证券代码：600398          证券简称：海澜之家                编号：2021—038
债券代码：110045          债券简称：海澜转债


                     海澜之家集团股份有限公司
                 关于修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程
指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，
结合海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司于 2021
年 8 月 26 日召开了公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议，
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订内容如下：

                 修订前                                  修订后
        第八十二条   董事、监事候选人          第八十二条   董事、监事候选人
 名单以提案的方式提请股东大会表 名单以提案的方式提请股东大会表
 决。                                   决。
     ……                                      ……
   股东大会就选举董事、监事进行表         股东大会就选举董事、监事进行表
 决时，根据本章程的规定或者股东大 决时，根据本章程的规定或者股东大
 会的决议，可以实行累积投票制。         会的决议，实行累积投票制。
   ……                                   ……

    除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
    本次修订的《公司章程》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）尚需
提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。
    特此公告。


                                           海澜之家集团股份有限公司董事会
                                                      二〇二一年八月二十七日