证券代码：600398           证券简称：海澜之家            编号：2021—004
债券代码：110045           债券简称：海澜转债

                    海澜之家股份有限公司
   第八届第五次董事会（现场结合通讯）决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第五次董事会会议于
2021 年 3 月 1 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于 2021 年
2 月 22 日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，亲自
出席董事 9 人，公司高级管理人员和部分监事列席了会议。会议由公司董事长周
立宸先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》
     同意公司中文名称由“海澜之家股份有限公司”变更为“海澜之家集团股
份有限公司”，英文名称由“HLA CORP., LTD.”变更为“HLA GROUP CORP.,
LTD.”，并同步修订《公司章程》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    《海澜之家股份有限公司关于变更公司名称及修订<公司章程>的公告》详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    三、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    决定于 2021 年 3 月 19 日在公司会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大
会，审议以上须提交股东大会审议的事项。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

                                              海澜之家股份有限公司董事会
                                                     二〇二一年三月二日