海澜之家集团股份有限公司独立董事
         关于第八届第十一次董事会相关议案的独立意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《海澜之家集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，我们作为海澜之家集
团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第八届第十一次董事会
相关议案，基于独立判断的立场发表如下意见：

       一、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见

    本次分配方案是基于公司经营情况、盈利水平及未来资金需求等因素，不存
在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，有利于维护股东的权益，
也有利于公司持续稳定地发展。本次利润分配预案符合《公司章程》及公司《未
来三年股东现金分红规划（2021-2023 年度）》的相关要求，审批程序合法合规。
我们一致同意公司 2021 年度的利润分配预案。

       二、关于公司续聘会计师事务所的独立意见

    天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计机构和内部控制审计
机构的资质条件，具有相应的专业知识和履职能力，能够满足公司年度审计工作
的要求。本次聘任的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，
我们一致同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
构。

       三、关于确认 2021 年度日常关联交易以及预计 2022 年度日常关联交易的
独立意见

    公司 2021 年度发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需，交易价格公
平合理，不存在损害公司及股东利益的情形；2022 年度日常关联交易的预计有
利于公司生产经营的正常开展，不会对公司的独立性和持续经营能力产生不良影
响；公司第八届第十一次董事会在相关日常关联交易议案进行表决时，关联董事
予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易
所股票上市规则》有关规定的要求。我们一致同意《关于确认 2021 年度日常关
联交易以及预计 2022 年度日常关联交易的议案》。

     四、关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的独立意见

     公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案情况符合公司所处行业及地区
的薪酬水平，符合公司实际经营情况，符合公司相关办法的规定，有利于公司的
长期发展，不存在损害公司和中小股东权益的情形。我们对公司董事、高级管理
人员 2021 年度薪酬方案情况无异议，同意提交股东大会审议。

     五、关于公司 2021 年度内部控制评价报告的独立意见

     公司建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律
法规及证券监管部门的要求，适合当前公司经营管理实际情况需要，并能得到有
效执行。
     《公司 2021 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司 2021
年度内部控制体系建设的实际情况，较为全面的反应了公司经营活动的内部控制
情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。
     我们一致同意《公司 2021 年度内部控制评价报告》所作出的结论。

     六、关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意
见
     公司编制的 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、
准确、完整，不存在虚假记裁、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，关于募集资
金存放和实际使用不存在违规的情形。我们一致同意公司出具的 2021 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告。

     七、关于补选董事候选人的独立意见

     经审核董事候选人陈磊先生的简历、职业、学历、职称、工作经历等有关情
况，未发现其不符合有关法律法规和《公司章程》对董事任职资格要求的情形，
我们认为该董事候选人具备担任上市公司董事的资格。董事候选人的提名、审议
及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们一致同意补选陈磊
先生为第八届董事会董事候选人。

    八、关于聘任高级管理人员的独立意见

    1、公司董事会对聘任周立宸先生为公司总经理（总裁）、聘任顾东升先生、
钱亚萍女士为副总经理（副总裁）的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
    2、经审阅周立宸先生、顾东升先生、钱亚萍女士的简历材料，未发现其有
《公司法》规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确认为市场禁入
者且禁入尚未解除的现象，周立宸先生、顾东升先生、钱亚萍女士的任职资格符
合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘
岗位职责的要求。
    3、同意公司董事会聘任周立宸先生为公司总经理（总裁）、顾东升先生、钱
亚萍女士为公司副总经理（副总裁）。

    九、关于计提资产减值准备的独立意见

    公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和相关会计政
策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资
产减值准备后能更加客观公允地反映截至 2021 年 12 月 31 日公司财务状况和资
产价值，使公司的会计信息更具有合理性，没有损害公司及中小股东利益的情形。
我们一致同意本次计提资产减值准备事项。


                                            独立董事：金剑、沙昳、刘刚
                                                       2022 年 4 月 27 日