证券代码：600398          证券简称：海澜之家           编号：2021—035
债券代码：110045          债券简称：海澜转债

                   海澜之家集团股份有限公司
                第八届第九次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届第九次会议
于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室召开，会议通知已于 2021 年 8 月 19 日通过书
面送达、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人，公
司高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持，本次会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及半年度报告摘要》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《未来三年股东现金分红规划（2021-2023 年度）的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    《海澜之家集团股份有限公司关于未来三年股东现金分红规划（2021-2023
年度）及终止股份回购规划的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    3、审议通过了《关于终止股份回购规划的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    《海澜之家集团股份有限公司关于未来三年股东现金分红规划（2021-2023
年度）及终止股份回购规划的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    4、审议通过了《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放及实际使用情况的
专项报告>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    《海澜之家集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
    6、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    决定于 2021 年 9 月 13 日在公司会议室召开公司 2021 年第三次临时股东大
会，审议以上须提交股东大会审议的事项。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《海澜之家集团股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。

                                         海澜之家集团股份有限公司董事会

                                                  二〇二一年八月二十七日