证券代码：600398          证券简称：海澜之家                编号：2022—046
债券代码：110045          债券简称：海澜转债

                     海澜之家集团股份有限公司

                可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     转股情况：截至 2022 年 9 月 30 日，累计共有 819,000 元“海澜转债”
已转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 72,534 股，占可转债转股前公司
已发行股份总额的 0.0016%。
     未转股可转债情况：截至 2022 年 9 月 30 日，除已回售的可转债外尚未
转股的可转债金额为 2,949,606,000 元，占可转债发行总量的 98.3202%，占扣除
已回售的可转债后发行的可转债数量的 99.9722%。
     本季度转股情况：自 2022 年 7 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日期间，累计

共有 9,000 元“海澜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 1,377 股，
占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00003%。

    一、可转债发行上市概况
    （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]836 号）核准，海澜之家股份有限

公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 13 日公开发行了 3,000 万张可转换公
司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，期限 6 年。

    （二）经上海证券交易所自律监管决定书“〔2018〕108 号”文同意，公司
30 亿元可转换公司债券于 2018 年 7 月 31 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“海澜转债”，债券代码“110045”。
    （三）根据有关规定和《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募

集说明书》的约定，公司该次发行的“海澜转债”自 2019 年 1 月 21 日起可转换
为本公司股份，初始转股价格为 12.40 元/股。因实施 2018 年度、2019 年度、2020
年度、2021 年度权益分派以及向下修正方案，目前“海澜转债”的转股价格为
 6.53 元/股，转股价格历次调整情况详见公司在上海证券交易所网站披露的相关
 公告。
     （四）公司于 2019 年 10 月 16 日至 2019 年 10 月 22 日进行了可转债回售，

 回售价格为 100.13 元人民币/张（含当期利息），回售数量为 49,574,000 元（495,740
 张），回售金额为 49,638,446.20 元，回售资金到账日为 2019 年 10 月 25 日。
     公司于 2022 年 9 月 21 日至 2022 年 9 月 27 日进行了可转债回售，回售价格
 为 100.25 元人民币/张（含当期利息），回售数量为 1,000 元（10 张），回售金
 额为 1,002.50 元，回售资金到账日为 2022 年 9 月 30 日。

     二、可转债本次转股情况

     （一）转股情况
     公司“海澜转债”转股期为自 2019 年 1 月 21 日至 2024 年 7 月 12 日。自

 2019 年 1 月 21 日起至 2022 年 9 月 30 日期间，累计共有 819,000 元“海澜转债”
 转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 72,534 股，占可转债转股前公司已
 发行股份总额的 0.0016%。其中，自 2022 年 7 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日期
 间，累计共有 9,000 元“海澜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为
 1,377 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00003%。

     （二）未转股情况

     截至 2022 年 9 月 30 日，除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为
 2,949,606,000 元，占可转债发行总量的 98.3202%，占扣除已回售的可转债后发
 行的可转债数量的 99.9722%。

     三、股本变动情况

                                                                      单位：股

                          变动前                               变动后
   股份类别                               可转债转股情况
                   （2022 年 6 月 30 日）                （2022 年 9 月 30 日）
无限售条件流通股           4,319,605,902             1,377         4,319,607,279
    总股本                 4,319,605,902             1,377         4,319,607,279

     四、其他

     联系部门：董事会办公室
     咨询电话：0510-86121071
     联系传真：0510-86126877
特此公告。


             海澜之家集团股份有限公司董事会
                   二〇二二年十月十一日