证券代码：600395          证券简称：盘江股份         编号：临 2022-090

           贵州盘江精煤股份有限公司
   第六届董事会 2022 年第十次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2022

年第十次临时会议于 2022 年 11 月 25 日以通讯方式召开。会议由公司董事
长朱家道先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
    出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了
以下议案：
    一、关于制定《公司企业年金方案》的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公司公告。
    为建立公司人才长效激励机制，调动职工劳动积极性，保障和提高职
工退休后的待遇水平，增强企业凝聚力，促进公司持续健康发展，会议同
意公司制定的《公司企业年金方案》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：公司建立企业
年金制度，有利于完善职工补充养老保险制度，保障和提高职工退休后的
养老待遇水平，符合国家政策导向；有利于建立人才长效激励机制，促进
公司健康持续发展；该事项不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情
形，因此同意该事项。
    二、关于制定《公司企业年金管理办法》的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    为建立公司人才长效激励机制，加强公司企业年金管理，完善职工补
充养老保险制度，保障和维护职工合法权益，会议同意公司制定的《公司
企业年金管理办法》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：公司建立企业
年金制度，有利于完善职工补充养老保险制度，保障和维护职工合法权益，
符合国家政策导向；有利于建立人才长效激励机制，促进公司的持续健康

发展；不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形，因此同意该事项。
    特此公告。


                           贵州盘江精煤股份有限公司董事会
                                     2022 年 11 月 25 日




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