证券代码：600398           证券简称：海澜之家             编号：2022—026

债券代码：110045           债券简称：海澜转债


                   海澜之家集团股份有限公司
              第八届第十一次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第十一次监事会会
议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室召开，公司已于 2022 年 8 月 19 日以书面形
式向公司全体监事发出了会议通知。监事会主席黄凯主持了会议，会议应到监事
3 名，亲自出席监事 3 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。
    经与会监事审议，会议通过了以下事项：

   一、 审议通过了《公司 2022 年半年度报告及半年度报告摘要》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会
编制的公司 2022 年半年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意
见，与会全体监事一致认为：
    1、公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2022 年上半年度的经
营管理和财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。

   二、审议通过了《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况的
专项报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为公司 2022 年半年度募集资金存放和实际使用符合相关法律法规
的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务。
    《海澜之家集团股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况
的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   三、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目是基于募投项目的实际情
况及公司长远发展考虑，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，
不存在损害股东利益的情形。本次事项的决策和审议程序符合《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的相关规
定。监事会同意本次变更募集资金投资项目的事项，并同意提交公司股东大会审
议。
    该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    《海澜之家集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
       四、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    《海澜之家集团股份有限公司关联交易决策决策制度》详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。

                                         海澜之家集团股份有限公司监事会
                                                  二〇二二年八月二十六日