证券代码：600398 证券简称：海澜之家 公告编号：2022-016
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市华士镇华新路 8 号海澜之家 1 号楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,113,577,154
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
72.0801
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，现场会议由董事长周立宸先生主持。会议采用现场
投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资
格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事钱亚萍因工作原因无法出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事谈龙英因工作原因无法出席；
3、董事会秘书出席会议，公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,113,343,454 99.9924 185,500 0.0059 48,200 0.0017
2、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,113,391,654 99.9940 146,600 0.0047 38,900 0.0013
3、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,113,391,654 99.9940 137,300 0.0044 48,200 0.0016
4、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,113,343,454 99.9924 194,800 0.0062 38,900 0.0014
5、 议案名称：公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,112,926,554 99.9791 50,000 0.0016 600,600 0.0193
6、 议案名称：关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,110,576,297 99.9036 2,161,557 0.0694 839,300 0.0270
7、 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,112,478,954 99.9647 1,050,000 0.0337 48,200 0.0016
8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,106,497,387 99.7726 6,991,667 0.2245 88,100 0.0029
9、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,113,391,654 99.9940 137,300 0.0044 48,200 0.0016
10、 议案名称：关于修订《独立董事工作细则则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,105,919,587 99.7540 7,609,367 0.2443 48,200 0.0017
11、 议案名称：关于补选陈磊先生为第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,113,321,054 99.9917 207,900 0.0066 48,200 0.0017
12、 议案名称：关于补选黄凯先生为第八届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,110,122,563 99.8890 3,406,391 0.1094 48,200 0.0016
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2021 年度
5 239,350,623 99.7289 50,000 0.0208 600,600 0.2503
利润分配预案
关于聘任天衡
会计师事务所
（特殊普通合
伙）为公司 2022
6 237,000,366 98.7496 2,161,557 0.9006 839,300 0.3498
年度财务审计
机构和内部控
制审计机构并
授权董事会决
定其报酬事宜
的议案
关于公司董事、
监事及高级管
7 238,903,023 99.5424 1,050,000 0.4374 48,200 0.0202
理人员 2021 年
度薪酬的议案
关于修订《公司
8 232,921,456 97.0501 6,991,667 2.9131 88,100 0.0368
章程》的议案
关于补选陈磊
先生为第八届
11 239,745,123 99.8932 207,900 0.0866 48,200 0.0202
董事会董事的
议案
关于补选黄凯
先生为第八届
12 236,546,632 98.5605 3,406,391 1.4193 48,200 0.0202
监事会监事的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总
数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：周宇斌、沈萌
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会
规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资
格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 海澜之家集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于海澜之家集团股份有限公司 2021 年年度股东
大会的法律意见书。
海澜之家集团股份有限公司
2022 年 6 月 16 日
