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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-16
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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唐山三友化工股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月15日召开，会议审议通过2019年年度报告全文及摘要、关于聘请2020年度财务审计机构的议案、2019年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/600409_20200516_1.pdf
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年年度报告全文及摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度财务工作报告
5 2019年度利润分配预案
6 2020年度筹融资计划
7 关于2020年度为子公司提供担保的议案
8 关于2020年度子公司为子公司提供担保的议案
9 关于聘请2020年度财务审计机构的议案
10 关于聘请2020年度内部控制审计机构的议案
11 关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案
12 关于申请注册发行中期票据的议案
13 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案 |
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2020-04-25
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七届十次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600409_20200425_17.pdf
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2020-04-25
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2019年第四季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600409_20200425_11.pdf
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2020-04-25
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七届十次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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唐山三友化工股份有限公司七届十次董事会于2020年4月24日召开，会议审议通过《2019年年度报告全文及摘要》、《2019年度利润分配预案》、《2020年第一季度报告全文及正文》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600409_20200425_12.pdf
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2020-04-25
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2020年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600409_20200425_29.pdf
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2020-04-25
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600409_20200425_22.pdf
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2020-04-25
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关于2019年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600409_20200425_19.pdf
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年年度报告全文及摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度财务工作报告
5 2019年度利润分配预案
6 2020年度筹融资计划
7 关于2020年度为子公司提供担保的议案
8 关于2020年度子公司为子公司提供担保的议案
9 关于聘请2020年度财务审计机构的议案
10 关于聘请2020年度内部控制审计机构的议案
11 关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案
12 关于申请注册发行中期票据的议案
13 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案 |
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2020-04-25
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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唐山三友化工股份有限公司董事会决定于2020年5月15日9点30分召开2019年年度股东大会，审议2019年年度报告全文及摘要、2019年度利润分配预案、关于聘请2020年度财务审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600409_20200425_24.pdf
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2020-04-25
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关于2020年度子公司为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600409_20200425_21.pdf
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2020-04-25
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600409_20200425_26.pdf
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2020-04-25
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关于申请注册发行中期票据的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600409_20200425_23.pdf
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2020-04-25
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关于日常关联交易2019年完成情况及2020年预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600409_20200425_25.pdf
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2020-04-25
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2019年年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600409_20200425_18.pdf
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2020-04-25
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关于2020年度为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600409_20200425_20.pdf
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2020-04-25
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.1031
加权平均净资产收益率(%) -1.91
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600409_20200425_28.pdf
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2020-04-25
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.3308
加权平均净资产收益率(%) 6.14
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600409_20200425_2.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-25 |
拟披露季报 |
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2020-03-21
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关于2020年度为子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/600409_20200321_1.pdf
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2020-03-19
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2019年公司债券（第一期）品种一2020年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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唐山三友化工股份有限公司2019年公司债券（第一期）品种一（简称“19三友01”）将于2020年3月25日支付自2019年3月25日至2020年3月24日期间的利息。
债权登记日：2020年3月24日
债券付息日：2020年3月25日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-19/600409_20200319_1.pdf
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2020-02-08
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-08/600409_20200208_1.pdf
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2020-02-07
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(600409) 三友化工:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
沪股通专用 32441325.00
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 29496110.00
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 25470160.22
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 24299133.00
江海证券有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 20703918.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 159637123.74
国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 158985902.48
机构专用 65430127.44
机构专用 63902765.61
机构专用 63810600.20
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2020-01-18
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2019年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经唐山三友化工股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少8.70亿元左右，同比减少55%左右。
2019年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，预计将减少10.30亿元左右，同比减少62%左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/600409_20200118_1.pdf
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2020-01-15
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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唐山三友化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月14日召开，会议审议通过关于补选独立董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-15/600409_20200115_1.pdf
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2019-12-28
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于补选独立董事的议案 |
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2019-12-28
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关于变更部分高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600409_20191228_6.pdf
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