证券代码：600395     证券简称：盘江股份       编号：临 2020-002

            贵州盘江精煤股份有限公司
        关于为全资子公司提供担保的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    被担保人名称：贵州盘江矿山机械有限公司（以下简称“盘江矿机
      公司”）
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供担保金额
      为人民币 7,000 万元，已实际为其提供的担保余额为零。
    本次担保是否有反担保：盘江矿机公司以其同等价值有效资产向
      公司提供相应的反担保。
    对外担保逾期的累计数量：无


    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
    盘江矿机公司是贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）
投资设立的全资子公司，于 2011 年 12 月 9 日经工商部门注册登记成立，
注册资本 30,000 万元。因生产经营需要，2020 年盘江矿机公司拟向银行
申请融资 7,000 万元，用于归还部分短期借款并补充流动资金。鉴于盘
江矿机公司是公司的全资子公司，同时综合考虑其经营和财务状况，风
险相对可控，公司拟为盘江矿机公司 7,000 万元的银行融资提供连带责
任保证担保，担保期限为一年，同时盘江矿机公司以其同等价值有效资
产向公司提供相应的反担保。截止目前，公司包括本次担保，共计为其
提供的担保余额累计为人民币 7,000 万元，无对外逾期担保情况。

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    （二）本担保事项决策程序
    公司第五届董事会 2020 年第一次临时会议于 2020 年 1 月 6 日以通
讯方式召开，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通
过了《关于为贵州盘江矿山机械有限公司融资提供担保的议案》（详见公
告：临 2020-001）。根据《公司章程》的规定，此事项属于公司董事会审
批权限，无需提请股东大会审批。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：该交易事项公平合
理，表决程序合法有效，风险相对可控，不存在损害广大股东尤其是中
小股东利益的情形，因此同意该议案。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：贵州盘江矿山机械有限公司
    注册地址：贵州省六盘水市盘州市两河街道工业园区
    法人代表：王正
    注册资本：30,000 万元人民币
    经营范围：设备的租赁与服务；综采综掘设备安装、回收与维护；
工业设备检测与试验；技术服务与技能培训；井下反井工程施工；机电
产品加工制造与修理；设备的承修、包修与服务；工矿配件；矿用井巷
支护产品；普通货物运输。
    股东情况：本公司持有盘江矿机公司 100%股权。
    截至 2019 年 9 月 30 日，盘江矿机公司资产总额为 68,861 万元，负
债总额为 29,368 万元，净资产为 39,493 万元，2019 年 1-9 月净利润为
3,592 万元。(以上财务数据未经审计)。
    三、担保协议的主要内容
    公司将根据盘江矿机公司的融资进展，依法与贷款银行签署担保协
议，为盘江矿机公司 7,000 万元的银行融资提供连带责任保证担保。
    四、董事会意见
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       盘江矿机公司是公司全资子公司，生产经营状况良好，财务风险可
控，因此会议同意公司为盘江矿机公司 7,000 万元的银行融资提供连带
责任保证担保，担保期限为一年，同时盘江矿机公司需以其同等价值有
效资产提供相应的反担保。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意
见。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
       截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保累计金额共计人民币
67,000 万元（含本次担保），全部为本公司为全资子公司或控股子公司提
供的担保。占本公司最近一期经审计净资产的 10.20％。截止目前，本公
司无逾期担保情况发生。
       六、备查文件
       1、公司第五届董事会 2020 年第一次临时会议决议；
       2、公司独立董事意见。

       特此公告。



                                  贵州盘江精煤股份有限公司董事会

                                         2020 年 1 月 6 日




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