证券代码：600398           证券简称：海澜之家             编号：2022—025
债券代码：110045           债券简称：海澜转债

                   海澜之家集团股份有限公司
 第八届第十四次董事会（现场结合通讯）决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届第十四次会

议于 2022 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于
2022 年 8 月 19 日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，
亲自出席董事 9 人，公司高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司董事长周
立宸先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司 2022 年半年度报告及半年度报告摘要》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况

的专项报告>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    《海澜之家集团股份有限公司关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    三、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    《海澜之家集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    四、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    《海澜之家集团股份有限公司关联交易决策制度》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    五、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    决定于 2022 年 9 月 13 日在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大
会，审议以上须提交股东大会审议的事项。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《海澜之家集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。

                                         海澜之家集团股份有限公司董事会

                                                  二〇二二年八月二十六日