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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-02
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-02/600398_20200602_1.pdf
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2020-05-21
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海澜之家股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月20日召开，会议审议通过公司2019年年度报告及其摘要、公司2019年度利润分配预案、关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-21/600398_20200521_9.pdf
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2020-05-21
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第八届第一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-21
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第八届第一次董事会（现场结合通讯）决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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海澜之家股份有限公司第八届第一次董事会会议于2020年5月20日召开，会议审议通过“公司董事会选举公司董事长、副董事长的议案”、公司董事会聘用高级管理人员的议案、公司董事会聘用证券事务代表的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-15
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关于召开2019年度网上业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600398)“海澜之家”公布
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2020-05-06
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600398)“海澜之家”公布
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 2.15
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2020-04-29
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第七届第二十一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600398)“海澜之家”公布
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2020-04-29
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2019年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600398)“海澜之家”公布
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2020-04-29
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关于续聘会计师事务所公告 |
上交所公告 |
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(600398)“海澜之家”公布
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2020-04-29
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第七届第三十一次董事会（现场结合通讯）决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,中介机构变动,重大合同 |
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海澜之家股份有限公司董事会第七届第三十一次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》、《公司2019年度利润分配预案》、《公司2020年第一季度报告》等事项。
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2020-04-29
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600398)“海澜之家”公布
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2020-04-29
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关于签订日常关联交易框架协议、确认2019年度及预计2020年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600398)“海澜之家”公布
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年年度报告及其摘要
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配预案
6 关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
7 关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于公司董事会换届选举董事的议案
9.01 选举周建平先生为第八届董事会董事
9.02 选举周立宸先生为第八届董事会董事
9.03 选举顾东升先生为第八届董事会董事
9.04 选举钱亚萍女士为第八届董事会董事
9.05 选举许庆华先生为第八届董事会董事
9.06 选举黄凯先生为第八届董事会董事
10.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
10.01 选举金剑先生为第八届董事会独立董事
10.02 选举沙昳女士为第八届董事会独立董事
10.03 选举刘刚先生为第八届董事会独立董事
11.00 关于公司监事会换届选举监事的议案
11.01 选举谈龙英女士为第八届监事会监事
11.02 选举朱云先生为第八届监事会监事 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年年度报告及其摘要
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配预案
6 关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
7 关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于公司董事会换届选举董事的议案
9.01 选举周建平先生为第八届董事会董事
9.02 选举周立宸先生为第八届董事会董事
9.03 选举顾东升先生为第八届董事会董事
9.04 选举钱亚萍女士为第八届董事会董事
9.05 选举许庆华先生为第八届董事会董事
9.06 选举黄凯先生为第八届董事会董事
10.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
10.01 选举金剑先生为第八届董事会独立董事
10.02 选举沙昳女士为第八届董事会独立董事
10.03 选举刘刚先生为第八届董事会独立董事
11.00 关于公司监事会换届选举监事的议案
11.01 选举谈龙英女士为第八届监事会监事
11.02 选举朱云先生为第八届监事会监事 |
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2020-04-29
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.72
加权平均净资产收益率(%) 24.44
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2020-04-29
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海澜之家股份有限公司董事会决定于2020年5月20日10点30分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年年度报告及其摘要、公司2019年度利润分配预案、关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月20日9:15-15:00。
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2020-04-29
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2020年一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600398)“海澜之家”公布
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2020-04-29
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600398)“海澜之家”公布
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2020-04-02
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600398)“海澜之家”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-02
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600398)“海澜之家”公布
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-03-18
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-03-10
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关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600398)“海澜之家”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-03
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600398)“海澜之家”公布
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公告全文参考链接:
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2020-02-04
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600398)“海澜之家”公布
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2020-01-03
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600398)“海澜之家”公布
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公告全文参考链接:
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2020-01-03
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-03/600398_20200103_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-29 |
拟披露年报 |
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2019-12-03
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/600398_20191203_1.pdf
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2019-11-01
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-01/600398_20191101_1.pdf
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2019-10-31
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2019年三季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600398_20191031_14.pdf
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2019-10-31
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600398_20191031_12.pdf
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