甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会资料




    甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

                   （600354）

     2022 年第二次临时股东大会资料



    （召开时间：2022 年 10 月 11 日）




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     甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会资料


                        目    录

    《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。



         甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
       2022 年第二次临时股东大会会议议程

  时间：2022 年 10 月 11 日下午 15 点 00 分（会期半天）
  地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室
  主持人：董事长刘兴斌先生
  会议议程：
    一、主持人宣读到会股东人数及代表股份；
    二、宣读并审议以下议案：
    《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。
      报告人：董秘顾生明先生
    三、提名并选举监票人、唱票人、计票人，主持人宣读上述人
员名单；
    四、股东和股东代表对议案进行投票表决；
    五、统计投票表决结果；
    六、主持人宣布表决结果；
    七、与会董事在表决结果上签字确认；
    八、律师宣读法律意见书；
    九、宣布会议结束。



敦煌种业 2022 年第二次临时股东大会议案


             关于变更经营范围并修改
               《公司章程》的议案
各位股东：
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     为加快推进“甘肃省敦煌种业集团股份有限公司数字农业科创
 公司”（分公司）的启动运行，公司拟对经营范围中新增与数字农业
 建设和运营服务相关内容，并修改《公司章程》中的相应条款。具
 体内容如下：
     一、变更经营范围情况
     公司拟对公司经营范围进行变更，新增“农业专业及辅助性活
 动；智能农业管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设
 运营等服务；网络技术服务；人工智能基础资源与技术平台；卫星
 遥感应用系统集成；物联网应用服务；软件开发；互联网数据服务；
 项目策划与公关服务”。

     二、修改公司章程情况

            原条款                                修改后的条款
    第十二条 经公司登记机关核               第十二条 经公司登记机关核
准，公司经营范围是:粮食、瓜类、 准，公司经营范围是:粮食、瓜类、
蔬菜、花卉、甜菜、油料、牧草、 蔬菜、花卉、甜菜、油料、牧草、
棉花等农作物种子引进、选育、繁 棉花等农作物种子引进、选育、繁
殖、生产、加工、储藏;农副产品的 殖、生产、加工、储藏;农副产品的
收购、加工、批发零售;农业技术开 收购、加工、批发零售;农业技术开
发、咨询服务;棉花的收购、加工和 发、咨询服务;棉花的收购、加工和
储藏(限六个分支机构经营);果树、 储藏(限六个分支机构经营);果树、
桑树种植;出口本企业自产的瓜、 桑树种植;出口本企业自产的瓜、
菜、花卉、牧草等经济、农作物种 菜、花卉、牧草等经济、农作物种
籽、亲本资源材料及种子加工设备 籽、亲本资源材料及种子加工设备
等、进口本企业生产所需原辅材料、 等、进口本企业生产所需原辅材料、
仪器仪表、机械设备、零配件等(国 仪器仪表、机械设备、零配件等(国
家限定的除外);投资管理及咨询; 家限定的除外);投资管理及咨询;
农药、化肥、地膜等农业生产资料 农药、化肥、地膜等农业生产资料
的销售，农机产品的销售，商品粮 的销售，农机产品的销售，商品粮
的收购销售。                            的收购销售; 农业专业及辅助性活
    公 司 根 据 国 内 及 国 际 市 场 形 动；智能农业管理；与农业生产经
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势、国内业务需要和公司自身发展       营有关的技术、信息、设施建设运
能力以及业务的需要，经有关政府       营等服务；网络技术服务；人工智
机构批准，可适时调整投资方针及       能基础资源与技术平台；卫星遥感
经营范围和方式。                     应用系统集成；物联网应用服务；
                                     软件开发；互联网数据服务；项目
                                     策划与公关服务。
                                         公司根据国内及国际市场形
                                     势、国内业务需要和公司自身发展
                                     能力以及业务的需要，经有关政府
                                     机构批准，可适时调整投资方针及
                                     经营范围和方式。

     除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
     本次《公司章程》相关条款的修改以市场监督管理部门的最终
 核准结果为准。
     本议案经股东大会审议通过后，授权公司经营层办理相关工商
 变更登记事宜。
     妥否，请各位股东审议。




                       甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
                                 二〇二二年十月十一日




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