证券代码：600398           证券简称：海澜之家              编号：2022—047
债券代码：110045           债券简称：海澜转债

                   海澜之家集团股份有限公司
              第八届第十五次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届第十五次会
议于 2022 年 10 月 28 日在公司会议室召开，会议通知已于 2022 年 10 月 17 日通
过书面送达、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9
人，公司高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持，
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于修订<董事会秘书管理办法>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《海澜之家集团股份有限公司董事会秘书管理办法》详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。

                                           海澜之家集团股份有限公司董事会

                                                  二〇二二年十月二十九日