证券代码：600398         证券简称：海澜之家          编号：2020—035
债券代码：110045         债券简称：海澜转债

                      海澜之家股份有限公司
   第八届第二次董事会（现场结合通讯）决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届第二次会议于 2020
年 8 月 19 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于 2020 年 8
月 14 日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，
亲自出席董事 9 人，3 名监事列席了会议。会议由公司董事长周建平先生主持，
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司 2020 年半年度报告及半年度报告摘要》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    三、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    四、审议通过了《关于<公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    五、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    六、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    1、聘任徐兴福先生为公司副总经理
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、聘任强红兵先生为公司副总经理
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    七、审议通过了《关于暂不实施第三期股份回购计划的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    八、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    决定于 2020 年 9 月 4 日在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，
审议以上需要提交股东大会审议的事项。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。

                                              海澜之家股份有限公司董事会

                                                  二〇二〇年八月二十日