证券代码：600398           证券简称：海澜之家           编号：2021—017
债券代码：110045          债券简称：海澜转债

                   海澜之家集团股份有限公司
                第八届第八次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届第八次会议
于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室召开，会议通知已于 2021 年 4 月 15 日通过书
面送达、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人，公
司高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持，本次会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    2、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    3、审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    5、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》
    经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表实现
归属于上市公司股东净利润 1,784,543,102.97 元，按照母公司实现的净利润
4,303,734,917.04 元，提取 10%法定盈余公积 430,373,491.70 元后，加上期初未分
配利润 3,145,696,713.22 元，减去 2019 年度已发放现金股利 1,214,639,159.72 元，
本年度可供全体股东分配的利润为 5,804,418,978.84 元。
    2020 年度分配预案：拟以 2020 年度利润分配实施股权登记日的股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 2.56 元（含税），剩余未分配利润结转至下一
年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    《海澜之家集团股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    6、审议通过了《关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    《海澜之家集团股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
    7、审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易以及预计 2021 年度日常
关联交易的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事周立宸、汤勇、黄凯回避了表决，其余 6 名非关联董事（包括独立
董事）同意通过本议案。
    上述事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    《海澜之家集团股份有限公司关于确认 2020 年度日常关联交易以及预计
2021 年度日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    8、审议通过了《关于公司董事及高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    9、审议通过了《关于公司<2020 年度内部控制评价报告>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    《海澜之家集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
    10、审议通过了《关于公司<2020 年社会责任报告>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《海澜之家集团股份有限公司 2020 年社会责任报告》详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
    11、审议通过了《关于公司<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    《海澜之家集团股份有限公司关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    12、审议通过了《关于修订<子公司内部控制制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《海澜之家集团股份有限公司子公司内部控制制度》详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
    13、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    《海澜之家集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
    15、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
    决定于 2021 年 5 月 19 日在公司会议室召开公司 2020 年年度股东大会，审
议以上须提交股东大会审议的事项。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《海澜之家集团股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。

                                         海澜之家集团股份有限公司董事会

                                              二〇二一年四月二十八日