证券代码：600398             证券简称：海澜之家         编号：2020—036

债券代码：110045             债券简称：海澜转债

                    海澜之家股份有限公司
                第八届第二次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第二次监事会会议于 2020
年 8 月 19 日在公司会议室召开，公司已于 2020 年 8 月 14 日以书面形式向公司
全体监事发出了会议通知。监事会主席谈龙英主持了会议，会议应到监事 3 名，
亲自出席监事谈龙英、张勤学、朱云 3 名，会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议合法、有效。
    经与会监事审议，会议通过了以下事项：
    一、审议通过了《公司 2020 年半年度报告及半年度报告摘要》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会
编制的公司 2020 年半年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意
见，与会全体监事一致认为：
    1、公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2020 年上半年度的经
营管理和财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2020 年半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，执行新
会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更
不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规
的规定。监事会同意本次会计政策的变更。
    三、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为本次公司募集资金投资项目的延期，是本着对公司及股东利益负
责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募
集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券
交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司
募集资金投资项目延期的事项。
    四、审议通过了《关于<公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为公司 2020 年半年度募集资金存放和实际使用符合相关法律法规
的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务。
    五、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    六、审议通过了《关于暂不实施第三期股份回购计划的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为公司暂不实施第三期股份回购计划的事项符合相关法律法规和
《公司章程》的规定，履行了必要的审议程序，该事项不会对公司和中小投资者
产生不利影响，不会损害全体股东的合法权益。监事会一致同意暂不实施第三期
股份回购计划。
    该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。
                                              海澜之家股份有限公司监事会
                                                  二〇二〇年八月二十日