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公司公告

海澜之家:关于变更公司经营范围并修订《公司章程》及相关议事规则的公告2020-11-26  

                             证券代码:600398        证券简称:海澜之家           编号:2020—052
     债券代码:110045       债券简称:海澜转债


                            海澜之家股份有限公司
                            关于变更公司经营范围
               并修订《公司章程》及相关议事规则的公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
     述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

         为满足公司业务发展需要,海澜之家股份有限公司(以下简称“公司”)于
     2020 年 11 月 25 日召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于修订<公司
     章程>及相关议事规则的议案》,拟对《公司章程》的经营范围及相关条款、《股
     东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订,具体内容如下:

         一、《公司章程》的经营范围及相关条款修订情况

                 修订前                                    修订后
    第十三条   经依法登记,公司的经营范       第十三条   经依法登记,公司的经营范
围:毛纺新技术、新产品、新材料、通讯产 围:毛纺新技术、新产品、新材料、通讯产
品的研发、销售,环保高新技术产品的开发 品的研发、销售,环保高新技术产品的开发
及投资,精纺呢绒、毛纱、服装(包含执法 及投资,精纺呢绒、毛纱、服装(包含执法
服、制服)、针织品、衬衫、领带、袜子、纺 服、制服)、针织品、衬衫、领带、袜子、纺
织原料、服饰、皮革、毛皮、羽毛及其制品、 织原料、服饰、皮革、毛皮、羽毛及其制品、
鞋子、服装辅料、防静电工作服、阻燃工作 鞋子、服装辅料、防静电工作服、阻燃工作
服、防酸工作服的制造、加工、销售,安全 服、防酸工作服的制造、加工、销售,安全
帽、塑料橡胶帽的销售,自营和代理各类商 帽、塑料橡胶帽的销售,自营和代理各类商
品及技术的进出口业务;自有房屋的租赁服 品及技术的进出口业务;自有房屋的租赁服
务;物业管理(凭有效资质证书经营);服装 务;物业管理(凭有效资质证书经营);服装
设计。(经营范围以工商部门核定的为准)    设计。
                                              一般项目:互联网销售(除销售需要许
                                          可的商品);品牌管理;企业管理咨询;专
                                               业设计服务;信息系统运行维护服务;信息
                                               系统集成服务;软件开发;信息技术咨询服
                                               务;互联网数据服务;数据处理和存储支持
                                               服务;软件销售;技术服务、技术开发、技
                                               术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;
                                               会议及展览服务;以自有资金从事投资活动;
                                               股权投资。(除依法须经批准的项目外,凭
                                               营业执照依法自主开展经营活动)(经营范
                                               围以工商部门核定的为准)
     第六十七条    股东大会由董事长主持。             第六十七条     股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时,由副 董事长不能履行职务或不履行职务时,由半
董事长主持,副董事长不能履行职务或者不 数以上董事共同推举的一名董事主持。
履行职务时,由半数以上董事共同推举的一             ……
名董事主持。
    ……
     第一百零六条     董事会由 9 名董事组             第一百零六条     董事会由 9 名董事组成,
成,设董事长 1 人,副董事长 1 人,独立董 设董事长 1 人,独立董事 3 人。
事 3 人。

     第一百一十一条      董事会设董事长 1             第一百一十一条     董事会设董事长 1 人。
人,设副董事长 1 人。董事长和副董事长由 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产
董事会以全体董事的过半数选举产生。             生。
     第一百一十三条    公司副董事长协助董             第一百一十三条     董事长不能履行职务
事长工作,董事长不能履行职务或者不履行 或者不履行职务的,由半数以上董事共同推
职务的,由副董事长履行职务;副董事长不 举一名董事履行职务。
能履行职务或者不履行职务的,由半数以上
董事共同推举一名董事履行职务。

            二、《股东大会议事规则》修订情况

    第三十二条     股东大会由董事长主持。             第三十二条     股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时,由副 董事长不能履行职务或不履行职务时,由半
董事长主持;副董事长不能履行职务或者不 数以上董事共同推举的一名董事主持。
履行职务时,由半数以上董事共同推举的一           ……
名董事主持。
    ……

           三、《董事会议事规则》修订情况


    第七条 会议的召集和主持                      第七条 会议的召集和主持

    董事会会议由董事长召集和主持;董事           董事会会议由董事长召集和主持;董事
长不能履行职务或者不履行职务的,由副董 长不能履行职务或者不履行职务的,由半数
事长召集和主持;副董事长不能履行职务或 以上董事共同推举一名董事召集和主持。
者不履行职务的,由半数以上董事共同推举
一名董事召集和主持。

           除上述修订外,《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》其
     他条款不变。
           本次修订的《公司章程》及相关议事规则(详见上海证券交易所网站
     www.sse.com.cn)尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。
           特此公告。
                                                     海澜之家股份有限公司董事会
                                                     二〇二〇年十一月二十六日