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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-11-28
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海澜之家集团股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/600398_20251128_SR5I.pdf
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2025-11-15
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海澜之家集团股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/600398_20251115_NOBY.pdf
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2025-10-31
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海澜之家集团股份有限公司第九届第十八次董事会（现场结合通讯）决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/600398_20251031_ZPDV.pdf
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2025-10-31
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海澜之家集团股份有限公司2025年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/600398_20251031_SJAR.pdf
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2025-10-18
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海澜之家集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-18/600398_20251018_CKLG.pdf
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2025-10-01
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
2.00 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行规模
2.04 发行对象
2.05 定价方式
2.06 发行及上市时间
2.07 发售原则
3 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
4 关于公司发行境外上市股份(H股)股票并上市决议有效期的议案
5 关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案
6 关于公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划的议案
7 关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
8.00 关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的<公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案
8.01 修订《公司章程(草案)》
8.02 修订《股东会议事规则(草案)》
8.03 修订《董事会议事规则(草案)》
9.00 关于按照H股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案
9.01 修订《独立董事管理办法》
9.02 修订《关联(连)交易决策制度》
9.03 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
10 关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案
11 关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案
12.00 关于补选公司第九届董事会独立董事的议案
12.01 提名穆炯为公司第九届董事会独立董事
12.02 提名夏霓为公司第九届董事会独立董事 |
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2025-10-01
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海澜之家集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-01/600398_20251001_L8GY.pdf
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2025-09-27
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海澜之家集团股份有限公司关于聘请H股发行及上市审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-27/600398_20250927_WDUY.pdf
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2025-09-27
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海澜之家集团股份有限公司关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-27/600398_20250927_4R09.pdf
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2025-09-27
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海澜之家集团股份有限公司第九届第十六次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-27/600398_20250927_CC4Q.pdf
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2025-09-27
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海澜之家集团股份有限公司关于独立董事离任暨补选独立董事并调整专门委员会委员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-09-27
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海澜之家集团股份有限公司关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-09-25
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拟披露季报 ，2025-10-31 |
拟披露季报 |
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2025-09-16
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海澜之家集团股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-09-09
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海澜之家集团股份有限公司关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-08-29
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海澜之家集团股份有限公司2025年半年度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-08-28
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海澜之家集团股份有限公司第九届第十四次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/600398_20250828_2HUO.pdf
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2025-08-28
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海澜之家集团股份有限公司关于计提减值准备和资产转销的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/600398_20250828_0B1V.pdf
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2025-08-28
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海澜之家集团股份有限公司2025年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-07-04
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2024年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000000登记日 ，2025-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2025-07-04
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2024年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000000除权日 ，2025-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-07-04
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2024年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000000红利发放日 ，2025-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-07-04
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海澜之家集团股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-04/600398_20250704_P16G.pdf
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2025-06-26
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拟披露中报 ，2025-08-28 |
拟披露中报 |
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2025-06-17
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海澜之家集团股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-17/600398_20250617_YHSY.pdf
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2025-06-03
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海澜之家集团股份有限公司关于董事、高级管理人员变动及选举职工董事、补选董事会审计委员会委员的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-06-03
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海澜之家集团股份有限公司第九届第十三次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-03/600398_20250603_3TJO.pdf
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2025-06-03
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海澜之家集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-03/600398_20250603_OEV5.pdf
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2025-05-13
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海澜之家集团股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-13/600398_20250513_D9II.pdf
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2025-04-30
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2024年年度报告及其摘要
2 公司2024年度董事会工作报告
3 公司2024年度监事会工作报告
4 公司2024年度财务决算报告
5 公司2024年度利润分配预案的议案
6 关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬事宜的议案
7 关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案
8 关于公司取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案
9 关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案 |
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2025-04-30
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海澜之家集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600398_20250430_S634.pdf
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2025-04-30
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海澜之家集团股份有限公司2024年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600398_20250430_1B02.pdf
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2025-04-30
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海澜之家集团股份有限公司2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600398_20250430_TKC6.pdf
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2025-04-30
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海澜之家集团股份有限公司关于续聘会计师事务所公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600398_20250430_VUAR.pdf
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