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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-30
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州盘江精煤股份有限公司第六届董事会第一次会议于2020年6月29日召开，会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600395_20200630_3.pdf
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2020-06-30
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关于聘任公司高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(600395)“盘江股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600395_20200630_4.pdf
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2020-06-30
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600395)“盘江股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-06-30
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州盘江精煤股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月29日召开，会议审议通过2019年年度报告及摘要、2019年度利润分配预案、关于聘请2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-08 |
拟披露中报 |
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2020-06-23
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600395)“盘江股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-03
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年年度报告及摘要
6 关于“三供一业”供电改造资产移交的议案
7 关于公司董事2019年度薪酬的议案
8 2019年度利润分配预案
9 2020年度财务预算报告
10 关于日常关联交易的议案
11 关于聘请2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案
12 关于受让贵州盘南煤炭开发有限责任公司54.90%股权暨关联交易的议案
13 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
14 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次受让股权相关事宜的议案
15 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
16 关于修改公司《监事会议事规则》的议案
17.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
17.01 易国晶先生
17.02 朱家道先生
17.03 刘碧雁先生
17.04 简永红先生
17.05 杨世梁先生
17.06 徐建国先生
18.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
18.01 刘宗义先生
18.02 赵敏女士
18.03 李学刚先生
19.00 关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案
19.01 赖远忠先生
19.02 付洪先生
19.03 刘志来先生 |
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2020-06-03
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第五届董事会2020年第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州盘江精煤股份有限公司第五届董事会2020年第四次临时会议于2020年6月2日召开，会议审议通过《关于推举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于受让贵州盘南煤炭开发有限责任公司54.90%股权暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-03
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州盘江精煤股份有限公司董事会决定于2020年6月29日13点30分召开2019年年度股东大会，审议2019年年度报告及摘要、2019年度利润分配预案、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-03
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年年度报告及摘要
6 关于“三供一业”供电改造资产移交的议案
7 关于公司董事2019年度薪酬的议案
8 2019年度利润分配预案
9 2020年度财务预算报告
10 关于日常关联交易的议案
11 关于聘请2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案
12 关于受让贵州盘南煤炭开发有限责任公司54.90%股权暨关联交易的议案
13 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
14 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次受让股权相关事宜的议案
15 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
16 关于修改公司《监事会议事规则》的议案
17.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
17.01 易国晶先生
17.02 朱家道先生
17.03 刘碧雁先生
17.04 简永红先生
17.05 杨世梁先生
17.06 徐建国先生
18.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
18.01 刘宗义先生
18.02 赵敏女士
18.03 李学刚先生
19.00 关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案
19.01 赖远忠先生
19.02 付洪先生
19.03 刘志来先生 |
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2020-06-03
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第五届监事会2020年第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600395)“盘江股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-03
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关于收购贵州盘南煤炭开发有限责任公司54.90%股权暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600395)“盘江股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-06-03
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独立董事提名人和候选人声明公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600395)“盘江股份”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-05-13
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第五届董事会2020年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州盘江精煤股份有限公司第五届董事会2020年第三次临时会议于2020年5月12日召开，会议审议通过《关于公司董事2019年度薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员2019年度薪酬的议案》、《关于签署《股权转让意向协议》暨关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-05-13
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关于公司所属金佳矿产能核增的公告 |
上交所公告 |
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(600395)“盘江股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-05-13
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第五届监事会2020年第三次临时会议公告 |
上交所公告 |
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(600395)“盘江股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-13/600395_20200513_3.pdf
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2020-05-13
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关于签署《股权转让意向协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,关联交易,收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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(600395)“盘江股份”公布
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2020-05-06
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关于控股股东提前购回全部质押股票的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600395)“盘江股份”公布
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2020-04-28
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.080
加权平均净资产收益率(%) 1.791
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2020-04-14
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.659
加权平均净资产收益率(%) 15.495
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2020-04-14
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2020年第一季度主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600395)“盘江股份”公布
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2020-04-14
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600395)“盘江股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-14
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关于为全资子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600395)“盘江股份”公布
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2020-04-14
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关于“三供一业”供电改造资产移交的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600395)“盘江股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-14
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州盘江精煤股份有限公司第五届董事会第五次会议于2020年4月10日召开，会议审议通过《2019年年度报告及摘要》、《2019年度利润分配预案》、《关于聘请2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-14
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关于日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600395)“盘江股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-14
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关于修改公司《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600395)“盘江股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600395_20200414_14.pdf
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2020-04-14
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第五届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600395)“盘江股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600395_20200414_16.pdf
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2020-04-14
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关于修改公司《监事会议事规则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600395)“盘江股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600395_20200414_17.pdf
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