证券代码：600398            证券简称：海澜之家            编号：2023—015
债券代码：110045            债券简称：海澜转债

                   海澜之家集团股份有限公司
                第九届第一次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第一次董事会会议
于 2023 年 5 月 22 日在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 5 月 15 日通过书
面送达、传真等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人，3
名监事列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
全体董事一致推举由周立宸先生主持会议。
    会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

     一、审议通过了公司董事会选举公司董事长的议案
    公司董事会选举周立宸先生为公司第九届董事会董事长。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过了公司董事会聘用高级管理人员的议案
    1、根据董事长提名，聘用周立宸先生为公司总经理（总裁）；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    2、根据总经理提名，聘用顾东升先生为公司副总经理（副总裁）；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    3、根据总经理提名，聘用徐兴福先生为公司副总经理（副总裁）；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    4、根据总经理提名，聘用强红兵先生为公司副总经理（副总裁）；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    5、根据总经理提名，聘用钱亚萍女士为公司财务总监、副总经理（副总裁）；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    6、根据董事长提名，聘用汤勇先生为公司董事会秘书；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
       三、审议通过了公司董事会聘用证券事务代表的议案
    公司董事会决定聘用卞晓霞女士为证券事务代表（卞晓霞女士简历见附件）；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    公司董事会决定聘用薛丹青女士为证券事务代表（薛丹青女士简历见附件）；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       四、审议通过了公司董事会选举下属专门委员会委员的议案
    1、选举董事会战略委员会委员
    （1）选举周立宸先生为战略委员会委员，并同意周立宸先生担任战略委员
会主任；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    （2）选举顾东升先生为战略委员会委员；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    （3）选举金剑先生为战略委员会委员；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、选举董事会提名委员会委员
    （1）选举张铮先生为提名委员会委员，并同意张铮先生担任提名委员会主
任；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    （2）选举刘刚先生为提名委员会委员；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    （3）选举顾东升先生为提名委员会委员；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、选举董事会审计委员会委员
    （1）选举金剑先生为审计委员会委员，并同意金剑先生担任审计委员会主
任；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    （2）选举刘刚先生为审计委员会委员；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
   （3）选举张铮先生为审计委员会委员；
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   4、选举董事会薪酬与考核委员会委员
   （1）选举刘刚先生为薪酬与考核委员会委员，并同意刘刚先生担任薪酬与
考核委员会主任；
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
   （2）选举张铮先生为薪酬与考核委员会委员；
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
   （3）选举钱亚萍女士为薪酬与考核委员会委员；
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。

                                         海澜之家集团股份有限公司董事会
                                                 二〇二三年五月二十三日
附件：
    卞晓霞，女，1985 年生，中国国籍，本科学历，2008 年至今在海澜之家集
团股份有限公司董事会办公室从事证券事务工作，2011 年 4 月至今任海澜之家
集团股份有限公司证券事务代表。
    薛丹青，女，1988 年生，中国国籍，本科学历，2011 年 7 月至 2013 年 6 月
在海澜集团有限公司从事法务工作，2013 年 7 月至 2014 年 2 月在海澜之家服饰
有限公司董事会办公室从事证券事务工作，2014 年 3 月至今任海澜之家集团股
份有限公司证券事务代表。