唐山三友化工股份有限公司
                独立董事提名人声明

       提名人唐山三友化工股份有限公司董事会，现提名李晓春先生、
张文雷先生、杨贵鹏先生、邓文胜先生、郑瑞志先生为唐山三友化工

股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人
职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面
同意出任唐山三友化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人

（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董
事任职资格，与唐山三友化工股份有限公司之间不存在任何影响其独
立性的关系，具体声明如下：
       一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行
政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、
管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市
公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证
书。
       二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要

求：
    （一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
    （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
    （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者
退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通
知》的规定；

    （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉
建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
    （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

    （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
    三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
    （一）在唐山三友化工股份有限公司或者其附属企业任职的人员

及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；
主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、
配偶的兄弟姐妹等）；

    （二）直接或间接持有唐山三友化工股份有限公司已发行股份
1%以上或者是唐山三友化工股份有限公司前十名股东中的自然人股
东及其直系亲属；
    （三）在直接或间接持有唐山三友化工股份有限公司已发行股份
5%以上的股东单位或者在唐山三友化工股份有限公司前五名股东单
位任职的人员及其直系亲属；
    （四）在唐山三友化工股份有限公司实际控制人及其附属企业任
职的人员；
    （五）为唐山三友化工股份有限公司及其控股股东或者其各自的

附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介
机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙
人及主要负责人；
    （六）在与唐山三友化工股份有限公司及其控股股东或者其各自
的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人
员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级

管理人员；