员的任职期限与第八届董事会任期一致，简历见本公告附件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案。
    公司董事会定于 2022 年 10 月 11 日召开 2022 年第二次临时股东大
会，内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘
肃省敦煌种业股份集团有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会
的通知》（公告编号：2022-039）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



                       甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
                                 二〇二二年九月十七日



    附件：
    闫治斌,男,1968 年出生,中共党员,硕士研究生,研究员, 百千万
人才工程国家级人选、国家有突出贡献的中青年专家,享受国务院特殊
津贴专家，甘肃省拔尖领军人才。曾任敦煌种业玉门市种子公司经理、
敦煌种业研究院副院长、敦煌种业总经理助理。现任敦煌种业品种研发
总监、研究院院长，兼任国家发改委玉米育繁重点工程实验室主任，农
业农村部机收玉米重点实验室主任，国家农作物品种审定委员会委员。
    王军元，男，1970 年出生，中共党员，大专学历，助理农艺师。
曾任酒泉市红山乡农业技术推广站技术员、站长；敦煌种业酒泉市玉米
原种场生产部经理、副场长；敦煌种业玉门市种子公司党支部书记、经
理；敦煌种业金塔县种子公司经理；敦煌种业玉米种子分公司副经理、
经理职务。现任敦煌种业玉米种子分公司党支部书记、经理职务，担任
酒泉市肃州区玉米种子协会秘书长、副会长。
    武兴旺，男，1978 年出生，大学本科学历，高级会计师。曾任敦
煌种业核算中心稽核会计、河北敦煌种业有限公司财务经理、敦煌种业
核算中心副主任、经营管理部副部长、综合管理部副部长、食品与贸易
事业部部长。现任敦煌种业计划财务部部长。