证券代码：600398        证券简称：海澜之家            编号：2020—051
转债代码：110045        转债简称：海澜转债


                    海澜之家股份有限公司
    关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会秘书辞职情况

    公司董事会于 2020 年 11 月 24 日收到公司董事、董事会秘书、副总经理许
庆华先生递交的书面辞职报告，许庆华先生因工作原因申请辞去公司董事会秘书
职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，许庆华先生的辞
职申请自送达公司董事会之日起生效。许庆华先生辞去公司董事会秘书职务后，
仍继续担任公司董事、副总经理职务。
    许庆华先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对许庆华先生
在任职期间为公司所做的工作表示衷心的感谢。

    二、聘任董事会秘书情况

    公司于 2020 年 11 月 25 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关
于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任汤勇先生为公司董事会秘书（简历详见附
件），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
    汤勇先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，已经上海
证券交易所审核无异议，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，
其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规
定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事已就该事项发表了
同意的独立意见。
    特此公告。


                                             海澜之家股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年十一月二十六日
   附件：
   汤勇：男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
曾任喀什星盟同慧信息科技有限公司董事，东吴基金管理有限公司董事，上海
瀚银信息技术有限公司董事，上海翰鑫信息科技有限公司董事，上海威嘉生物
科技有限公司董事，张家港幸福蓝海影城有限公司董事，江阴蓝海投资有限公
司监事，上海海澜投资管理有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，江阴海
澜创业投资有限公司合规风控负责人；现任上海兰卫医学检验所股份有限公司
董事。