证券代码：600398           证券简称：海澜之家          编号：2021—036

债券代码：110045          债券简称：海澜转债


                   海澜之家集团股份有限公司
                第八届第七次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第七次监事会会议
于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室召开，公司已于 2021 年 8 月 19 日以书面形式
向公司全体监事发出了会议通知。监事会主席谈龙英主持了会议，会议应到监事
3 名，亲自出席监事 3 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。

    经与会监事审议，会议通过了以下事项：

   一、 审议通过了《公司 2021 年半年度报告及半年度报告摘要》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会
编制的公司 2021 年半年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意

见，与会全体监事一致认为：
    1、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年上半年度的经

营管理和财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
   二、审议通过了《未来三年股东现金分红规划（2021-2023 年度）的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   监事会认为公司未来三年股东现金分红回报规划（2021 年-2023 年度）符合
相关法律、法规及规范性文件的要求，分红规划综合考虑公司实际情况，为股东
提供持续、稳定、合理的投资回报并兼顾公司的可持续性发展，切实保护投资者

的合法权益，不存在损害公司利益或股东利益，特别是中小股东利益的情况。
    该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
   《海澜之家集团股份有限公司关于未来三年股东现金分红规划（2021-2023
年度）及终止股份回购规划的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   三、审议通过了《关于终止股份回购规划的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为公司本次终止股份回购规划符合相关法律法规及《公司章程》的
有关规定，审议程序合法、有效，不存在损害中小投资者利益的情形。监事会一
致同意终止股份回购规划。
    该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

    《海澜之家集团股份有限公司关于未来三年股东现金分红规划（2021-2023
年度）及终止股份回购规划的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   四、审议通过了《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放及实际使用情况的
专项报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   监事会认为公司 2021 年半年度募集资金存放和实际使用符合相关法律法规
的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务。
   五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

    《海澜之家集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。
                                         海澜之家集团股份有限公司监事会
                                                  二〇二一年八月二十七日