证券代码：600398          证券简称：海澜之家               编号：2020—039
债券代码：110045          债券简称：海澜转债


                          海澜之家股份有限公司
     关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 8 月
19 日召开了公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通
过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

    一、变更注册资本

    2019 年 8 月 8 日，公司召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购股份预案（第二期）》的议案。公司于 2020 年 8 月 7
日完成股份回购，并于 2020 年 8 月 11 日注销了本次回购的股份 100,430,228 股。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披
露的《海澜之家股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（2020
—034）。
    经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2018]836 号）核准，公司于 2018 年 7 月 13 日
公开发行了 3,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，
期限 6 年。公司第二期股份回购前（2019 年 6 月 30 日）至回购结束（2020 年 8
月 7 日），公司可转换公司债券累计转股数为 12,528 股。
    上述股份回购注销及部分可转换公司债券转股后，截至 2020 年 8 月 11 日，
公 司 的 总 股 本 由 4,420,006,660 股 变 更 为 4,319,588,960 股 ， 注 册 资 本 由
4,420,006,660 元变更为 4,319,588,960 元。

    二、修订公司章程

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程
指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司的实际情况，公
    司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

                 修订前                                   修订后
    第六条     公司注册资本为人民币         第六条       公司注册资本为人民币
442,000.6660 万元。                     431,958.8960 万元。
    第十九条          公司股份总数为        第十九条          公司股份总数为
442,000.6660 万股，公司的股本结构为：普 431,958.8960 万股，公司的股本结构为：普
通股 442,000.6660 万股。                通股 431,958.8960 万股。

        除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
        本次修订的《公司章程》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）尚需
    提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。
        特此公告。
                                                   海澜之家股份有限公司董事会
                                                       二〇二〇年八月二十日