国浩律师（上海）事务所                                                                 法律意见书




                         国浩律师（上海）事务所
                             Grandall Law Firm (Shanghai)
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                         关于海澜之家集团股份有限公司

                 2022年第一次临时股东大会的法律意见书


致：海澜之家集团股份有限公司

     国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受海澜之家集团股份有限公
司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2022 年第一次临时股东大
会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规
章和规范性文件以及《海澜之家集团股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资
格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。

     为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行
了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问
题进行了必要的核查和验证。

     本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。

     本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对
本法律意见书承担相应的责任。

     本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
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     一、     关于本次股东大会召集、召开的程序

     1、本次股东大会的召集

     经本所律师核查，公司本次股东大会是由 2022 年 8 月 25 日召开的公司董事
会第八届第十四次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2022
年 8 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上以公告形式刊登了《海澜之家集
团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，确定了本次股东
大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方
式和参与网络投票的投票程序等内容。

     2、本次股东大会的召开

     本次股东大会于 2022 年 9 月 13 日 10 点 30 分在江苏省江阴市华士镇华新路
8 号海澜之家 1 号楼会议室召开，本次会议由公司董事长周立宸先生主持。会议
的召开时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。

     本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     本所律师认为，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次股
东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的
时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章
程》的规定。




     二、     本次股东大会出席现场会议人员和召集人的资格

     经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议以及通过网络投票的股东及股
东代理人共计 51 人，代表股份总数为 3,109,843,055 股，占公司股份总数的
71.9936%。
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     公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

     本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。

     经查验出席本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委
托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东
（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
召集人资格合法、有效。通过网络投票系统进行投票的股东，由上海证券交易所
身份验证机构验证其股东资格。




     三、     本次股东大会的表决程序和表决结果

     公司本次股东大会无临时提案，本次股东大会审议的议案与本次股东大会通
知中所列明的审议事项相一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式就会议通知中列明的议案进行了审议并通过了如下议案：

     议案一：《关于变更募集资金投资项目的议案》

     表决结果：同意 3,109,369,854 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9847%；反对 473,201 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0153%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

     议案二：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

     表决结果：同意 3,103,425,787 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7936%；反对 6,417,268 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2064%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

     经验证，公司本次股东大会就本次股东大会通知并公告的事项采取现场记名
投票以及网络投票相结合的方式进行了表决，并于投票表决结束后，根据《公司
章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。本次股东大会无特别决议议案，
公司对议案一的中小投资者投票情况进行了单独计票。本次股东大会议案审议通
过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规
及《公司章程》的规定。
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     本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程
序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。




       四、   结论意见

     综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券
法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人
员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股
东大会形成的决议合法有效。



     本法律意见书于二零二二年九月十三日由国浩律师（上海）事务所出具，经
办律师为周宇斌律师、沈萌律师。

     本法律意见书正本叁份，无副本。
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