证券代码：600354       证券简称：敦煌种业       编号：临 2023-007



       甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
       关于公司部分董事、监事辞职的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      2023年2月9日甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会、监事会分别收到董事代生虎先生、监事俞世国先生的书
面辞职报告。现将相关事项公告如下：
      一、公司董事辞职情况
      2023年2月9日，公司董事代生虎先生因工作变动原因，向公司董
事会申请辞去公司第八届董事会董事职务。
    根据有关法律法规及《公司章程》规定，代生虎先生的辞职未导致
公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，
辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快补选董
事。
    二、公司监事辞职情况
    2023年2月9日，公司监事俞世国先生因工作变动原因，向公司监事
会申请辞去公司监事职务。
    根据有关法律法规及《公司章程》规定，俞世国先生辞职后将导致
公司监事会成员低于法定人数，公司将尽快提名监事候选人并提交股东
大会审议。根据《公司法》、《公司章程》的规定，俞世国先生的辞职
申请将自公司召开股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，俞世
国先生仍将继续履行监事职责。
    公司对代生虎先生、俞世国先生在任职期间为公司发展所做出的贡
献表示衷心的感谢！
特此公告。




             甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
                     二〇二三年二月十日