| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
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2005-06-16
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公布2004年度分红派息更改公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600395)“盘江股份”
根据2005年6月13日财政部与国家税务总局联合发布的有关文件，贵州盘江精煤股份有限公司董事会对同日发布的《公司2004年度分红派息实施公告》进行更改如下：
对截止2005年6月16日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，每10股派发现金红利1.00元(含税)。扣税后，社会公众股股东实际每10股派发现金红利0.90元 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-11
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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贵州盘江精煤股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年12月31日股本总额371300000股为基数，每10股派人民币1.00元(含税)。
股权登记日：2005年6月16日
除息日：2005年6月17日
现金红利发放日：2005年6月23日 |
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2005-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600395)“盘江股份”
贵州盘江精煤股份有限公司于2005年5月26日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：以2004年12月31日股本371300000股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构。
四、通过公司与贵州盘江煤电有限责任公司《原煤采购合同》、《供用电合同》及《委托采购协议》。
五、通报关于更换职工代表监事的情况。
六、通过修改公司章程的议案 |
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2005-05-14
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公布变更2004年度股东大会召开地点的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600395)“盘江股份”
贵州盘江精煤股份有限公司刊登于2005年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》的《公司一届二十二次董事会决议公告暨关于召开公司2004年度股东大会的公告》中，公司2004年度股东大会的召开地点现变更为“昆明泰丽国际酒店”，昆明泰丽国际酒店地址为：昆明市环城南路39号 |
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2005-05-14
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公布更换职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600395)“盘江股份”
近日，贵州盘江精煤股份有限公司监事会接到公司工会委员会有关函，现任公司职工代表监事肖时华提出辞去公司监事的申请。2005年5月10日，经公司职工代表团组长会议讨论，同意肖时华辞去公司监事职务。同时推选郭广生为公司职工代表监事候选人 |
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2005-04-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
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| 本公司刊登于２００５年４月２６日《中国证券报》、《上海证券报》的《贵州盘江精煤股份有限公司董事会一届二十二次会议决议公告暨关于召开公司２００４年度股东大会的公告》中，公司２００４年度股东大会的召开地点为"昆明市嘉华大酒店"，现公司２００４年度股东大会的召开地点变更为"昆明泰丽国际酒店"，昆明泰丽国际酒店地址为：昆明市环城南路３９号。其他事项不变（详见２００５年４月２６日《中国证券报》、《上海证券报》）。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
２００５年５月１３日
贵州盘江精煤股份有限公司决定于2005年5月26日,现将有关事项公告如下：
(一)会议时间：2005年5月26日(星期四)上午8时30分。
(二)会议地点：昆明市嘉华大酒店。
(三)会议议题：
1、审议2004年度董事会工作报告；
2、审议2004年度监事会工作报告；
3、审议2004年度财务决算及2005年度财务预算预案；
4、审议2004年度利润分配及公积金转增股本预案；
5、审议《2004年年度报告》正文及摘要；
6、审议续聘中和正信会计师事务所有限公司作为公司2005年度审计机构的议案；
7、审议《贵州盘江精煤股份有限公司与贵州盘江煤电有限责任公司原煤采购合同》；
8、审议《贵州盘江精煤股份有限公司与贵州盘江煤电有限责任公司供用电合同》；
9、审议《贵州盘江精煤股份有限公司与贵州盘江煤电有限责任公司委托采购协议》；
10、审议关于更换职工代表监事的议案；
11、审议《贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度(草案)》；
12、审议《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度(草案)》；
13、审议关于修改公司章程的议案；
14、审议关于修改股东大会议事规则的议案；
15、审议关于修改董事会议事规则的议案；
16、审议关于修改监事会议事规则的议案。
(四)出席会议对象
1、凡在2005年5月20日(星期五)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人可不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请到场见证的律师。
(五)登记办法
1、凡符合上述条件的股东(或代理人)请于2005年5月25日上午8：30至11：30,下午13：00至17：00到昆明市嘉华大酒店办理登记手续。
2、法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书(加盖法人单位印章)、营业执照复印件和代理人本人身份证进行登记。
3、个人股东持股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记。
(六)其他事项
1、本次会议会期半天,食宿及交通费自理；
2、联系人：王 苗
联系电话：0858-3703046
13985375989
传 真：0858-3700328
联系地址：贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥。
邮 编：553536
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席贵州盘江精煤股份有限公司2004年度股东大会,并行使表决权。
委托人(签字或法人单位盖章)：
法人代表签字：
委托人股票帐户号码：
委托人持股数：
个人股东委托人身份证号码：
委托日期：
代理人身份证号码：
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2005年4月22日 |
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2005-04-26
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600395)“盘江股份”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,838,859,491.80 1,523,470,093.47
股东权益 1,293,747,678.17 1,253,160,309.08
每股净资产 3.484 3.375
调整后的每股净资产 3.446 3.344
2004年 2003年
主营业务收入 1,707,326,278.76 963,230,154.59
净利润 77,717,369.09 74,134,923.63
每股收益(全面摊薄) 0.209 0.200
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.01 5.92
每股经营活动产生的现金流量净额 1.063 0.814
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1元(含税) |
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2005-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600395)“盘江股份”
贵州盘江精煤股份有限公司于2005年4月22日召开一届二十二次董事会及一届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：以2004年12月31日股本371300000股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过2005年第一季度报告。
四、通过续聘中和正信会计师事务所有限公司作为公司2005年度财务审计机构的议案。
五、通过《公司与贵州盘江煤电有限责任公司(下称：盘江煤电)原煤采购合同》、《公司与盘江煤电供用电合同》及《公司与盘江煤电委托采购协议》的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年5月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2005-04-26
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600395)“盘江股份”
贵州盘江精煤股份有限公司于2005年1月11日与第一大股东贵州盘江煤电有限责任公司(持有公司24000万股国有法人股，占公司总股本的64.64%，下称：盘江煤电)签署《原煤采购合同》，2005年，公司向盘江煤电采购约423万吨原煤，合同总价约为105563.88万元，合同有效期为一年，自2005年1月1日至2005年12月31日。2004年交易总金额为100795.04万元。
公司于2005年2月22日与盘江煤电签署《供用电合同》，2005年，公司向盘江煤电供电约3900万度，合同总价约为1259.7万元，合同有效期为二年，自2005年1月1日至2006年12月31日。2004年交易总金额为30.02万元。
公司于2005年1月4日与盘江煤电签署《委托采购协议》，公司将2005年公司生产经营所需的总额约为9000万元的设备委托盘江煤电进行采购，合同总价约为9270万元，协议有效期自委托代理之日起至2006年12月31日。2004年交易总金额为23876.89万元。
上述交易构成关联交易 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600395)“盘江股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 1,917,822,657.60 1,838,859,491.80 股东权益(不含少数股东权益) 1,313,644,253.10 1,293,747,678.17 每股净资产 3.538 3.484 调整后的每股净资产 3.499 3.446
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 -44,868,655.69 -44,868,655.69 每股收益 0.054 0.054 净资产收益率(%) 1.515 1.515 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2003-06-16
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被剔除上证180 ，2003-07-01 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600395)“盘江股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,826,002,986.15 1,523,470,093.47
股东权益（不含少数股东权益） 1,276,239,671.85 1,253,160,309.08
每股净资产 3.437 3.375
调整后的每股净资产 3.415 3.344
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 204,835,303.56
每股收益 0.054 0.162
净资产收益率（%） 1.577 4.718
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-20
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,682,686,485.47 1,523,470,093.47
股东权益(不包含少数股东权益) 1,256,108,880.47 1,253,160,309.08
每股净资产 3.383 3.375
调整后的每股净资产 3.361 3.344
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 771,023,743.79 485,022,612.34
净利润 40,078,571.39 33,383,704.75
扣除非经常性损益后的净利润 40,106,878.17 33,640,767.62
经营活动产生的现金流量净额 163,270,713.78 153,852,628.49
净资产收益率(%) 3.191 2.754
每股收益 0.108 0.090
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2004-09-21
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600395)“盘江股份”
近日，贵州盘江精煤股份有限公司接到贵州省地方税务局直属征收分局有关
通知，该文转发的《关于征收煤炭价格调节基金的通知》规定：凡在本省行政区
域内从事煤炭经营的各类企业均应按煤炭销售量交纳煤炭价格调节基金。对省内
生活、生产用煤暂缓征收煤炭价格调节基金。煤炭价格调节基金征收标准按煤炭
品种分类确定，在销售环节征收税费时一并征收。原煤(含洗混煤)每吨30元、洗
精煤(含无烟块煤)每吨50元、焦碳每吨70元。煤炭价格调节基金从2004年8月1日
起开始征收。
根据上述规定，公司2004年预计缴纳煤炭价格调节基金5500万元，影响本年
度利润5500万元。
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2004-08-20
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600395)“盘江股份”
贵州盘江精煤股份有限公司于2004年8月18日召开一届十九次、二十次董事
会及一届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于对巡检整改通知书所列问题的整改方案和情况说明。
二、通过关于提取煤炭生产安全费用的议案：根据有关通知精神，公司决定
从2004年5月21日起，对公司所属老屋基煤矿、火铺煤矿按吨煤8元提取煤矿生产
安全费用。
三、通过2004年半年度报告正文及其摘要。
四、通过公司固定资产购置资金使用计划的议案：公司用自有资金11001.6
万元购置综采综掘设备。
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2001-04-13
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2001.04.13是盘江股份(600395)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:6: 发行总量:12000万股,发行后总股本:37130万股) |
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2003-04-29
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(600395)“盘江股份”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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贵州盘江精煤股份有限公司于2003年4月25日召开一届十三次董事会及一
届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
二、2002年年度报告正文及摘要。
三、2003年第一季度报告。
四、修改公司章程的议案。
五、推荐公司独立董事候选人的议案。
六、独立董事提名人声明。
七、续聘天一会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构议案。
以上有关议案需提交股东大会审议通过，2002年度股东大会召开事宜另行
通知。
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2003-04-29
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(600395)“盘江股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(元) 1441494073.90 1391446321.47 3.60
股东权益(扣除少数股东权益)(元) 1216155385.45 1185508854.42 2.59
主营业务收入(元) 668095548.62 493218189.56 35.46
净利润(元) 67776531.03 68594330.31 -1.19
扣除非经常性损益后的净利润(元) 68297091.36 68921058.69 -0.91
每股收益(元)(摊薄) 0.183 0.185 -1.08
每股净资产(元) 3.275 3.193 2.57
调整后的每股净资产(元) 3.250 3.191 1.85
净资产收益率(%) 5.57 5.79 -0.22
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.62 5.81 -0.91
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.216 0.096 125.00
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1元(含税)。
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2003-04-29
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(600395)“盘江股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(元) 1436718604.21
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1228089280.33
每股净资产(元) 3.308
调整后的每股净资产(元) 3.285
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(元) 2686599.91
每股收益(元) 0.032
净资产收益率(%) 0.97
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.98
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2003-05-24
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(600395)“盘江股份”公布关于召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州盘江精煤股份有限公司决定于2003年6月26日上午召开2002年度股东大
会，审议公司2002年度利润分配及公积金转增股本预案等有关事项。
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2003-07-24
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延期召开2002年度股东大会，上午8时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
贵州盘江精煤股份有限公司决定于2003年6月26日召开2002年度股东大会,现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2003年6月26日(星期四)上午8时30分
二、会议地点：贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥贵州盘江精煤股份有限公司二楼会议室
三、会议议题：
1、审议2002年度董事会工作报告
2、审议2002年度监事会工作报告
3、审议2002年度财务决算及2003年度财务预算预案
4、审议2002年度利润分配及公积金转增股本预案
5、审议《2002年年度报告》正文及摘要
6、审议修改公司章程的议案
7、审议推荐公司独立董事候选人的议案
8、审议续聘天一会计师事务所有限公司作为公司2003年度审计机构的议案
以上议案见2003年4月29日《中国证券报》和《上海证券报》,其中第5项的《2002年年度报告》正文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
四、出席会议对象
1、凡在2003年6月9日(星期一)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人可不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请到场见证的律师。
五、登记办法
1、本次登记均采用信函或传真的方式办理。来函地址：贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥；邮编：553536；收件人：贵州盘江精煤股份有限公司董事会秘书处。传真：0858―3700328；
2、拟参会股东请认真填写股东参会登记表(见附件一),并同时提交股东帐户卡、身份证复印件。
凡委托他人出席会议的社会公众股股东除应提交上述资料外,还应同时提供授权委托书(见附件二),和代理人身份证复印件；
3、法人股股东除填写股东参会登记表(见附件一),同时还需提供股东帐户卡(复印件)、法定代表人授权委托书(加盖法人单位印章)、营业执照复印件和代理人身份证(复印件)。
4、股东大会办理登记手续的时间为2003年6月24日上午8：30至11：30,下午14：00至17：30。
六、其他事项
1、本次会议会期半天,食宿及交通费自理；
2、联系人：伍正斌
联系电话：0858―3703046
联系地址：贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥。
邮编：553536
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2003年5月23日
附件一：股东参会登记表
贵州盘江精煤股份有限公司股东参会登记表
股东姓名：身份证号码：
股东帐户：持股数量(股)：
联系地址：
联系电话：邮政编码：
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人出席贵州盘江精煤股份有限公司2002年度股东大会,并行使表决权。
委托人(签字或法人单位盖章)：
法人代表签字：
委托人股票帐户号码：
委托人持股数：
个人股东委托人身份证号码：
委托日期：
代理人身份证号码：
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,581,557,392.43 1,523,470,093.47
股东权益(不含少数股东权益) 1,273,052,166.87 1,253,160,309.08
每股净资产 3.429 3.375
调整后的每股净资产 3.408 3.344
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 107,719,831.90 107,719,831.90
每股收益 0.054 0.054
净资产收益率(%) 1.563 1.563
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2003-06-21
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(600395)“盘江股份”公布关于延期召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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由于受“非典”影响，贵州盘江精煤股份有限公司决定将原定于2003年6月
26日上午召开的公司2002年度股东大会，延期至2003年7月24日上午召开，会议
地点、会议议题、股权登记日等不变。
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2003-08-05
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(600395)“盘江股份”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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贵州盘江精煤股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年12月31
日股本总额371300000股为基数，向全体股东每10股派现金股息1元人民币(含税)
。
股权登记日：2003年8月8日
除息日：2003年8月11日
现金红利发放日：2003年8月15日 |
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