证券代码：600398          证券简称：海澜之家        编号：2019—068 号

债券代码：110045         债券简称：海澜转债


                     海澜之家股份有限公司
              第七届第二十次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第二十次监事会会议于
2019 年 10 月 30 日在公司会议室召开，公司已于 2019 年 10 月 24 日以书面形式
向公司全体监事发出了会议通知。监事会主席龚琴霞主持了会议，会议应到监事
3 名，亲自出席监事龚琴霞、黄凯、张勤学 3 名，会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    经与会监事审议，会议通过了以下事项：
    1、审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编制的
公司 2019 年第三季度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，
与会全体监事一致认为：
    1、公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2019 年第三季度的
经营管理和财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2019 年第三季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    《海澜之家股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，执
行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策
变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，相关决策程序符合有关法律
法规的规定。监事会同意本次会计政策的变更。
    特此公告。
                                              海澜之家股份有限公司监事会
                                                  二〇一九年十月三十一日