证券代码：600395          证券简称：盘江股份         编号：临 2021-027

              贵州盘江精煤股份有限公司
                关于独立董事辞职的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年

4 月 30 日收到公司独立董事刘宗义先生提交的书面辞职报告，根据中国
证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，刘
宗义先生已连续任职公司独立董事满六年，不再适宜继续担任公司独立董
事职务，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会
专门委员会的相关职务。
    因刘宗义先生辞职后，公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有
关规定，刘宗义先生的书面辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独
立董事后生效。在此之前, 刘宗义先生将继续履行公司独立董事及相关董
事会专门委员会委员等职责。
    公司对刘宗义先生担任公司独立董事期间认真履行职责，为公司规范
运作和健康发展所做的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。


                                 贵州盘江精煤股份有限公司董事会

                                         2021 年 4 月 30 日