证券代码：600398           证券简称：海澜之家       公告编号：2021—019
债券代码：110045         债券简称：海澜转债
转股代码：190045         转股简称：海澜转股

                     海澜之家集团股份有限公司

                   2020 年年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     每股派发现金红利 0.256 元（含税）。
     本次利润分配拟以 2020 年度利润分配实施股权登记日的股本为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

    经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，海
澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币
5,804,418,978.84 元。经公司第八届第八次董事会决议，公司拟以 2020 年度利润
分配实施股权登记日的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.56 元（含税），剩余未分配利润
结转至下一年度，本年度不进行资本公积转增股本。截至 2020 年 12 月 31 日，
公司总股本为 4,319,592,192 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,105,815,601.15
元（含税）。
    本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定：“上市公
司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份
回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。2020 年度，
公司采用集中竞价方式回购股份金额为 446,352,421.64 元（不含交易费用），将
该回购金额与公司 2020 年度利润分配预案中的现金红利合并计算后，公司 2020
年度现金分红金额合计为 1,552,168,022.79 元，占 2020 年度归属于上市公司普通
股股东的净利润的比率为 86.98%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2021 年 4 月 27 日召开了第八届董事会第八次会议，以 9 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》，并同意将该
项利润分配预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    本次利润分配预案符合法律法规及规范性文件的要求，审批程序合法合规。
本次分配方案没有违背公开、公平、公正的原则，不存在大股东套现等明显不合
理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，亦不存在损害公司
和全体股东，特别是中小股东利益的其他情形。我们一致同意公司 2020 年度的
利润分配预案。

    三、相关风险提示

    本次利润分配方案综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划、未来资金
需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正
常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议
通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                         海澜之家集团股份有限公司董事会
                                               二〇二一年四月二十八日