贵州盘江精煤股份有限公司独立董事
   关于第六届董事会 2021 年第四次临时会议
               有关重大事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上
市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》等有关规定，我们作为贵州盘江精煤股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会 2021 年第四次
临时会议有关重大事项发表如下独立意见：
    一、关于增补公司第六届董事会董事的独立意见
    鉴于公司原董事简永红先生因工作变动原因，已经辞去公司
董事职务，根据公司控股股东的推荐意见，经公司董事会提名委
员会同意，推举王爽先生为公司第六届董事会增补董事候选人。
    通过审阅王爽先生的个人履历、工作业绩等情况，我们认为：
王爽先生作为公司增补董事候选人的任职资格、提名程序均符合
法律法规以及《公司章程》的有关规定，因此一致同意推举王爽
先生为公司第六届董事会增补董事候选人。
    二、关于为贵州首黔资源开发有限公司提供委托贷款暨关联交
易的独立意见
    公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的
独立意见，认为：公司为贵州首黔资源开发有限公司提供委托贷


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款，有利于加快推进杨山煤矿项目建设，做强做优做大煤炭主业，
提高整体经济效益；本次交易公平合理，不存在损害广大股东尤
其是中小股东利益的情形；在对该议案表决时，关联董事进行了
回避表决，决策和表决程序合法合规,因此同意该事项。
    三、关于签署《股权托管协议》暨关联交易的独立意见
    公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的
独立意见，认为：公司与贵州盘江投资控股（集团）有限公司及
贵州盘江煤电集团有限责任公司签署《股权托管协议》，有利于
避免同业竞争，符合国资监管和中国证监会的监管要求；协议规
定的托管费用定价依据充分、公平合理，不存在损害广大股东尤
其是中小股东利益的情形；在对该议案表决时，关联董事进行了
回避表决，决策和表决程序合法合规,因此同意该托管事项。
    四、关于签署《贵州盘江电投发电有限公司股权托管协议》
暨关联交易的独立意见
    公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的
独立意见，认为：公司与贵州盘江电力投资有限公司签署《贵州
盘江电投发电有限公司股权托管协议》，有利于避免同业竞争，符
合国资监管和中国证监会的监管要求；协议规定的托管费用定价
公平合理，不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形；在
对该议案表决时，关联董事进行了回避表决，决策和表决程序合
法合规,因此同意该托管事项。
    五、关于签署《贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司股权
托管协议》暨关联交易的独立意见
    公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的

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独立意见，认为：公司与贵州盘江投资控股（集团）有限公司签
署《贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司股权托管协议》，有利
于避免同业竞争，符合国资监管和中国证监会的监管要求；协议
规定的托管费用定价公平合理，不存在损害广大股东尤其是中小
股东利益的情形；在对该议案表决时，关联董事进行了回避表决，
决策和表决程序合法合规,因此同意该托管事项。


    (以下无正文，为独立董事关于第六届董事会 2021 年第四次
临时会议有关重大事项的独立意见之签署页)




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   (此页无正文，为独立董事关于第六届董事会 2021 年第四次
临时会议有关重大事项的独立意见之签署页)


   独立董事：




   赵    敏            李学刚              李守兵


                                      2021 年 6 月 25 日




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