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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-05
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(600395)“盘江股份”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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贵州盘江精煤股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年12月31
日股本总额371300000股为基数，向全体股东每10股派现金股息1元人民币(含税)
。
股权登记日：2003年8月8日
除息日：2003年8月11日
现金红利发放日：2003年8月15日 |
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2003-08-22
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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贵州盘江精煤股份有限公司于2003年8月20日召开一届十四次董事会
及一届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事会延期换届的议案。该议案需提交公司
股东大会审议通过。
二、通过公司2003年半年度报告全文及摘要 |
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2003-07-25
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(600395)“盘江股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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贵州盘江精煤股份有限公司于2003年7月24日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配及公积金转增股本方案：以2002年12月31日股本
371300000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)。
二、通过2002年度报告正文及摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、选举刘宗义为公司独立董事 |
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2003-08-22
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2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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报告期末数 上年末数
总资产(元) 1,448,606,913.90 1,441,494,073.90
每股净资产(元) 3.265 3.275
调整后每股净资产(元) 3.262 3.250
股东权益(不包含少数股东权益)(元) 1,212,409,090.20 1,216,155,385.45
2003年(1-6月) 上年同期数
主营业务收入(元) 485,022,612.34 326,368,809.49
净利润(元) 33,383,704.75 32,324,650.72
扣除非经常性损益后的净利润(元) 33,640,767.62 32,502,225.90
经营活动产生的现金流量净额(元) 153,852,628.49 28,432,060.21
净资产收益率(%) 2.754 2.738
每股收益(元) 0.090 0.087 |
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2004-05-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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贵州盘江精煤股份有限公司于2004年5月26日召开2003年度股东大会，会议审议通过
如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：以2003年12月31日股本371300000股为基数，向全
体股东每10股派发现金股利1元(含税)。
二、通过2003年年度报告正文及其摘要。
三、继续聘请中和正信会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过张利兴辞去公司监事、监事会主席的议案。
六、通过提请股东大会撤销薛若冰公司监事的议案。
七、通过调整董、监事会成员的议案。
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2004-06-15
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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贵州盘江精煤股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以公司2003年12
月31日股本总额371300000股为基数，每10股派发现金1元人民币(含税)。
股权登记日：2004年6月21日
除息日：2004年6月22日
现金红利发放日：2004年6月28日
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2004-08-20
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-19 |
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2001-05-31
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2001.05.31是盘江股份(600395)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2001-04-09
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2001.04.09是盘江股份(600395)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6: 发行总量:12000万股,发行后总股本:37130万股) |
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2001-04-10
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2001.04.10是盘江股份(600395)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6: 发行总量:12000万股,发行后总股本:37130万股) |
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2001-04-06
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2001.04.06是盘江股份(600395)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:6: 发行总量:12000万股,发行后总股本:37130万股) |
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2001-05-31
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2001.05.31是盘江股份(600395)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6: 发行总量:12000万股,发行后总股本:37130万股) |
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2001-04-09
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2001.04.09是盘江股份(600395)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6: 发行总量:12000万股,发行后总股本:37130万股) |
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2001-04-12
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2001.04.12是盘江股份(600395)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6: 发行总量:12000万股,发行后总股本:37130万股) |
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2001-04-13
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2001.04.13是盘江股份(600395)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6: 发行总量:12000万股,发行后总股本:37130万股) |
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2004-04-24
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 963,230,154.59 668,095,548.62
净利润 74,134,923.63 67,776,531.03
总资产 1,523,470,093.47 1,441,494,073.90
股东权益(不含少数股东权益) 1,253,160,309.08 1,216,155,385.45
每股收益 0.200 0.183
每股净资产 3.375 3.275
调整后的每股净资产 3.344 3.250
每股经营活动产生的现金流量净额 0.814 0.216
净资产收益率(摊薄) 5.92% 5.57%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2004-05-26
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会一届十八次会议决议公告
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称：公司）董事会一届十八次会议于2004年4月21日上午在贵州盘江精煤股份有限公司二楼会议室召开，应到董事10人，实到董事7人。董事郭可沐先生、陈富庆先生因工作原因未出席会议，分别委托林泽民先生和王立军先生代为出席会议，并行使表决权，独立董事李晓冬先生因故未出席会议，委托独立董事刘宗义代为出席会议，并行使表决权。公司监事会部分监事和部分高级管理人员列席会议。
会议由董事长郑华先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
出席会议的董事经过认真审议，采取记名投票并逐项表决的方式（以10票同意，0票反对，0票弃权通过第1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12、13项议案；三名独立董事对第8项议案进行回避，不参与投票表决，第8项议案以6票同意，0票反对，1票弃权通过）通过如下报告和议案：
1、2003年度董事会工作报告；
2、2003年度总经理工作报告；
3、2003年度财务决算及2004年度财务预算预案；
4、2003年度利润分配及公积金转增股本预案；
经中和正信会计师事务所有限责任公司审计确认，公司2003年度净利润为74,134,923.63元。按照我国《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金7,413,492.36元，按净利润的5%提取法定公益金3,706,746.18元，公司期末未分配利润116,029,933.75元。
公司拟以2003年12月31日股本371,300,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共派发现金37,130,000元。
公司本次不进行资本公积金转增股本。
5、《2003年年度报告》正文及摘要；
6、《2004年第一季度报告》；
7、续聘会计师事务所的议案；
公司董事会拟继续聘请中和正信会计师事务所有限公司(原天一会计师事务所有限责任公司)为本公司2004年度财务审计机构，聘期一年。并提请公司2003年度股东大会授权董事会决定其报酬事项。公司支付中和正信会计师事务所有限公司为本公司2003年度财务审计费用32万元。
8、调整公司独立董事津贴的议案；
根据公司实际情况，拟从2003年度中期开始将公司的独立董事津贴从原来的每年2万元调整为3.25万元（含税）。
9、修改公司章程的议案；
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产管理委员会联合下发的证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，结合公司实际，对公司章程中的部分条款进行修改。拟修改的条款如下：
第一百二十一条原文为："董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
董事会有权决定下列内容的投资：
（一）占公司最近经审计的净资产总额30%以下比例的对外投资；
（二）出租、委托经营或与他人共同经营占公司最近经审计的净资产总额30%以下比例的财产；
（三）收购、出售资产达到以下标准之一的：
1、被收购、出售资产的资产总额（按最近一期的财务报表或评估报告）占公司最近经审计的总资产的30%以下；
2、与被收购、出售资产相关的净利润或亏损（按最近一期的财务报表或评估报告）占公司最近经审计的净利润的30%以下；
如果无法计算被收购、出售资产的，则本项不适用；若被收购、出售资产系整体企业的部分所有者权益，则被收购、出售资产的利润以与这部分产权相关净利润计算。
重大投资项目必须经过股东大会批准：
（一）本条第二款（一）、（二）和（三）项的内容超过30%的比例的；
（二）公司收购、出售资产导致公司主营业务变更的。"
拟修改为： "董事会应当按照国家证券主管部门的有关规定,确定其运用公司资产所作出的对外投资、资产抵押、资产处置与对外担保的权限,建立严格的审查和决策程序。
董事会有权决定下列内容的投资：
（一）占公司最近经审计的净资产总额30%以下比例的对外投资；
（二）出租、委托经营或与他人共同经营占公司最近经审计的净资产总额30%以下比例的财产；
（三）收购、出售资产达到以下标准之一的：
1、被收购、出售资产的资产总额（按最近一期的财务报表或评估报告）占公司最近经审计的总资产的30%以下；
2、与被收购、出售资产相关的净利润或亏损（按最近一期的财务报表或评估报告）占公司最近经审计的净利润的30%以下；
如果无法计算被收购、出售资产的，则本项不适用；若被收购、出售资产系整体企业的部分所有者权益，则被收购、出售资产的利润以与这部分产权相关净利润计算。
3、董事会有权审批担保金额占公司最近一次经审计的净资产值的30%以下的对外担保。
公司对外投资、资产抵押、资产处置与对外担保的金额超过以上规定的项目和公司收购、出售资产导致公司主营业务变更的均应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
拟在第一百二十一条后增加一条为一百二十二条,公司章程原一百二十二条及以后各条序号相应顺延,具体内容为：
第一百二十二条公司对外担保事项应遵循的原则和应履行的程序：
(一)公司不得为公司的控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或者个人债务提供担保。
(二)公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
(三)公司对被担保对象的资信应进行充分了解和审查,公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保方提供任何形式的担保。
（四)公司必须要求被担保方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
(五)根据相关法律法规及《公司章程》的规定，对外担保须取得董事会全体成员三分之二以上同意,与该担保事项有利害关系的董事应当回避表决；根据相关法律法规及《公司章程》的规定应提交股东大会审议的对外担保,与该担保事项有利害关系的股东或授权代表应当回避表决。
未经公司股东大会或者董事会根据相应权限决定,董事、经理以及公司的分支机构不得代表公司签订任何形式的担保合同或出具担保函。
(六)公司独立董事应在年度报告中,对上市公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明,并发表独立意见。
(七) 公司应当严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定。认真履行对外担保的信息披露义务,并按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
10、关于陈富庆先生辞去公司董事的议案；
由于工作调动原因，陈富庆先生书面致函公司董事会，申请辞去公司董事一职，经董事会研究，同意陈富庆先生辞去公司董事的职务。公司对陈富庆先生在担任公司董事期间作出的贡献表示衷心的感谢。
11、关于石文增先生辞去公司董事的议案；
由于退休，石文增先生书面致函公司董事会，申请辞去公司董事一职，经董事会研究，同意石文增先生辞去公司董事的职务。公司对石文增先生在担任公司董事期间作出的贡献表示衷心的感谢。
12、增补公司董事的议案；
由于陈富庆先生、石文增先生因工作原因提出辞去公司董事一职，公司董事会提名增补孙朝芦先生为公司董事候选人。
孙朝芦，男，汉族，中共党员，1962年10月出生，1983年7月毕业于贵州工学院地下采煤专业，大学文化，学士学位，高级工程师。1983年8月参加工作，曾任盘江矿务局（已改制为盘江煤电（集团）有限责任公司）生产处实习技术员，土城矿采二区、采三区主管技术员、计划科副科长、技术科科长兼副总、总工程师，老屋基矿总工
程师，金佳筹备处高级工程师，山脚树矿矿长，盘江煤电（集团）有限责任公司计划部主任，现任盘江煤电（集团）有限责任公司总工程师。
（以上第1、3、4、5、7、8、9、10、11、12项需提交股东大会审议通过。）
13、召开2003年度股东大会的议案。
二、关于的公告
贵州盘江精煤股份有限公司决定于2004年5月26日召开2003年度股东大会，现将有关事项公告如下：
（一）会议时间：2004年5月26日（星期三）上午8时30分
（二）会议地点：贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥贵州盘江精煤股份有限公司会议室
（三）会议议题：
1、审议2003年度董事会工作报告；
2、审议2003年度监事会工作报告；
3、审议2003年度财务决算及2004年度财务预算预案；
4、审议2003年度利润分配及公积金转增股本预案；
5、审议《2003年年度报告》正文及摘要；
6、审议续聘中和正信会计师事务所有限公司(原天一会计师事务所有限责任公司)作为公司2004年度审计机构的议案；
7、审议调整公司独立董事津贴的议案；
8、审议修改公司章程的议案；
9、审议张利兴先生辞去公司监事、监事会主席的议案；
10、审议提请股东大会撤销薛若冰女士公司监事的议案；
11、审议增补公司监事的议案；
12、审议陈富庆先生辞去公司董事的议案；
13、审议石文增先生辞去公司董事的议案；
14、审议增补公司董事的议案。
（四）出席会议对象
1、凡在2004年5月20日（星期四）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请到场见证的律师。
（五）登记办法
1、凡符合上述条件的股东（或代理人）请于2004年5月25日上午8：30至11：30，下午13：00至17：00到贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥贵州盘江精煤股份有限公司二楼董事会秘书处办理登记手续。
2、法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书（加盖法人单位印章）、营业执照复印件和代理人本人身份证进行登记。
3、个人股东持股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记。
（六）其他事项
1、本次会议会期半天，食宿及交通费自理；
2、联系人：王苗
联系电话：0858-3703046
传真：0858-3700328
联系地址：贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥。
邮编：553536
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托先生／女士代表本人出席贵州盘江精煤股份有限公司2003年股东大会，并行使表决权。
委托人（签字或法人单位盖章）：
法人代表签字：
委托人股票帐户号码：
委托人持股数：
个人股东委托人身份证号码：
委托日期：
代理人身份证号码：
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2004年4月21日
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2004-04-24
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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贵州盘江精煤股份有限公司于2004年4月21日召开一届十八次董事会及一届九次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：拟以2003年12月31日股本371300000股为基数，
向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)。
二、通过2003年年度报告正文及其摘要。
三、通过2004年第一季度报告。
四、通过继续聘请中和正信会计师事务所有限公司(原天一会计师事务所有限责任
公司)为公司2004年度财务审计机构的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过调整公司董、监事会成员的议案。
七、同意张利兴辞去公司监事、监事会主席职务，选举任碧初为公司监事会主席。
董事会决定于2004年5月26日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-27
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控股股东国有法人股股权过户完成的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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贵州盘江精煤股份有限公司接到贵州盘江煤电有限责任公司通知，该公司已收到
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《过户登记确认书》，贵州盘江煤电有
限责任公司受让盘江煤电(集团)有限责任公司持有公司24000万股国有法人股已于2004
年4月15日办理了过户登记手续。股权过户后，贵州盘江煤电有限责任公司持有公司
24000万股，占公司总股本的64.64%，股份性质为国有法人股。至此，本次国有法人股
股权划转已全部结束。
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2004-12-18
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600395)“盘江股份”
贵州盘江精煤股份有限公司于2004年12月17日以通讯方式召开董事会2004年
第一次临时会议，会议审议通过关于提高固定资产折旧率的议案。
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2004-06-21
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-22
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-28
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-01-26
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600395)“盘江股份”
近日，贵州盘江精煤股份有限公司接到贵州省煤炭价格调节基金管理委员会
有关通知和贵州省地税局直属征收分局转来贵州省煤炭价格调节基金管理委员会
办公室有关函。上述文件规定，国有大型煤炭企业2004年度煤炭价格调节基金按
所在地实际征收标准实施征收[但最低标准(不分煤种)不得低于30元/吨]，从200
5年开始统一按省定标准实施征收。全省起征时间统一调整为2004年9月1日。按
照上述规定，公司2004年度预计缴纳煤炭价格调节基金3130万元，影响2004年度
利润3130万元。
此前，公司公告按贵州省地方税务局直属征收分局、贵州省地方税务局、贵
州省财政厅、贵州省物价局有关文规定，煤炭价格调节基金征收标准按煤炭品种
分类确定，在销售环节征收税费时一并征收。原煤(含洗混煤)每吨30元、洗精煤
(含无烟块煤)每吨50元、焦碳每吨70元。煤炭价格调节基金从2004年8月1日起开
始征收。
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2005-04-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-19
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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贵州盘江精煤股份有限公司于2004年3月18日召开一届十七次董事会，会议审议
通过投资组建松河煤业发展有限公司的议案：公司拟与贵州黔桂发电有限责任公司、
贵州省开发投资公司、南京钢铁联合有限公司等四家公司发起组建贵州松河煤业发
展有限责任公司(暂定名)。该公司注册资本人民币5000万元，其中公司以现金出资
1750万元人民币，占首期资本金的35%。
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2003-12-30
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召开公司2003年第二次临时股东大会，上午8时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会一届十六次会议决议公告
贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称：公司)董事会一届十六次会议于2003年11月28日在贵州盘江精煤股份有限公司二楼会议室召开,应到董事10人,实到董事8人,董事郭可沐先生和陈富庆先生因工作原因未出席会议,分别委托董事石文增先生和王立军先生代为出席会议,并行使表决权。
公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长郑华先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。
出席会议的董事经过认真审议,采取记名投票并逐项表决的方式,以10票同意,0票反对,0票弃权通过第(一)、(四)、(五)项议案。根据《公司章程》第九十一条关于＂有关联关系的董事,在董事会审议有关关联交易时应当自动回避并放弃表决权＂的规定,与第(二)、(三)项议案有关联关系的三名董事回避,不参与投票表决,第(二)、(三)议案以7票同意,0票反对,0票弃权通过：
(一)关于变更部份募集资金投资项目的议案
同意将公司控股股东盘江煤电(集团)有限责任公司(持有公司股份24,000万股,占公司总股本的64.64%)提交公司董事会的《关于改变贵州盘江精煤股份有限公司部份募集资金用途的议案》提交公司2003年第二次临时股东大会审议(详见附件一：贵州盘江精煤股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目公告)。
(二)关于收购贵州盘江电力股份有限公司部份经营性资产协议书
本次收购以经贵州省财政厅备案通过的云南亚太会计师事务所有限公司亚太黔会评报字〖2003〗011号《贵州盘江电力股份有限公司资产转让项目资产评估报告书》的评估结果确定的、基准日为2003年6月30日的贵州盘江电力股份有限公司老屋基矸石电厂发电资产净资产评估值13,490.86万元为收购价格,收购贵州盘江电力股份有限公司老屋基矸石电厂发电资产的经营性资产。本次收购价款将由公司运用募集资金13,490.86万元进行收购。在《资产收购协议书》生效后30日以内向贵州盘江电力股份有限公司一次性支付。
(三)关于收购贵州盘江煤电有限责任公司部份输变电资产协议书
本次收购以经贵州省财政厅备案通过的云南亚太会计师事务所有限公司亚太黔会评报字〖2003〗013 号《贵州盘江煤电有限责任公司资产转让项目资产评估报告书》的评估结果确定的、基准日为2003年6月30日的贵州盘江煤电有限责任公司部份输变电净资产评估值2,580.19万元为收购价格,收购贵州盘江煤电有限责任公司部份输变电资产。本次收购价款将由公司运用募集资金2,580.19万元进行收购。在《资产收购协议书》生效后30日以内向贵州盘江煤电有限责任公司一次性支付。
(四)关于提请股东大会对公司董事会进行授权的议案。
为便于办理资产收购相关手续,提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次收购贵州盘江电力股份有限公司部份经营性资产和贵州盘江煤电有限责任公司部份输变电资产的资产移交、产权变更等相关事宜。
以上议案需提交公司股东大会审议。
(五)关于召开公司2003年第二次临时股东的议案。
二、关于的公告
贵州盘江精煤股份有限公司决定于2003年12月30日召开2003年第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下：
(一)会议时间：2003年12月30日(星期四)上午8时30分
(二)会议地点：贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥贵州盘江精煤股份有限公司会议室
(三)会议议题：
1、审议关于变更部份募集资金投资项目的议案；
2、审议关于收购贵州盘江电力股份有限公司部份经营性资产协议书(草案)；
3、审议关于收购贵州盘江煤电有限责任公司部份输变电资产协议书(草案)；
4、审议关于对公司董事会进行授权的议案；
(四)出席会议对象
1、凡在2003年12月25日(星期四)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人可不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请到场见证的律师。
(五)登记办法
1、凡符合上述条件的股东(或代理人)请于2003年12月29日上午8：30至11：30,下午13：00至17：00到贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥贵州盘江精煤股份有限公司二楼董事会秘书处办理登记手续。
2、法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书(加盖法人单位印章)、营业执照复印件和代理人本人身份证进行登记。
3、个人股东持股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记。
(六)其他事项
1、本次会议会期半天,食宿及交通费自理；
2、联系人：王 苗
联系电话：0858-3703046
传 真：0858-3700328
联系地址：贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥。
邮 编：553536
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席贵州盘江精煤股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并行使表决权。
委托人(签字或法人单位盖章)：
法人代表签字：
委托人股票帐户号码：
委托人持股数：
个人股东委托人身份证号码：
委托日期：
代理人身份证号码：
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2003年11月28日
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2004-04-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
总资产 1,480,761,020.34
股东权益(不含少数股东权益) 1,240,937,712.33
每股净资产 3.342
调整后的每股净资产 3.333
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额 -
每股收益(摊薄) 0.077
净资产收益率(%) 2.299
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.304
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2003-02-20
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召开2003年第一次临时股东大会，上午8时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会临时会议决议公告
贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称：公司)董事会临时会议于2003年1月16日上午在贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥贵州盘江精媒股份有限公司会议室召开,应到董事9人,实到董事7人。董事郭可沐和独立董事杨化彭因工作原因,未能出席会议,分别委托董事林泽民和独立董事李晓冬出席会议,并代行表决权。会议由董事长郑华先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。
公司监事会部分成员和高级管理人员列席会议。会议以记名投票表决的方式,9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了如下议案：
1、审议通过关于聘请公司2002年度财务审计机构的议案。
公司续聘天一会计师事务所有限责任公司为公司2002年度财务审计机构。并支付其为公司2002年度财务审计费用人民币30万元。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案。
二、关于召开公司2003年第一次临时股东大会的公告
贵州盘江精煤股份有限公司决定于2003年2月20日,现将有关事项公告如下：
1、会议时间：2003年2月20日(星期四)上午8时30分
2、会议地点：贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥贵州盘江精煤股份有限公司二楼会议室
3、会议议题：
审议关于聘请公司2002年度财务审计机构的议案。
四、出席会议对象
1、凡在2003年2月14日(星期五)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人可不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请到场见证的律师。
五、登记办法
1、凡符合上述条件的股东(或代理人)请于2003年1月19日上午8：30至11：30,下午13：00至17：00到贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥贵州盘江精煤股份有限公司二楼董事会秘书处办理登记手续。
2、法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书(加盖法人单位印章)、营业执照复印件和代理人本人身份证进行登记。
3、个人股东持股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记。
(六)其他事项
1、本次会议会期半天,食宿及交通费自理；
2、联系人：黄萍
联系电话：0858-3703046*
传真：0858-3700328
联系地址：贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥。
邮编：553536
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2003年1月16日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人出席贵州盘江精煤股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人(签字或法人单位盖章)：
法人代表签字：
委托人股票帐户号码：
委托人持股数：
个人股东委托人身份证号码：
委托日期：
代理人身份证号码：
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2003-02-21
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(600395)“盘江股份”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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贵州盘江精煤股份有限公司于2003年2月20日召开2003年第一次临时股东大
会，会议审议通过了关于聘请公司2002年度财务审计机构的议案：公司续聘天
一会计师事务所有限责任公司为公司2002年度财务审计机构。
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