证券代码：600398            证券简称：海澜之家           编号：2021—011
债券代码：110045            债券简称：海澜转债
转股代码：190045            转股简称：海澜转股

                   海澜之家集团股份有限公司
                 第八届第六次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第六次董事会会议
于 2021 年 4 月 8 日在公司会议室召开，会议通知已于 2021 年 3 月 31 日通过书
面送达、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人，公
司高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持，本次会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
     一、审议通过了《关于向下修正“海澜转债”转股价格的议案》
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     关联董事周立宸、黄凯回避了表决，其余 7 名非关联董事（包括独立董事）
同意通过本议案。
     该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
     《海澜之家集团股份有限公司关于董事会提议向下修正“海澜转债”转股
价格的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     二、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    决定于 2021 年 4 月 26 日（星期一）在公司会议室召开 2021 年第二次临时
股东大会，审议以上须提交股东大会审议的事项。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《海澜之家集团股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。
                                          海澜之家集团股份有限公司董事会
                                                      二〇二一年四月九日