证券代码：600398          证券简称：海澜之家          编号：2023—004

债券代码：110045          债券简称：海澜转债


                   海澜之家集团股份有限公司
              第八届第十三次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第十三次监事会会
议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室召开，公司已于 2023 年 4 月 14 日以书面形
式向公司全体监事发出了会议通知。监事会主席黄凯主持了会议，会议应到监事
3 名，亲自出席监事 3 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。
    经与会监事审议，会议通过了以下事项：
    一、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》
    2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以
下简称“《自律监管指引第 1 号》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定，忠
实、勤勉地履行各项职责和义务，促进公司规范运作，切实维护公司及股东的合
法权益。
    监事会对 2022 年度有关事项发表独立意见如下：
    1、公司依法运作情况
    报告期内，公司监事会对公司股东大会及董事会的召开程序、决议事项以及
公司董事、高级管理人员的履职等情况进行了监督。监事会认为：公司严格依照
《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《自律监管指引第 1 号》等法律法规
及《公司章程》的有关规定规范运作；公司股东大会、董事会的召开程序及审议
内容合法合规，各项决议均能得到有效落实；公司董事、高级管理人员在执行公
司职务时，无违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
    2、检查公司财务情况
    报告期内，监事会对公司的财务状况及经营成果进行了检查。监事会认为：
定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度
的各项规定；定期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规
定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
未发现参与编制和审议定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司
计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分、程
序合法，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。
    3、公司内部控制情况
    报告期内，公司监事会根据《企业内部控制基本规范》《自律监管指引第 1
号》等法律法规的规定，对公司内部评价报告及公司内部控制制度的建设与执行
情况进行了监督和审查。监事会认为：公司建立了较为健全的内部控制体系，各
项内部控制制度符合我国有关法律法规及证券监管部门的要求，适合当前公司经
营管理实际情况需要，并能得到有效执行；公司内部控制评价报告全面、真实、
准确地反映了公司内部控制体系建设的实际情况，较为全面的反映了公司经营活
动的内部控制情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。
    4、关联交易情况
    报告期内，公司监事会依照有关法律法规及《公司章程》的规定，对公司的
关联交易事项进行了监督和核查。监事会认为：公司的日常关联交易均为公司正
常生产经营所需，不会影响公司的独立性，且交易程序合法合规，交易价格公平
合理，按此履行日常关联交易有利于公司的持续稳健发展，不存在损害公司股东
尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力产生不良影响；与会
董事在审议、表决时，履行了诚信义务，关联董事在表决时进行了回避，董事会
决议合法有效。
    5、募集资金存放与使用情况
    报告期内，公司监事会对募集资金的存放与使用以及变更募集资金投资项目
的情况进行了监督和核查。监事会认为：公司募集资金的存放和实际使用符合相
关法律法规的要求；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了
信息披露义务。公司变更募集资金投资项目是基于募投项目的实际情况及公司长
远发展考虑，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，不存在损害
股东利益的情形；该事项的决策和审议程序符合《自律监管指引第 1 号》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募
集资金管理办法》的相关规定。
    6、社会责任情况
    报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规的规定对公司履行社会责任的
情况进行了监督和核查。监事会认为：公司出具的 2021 年社会责任报告真实、
客观、公正地反映了公司的社会责任履行情况。
    7、收购、出售资产情况
    报告期内，除变更募集资金投资项目外，公司不存在达到需经董事会及股东
大会审议标准的收购、出售资产情况。
    8、公司对外担保情况
    报告期内，公司未发生对外担保情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    二、审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》
    公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编
制的公司 2022 年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，
与会全体监事一致认为：
    1、公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和
财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    《海澜之家集团股份有限公司 2022 年年度报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    三、审议通过了《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    四、审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易以及预计 2023 年度日
常关联交易的议案》
     监事会依照有关法律法规及公司章程的规定，对上述关联交易事项进行了监
督审核，监事会认为：
     公司 2022 年日常关联交易以及预计 2023 年日常关联交易均为公司正常生产
经营所需，不会影响公司的独立性，且交易程序合法合规，交易价格公平合理，
按此履行日常关联交易有利于公司的持续稳健发展，不存在损害公司股东尤其是
中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
     监事会成员列席了公司董事会第八届第十七次会议，监事会认为与会董事在
审议、表决时，履行了诚信义务，关联董事在表决时进行了回避，董事会决议合
法有效。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     《海澜之家集团股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议、确认 2022
年 度 及 预 计 2023 年 度 日 常 关 联 交 易 的 公 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
     五、审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议的议案》
     （1）公司与关联方曼巴特（张家港）投资发展有限公司签订《业务合作框
架合同》；
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （2）公司与关联方海澜集团有限公司签订《业务合作框架合同》；
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （3）公司与关联方江阴海澜新产业投资有限公司签订《业务合作框架合同》；
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （4）公司与关联方江阴飞马水城投资有限公司签订《业务合作框架合同》；
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （5）公司与关联方江阴桃园山庄休闲度假有限公司签订《酒店餐饮住宿合
作协议》；
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （6）公司与关联方江阴新马儿岛酒店有限公司签订《酒店餐饮住宿合作协
议》；
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     监事会依照有关法律法规及公司章程的规定，对上述关联交易事项进行了监
督审核，监事会认为：
     日常关联交易框架协议的签订符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性，
且交易程序合法合规，交易价格公平合理，按此履行日常关联交易有利于公司的
持续稳健发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司
的持续经营能力产生不良影响。
     监事会成员列席了公司董事会第八届第十七次会议，监事会认为与会董事在
审议、表决时，履行了诚信义务，关联董事在表决时进行了回避，董事会决议合
法有效。
     《海澜之家集团股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议、确认 2022
年 度 及 预 计 2023 年 度 日 常 关 联 交 易 的 公 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
       六、审议通过了《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     监事会根据《企业内部控制基本规范》《自律监管指引第 1 号》等法律法规
的规定，对上述事项进行了监督审核，认为公司建立了较为健全的内部控制体系，
各项内部控制制度符合我国有关法律法规及证券监管部门的要求，适合当前公司
经营管理实际情况需要，并能得到有效执行。 公司 2022 年度内部控制评价报告》
全面、真实、准确地反映了公司 2022 年度内部控制体系建设的实际情况，较为
全面的反映了公司经营活动的内部控制情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗
漏。
     《海澜之家集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
       七、审议通过了《关于公司<2022 年社会责任报告>的议案》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了《海澜之家集团股份有限
公司 2022 年社会责任报告》，认为其真实、客观、公正地反映了公司的社会责任
履行情况。
     《海澜之家集团股份有限公司 2022 年社会责任报告》详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
    八、审议通过了《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为公司 2022 年度募集资金存放和实际使用符合相关法律法规的要
求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务。
    《海澜之家集团股份有限公司关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    九、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会监事候选
人的议案》

    公司第八届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
经公司监事会与股东推荐，同意提名黄凯先生、朱云先生为第九届监事会监事候
选人（简历详见附件），任期三年。具体表决结果如下：
    1、提名黄凯先生为第九届监事会监事候选人
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、提名朱云先生为第九届监事会监事候选人
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并采用累积投票制度选举。
    十、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关
会计政策的规定，依据充分、程序合法，计提资产减值准备后，能更加公允地反
映公司实际资产及财务状况。
    《海澜之家集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
    十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，执行新
会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更
不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规
的规定。监事会同意本次会计政策的变更。
    《海澜之家集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
    十二、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》
    公司监事会对董事会编制的公司 2023 年第一季度报告进行了严格的审核，
并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
    1、公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2023 年第一季度的
经营管理和财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《海澜之家集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。
                                         海澜之家集团股份有限公司监事会
                                                  二〇二三年四月二十八日



    附件：
    黄凯：男，1979 年生，中国国籍，本科学历，曾任海澜之家集团股份有
限公司董事，上海亿狮汽车服务有限公司董事；现任海澜之家集团股份有限公
司监事，海澜集团有限公司财务管理部部长，上海亿狮汽车服务有限公司财务
负责人，上海瀚银信息技术有限公司董事。
    朱云：男，1983 年生，中国国籍，本科学历，在江阴海澜之家服饰有限
公司结算中心任职，现任海澜之家集团股份有限公司监事。