证券代码：600398          证券简称：海澜之家        公告编号：2021—020
债券代码：110045          债券简称：海澜转债

                     海澜之家集团股份有限公司
                     关于续聘会计师事务所公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

     拟续聘的会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

    2021 年 4 月 27 日，海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）召开第八届董事会第八会议，审议通过了《关于聘任天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，
同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为公司
2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司 2020 年年度
股东大会审议。现将相关事项公告如下：


    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1、基本信息
    名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立时间：2013 年 11 月 4 日
    组织形式：特殊普通合伙
    注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
    执业资质：天衡所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，
是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师
事务所之一。
    历史沿革：天衡所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩
改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。
    是否曾从事证券服务业务：是

    2、人员信息
    首席合伙人：余瑞玉
    截至 2020 年末合伙人数量：76 人
    截至 2020 年末注册会计师数量：367 人
    其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量：192 人

    3、业务规模：
    2020 年度经审计的收入总额：52,149.90 万元
    2020 年度审计业务收入：48,063.81 万元
    2020 年度证券业务收入：13,195.39 万元
    2019 年度上市公司年报审计情况：家数 64 家；收费总额 6,489.70 万元；主
要行业为制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，
交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，科学研
究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业；本公司
同行业上市公司审计客户家数 0 家。
    2019 年度新三板公司年报审计情况：家数 115 家；收费总额 1,698.76 万元；
主要行业为制造业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，建筑业

    4、投资者保护能力
    2019 年末计提职业风险基金：1,067.58 万元，购买的职业保险累计赔偿限额：
8,000.00 万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务
所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年无因在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况，具有投资者保护能力。

    5、独立性和诚信记录
             天衡所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
      近三年，天衡所未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施；受到行政监管措施
      3 次。

             （二）项目成员信息
             1、人员信息：
                                                                  何时开始  近三年签署
                                       何时开始从
  项目组                 何时成为注                  何时开始在 为本公司    或复核上市
                姓名                   事上市公司
    成员                   册会计师                  天衡所执业 提供审计    公司审计报
                                           审计
                                                                    服务      告情况
项目合伙人     陆德忠   1995 年 12 月 2000 年 10 月 2000 年 10 月 2019 年度 海澜之家、
                                                                            国信股份、
                                                                            江苏新能、
               陆德忠   1995 年 12 月 2000 年 10 月 2000 年 10 月 2019 年度
                                                                            晶华新材、
签字注册                                                                    中利集团
  会计师                                                                    海澜之家、
                                                                            晶华新材、
               钱俊峰    2009 年 4 月 2006 年 11 月 2009 年 4 月 2017 年度
                                                                            新日股份、
                                                                            赛伍技术
                                                                            海澜之家、
质量控制
               王伟庆   1996 年 12 月 2000 年 1 月 2000 年 1 月 2019 年度 红宝丽、
  复核人
                                                                            沙钢股份


             2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
             上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
      情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的
      情况。

             （三）审计收费
             2020 年度天衡会计师事务所收取财务报告审计费用 250 万元，内部控制审
      计费用 50 万元。公司审计服务费用是根据具体工作量及市场价格水平，与审计
      机构协商确定。本期审计费用与上一期审计费用相同，无变化。如审计范围发生
      变化，公司董事会将根据实际情况调整审计费用。

             二、拟续聘会计事务所履行的程序
    （一）公司董事会审计委员会已对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行
了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反应公司
财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意聘任天
衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审
计机构，并将该事项提交公司董事会及股东大会审议。

    （二）公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可意见和独立意见
    事前认可意见：独立董事对公司聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构进行了事前审查，认为：天衡
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的生产经营情况熟悉，并能坚持独立、公
正、客观、公允的原则，遵守职业道德，对公司的资产状况、经营成果进行客观、
公正、实事求是的审计；同时，在公司加强财务管理，提高会计核算的合理性、
公允性，维护股东权益及企业利益方面起到了积极的作用。独立董事同意将聘任
会计师事务所事项提交公司董事会审议。
    独立董事对公司聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
财务审计机构和内部控制审计机构发表独立意见如下：天衡会计师事务所（特殊
普通合伙）具备担任财务审计机构和内部控制审计机构的资质条件，具有相应的
专业知识和履职能力，能够满足公司年度审计工作的要求。本次聘任的程序合法
合规，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，独立董事一致同意续聘天衡会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

    （三）公司召开的第八届董事会第八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃
权，审议通过了《关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

    （四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，
并自 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效。
    特此公告。


                                        海澜之家集团股份有限公司董事会
                                               二〇二一年四月二十八日