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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-07
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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| (600409)“三友化工”
唐山三友化工股份有限公司于2004年12月6日召开2004年第二次临时股东大
会，会议审议通过关于设立公司建设双十万项目的议案。
唐山三友化工股份有限公司于2004年12月6日召开二届九次董、监事会，会
议审议通过关于调整电及蒸汽关联交易价格的议案：公司纯碱生产所需的电、蒸
汽、软水均由公司控股股东唐山三友碱业(集团)有限公司(持有公司63.52%的股
权，下称：碱业公司)热电分厂提供，双方为此签订了《水电汽供应协议》，商
定以成本加合理利润的定价原则确定供应价格。经与碱业公司协商，从2004年10
月1日起，公司从碱业公司购买的电的价格由0.318元/千瓦时(不含税)调整到0.3
9元/千瓦时(不含税)，蒸汽价格由60.12元/吨(不含税)调整到75元/吨(不含税)。
本次交易构成关联交易。
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2005-01-14
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公布控股子公司唐山氯碱有限责任公司设立的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600409)“三友化工”
经唐山市工商行政管理局批准，唐山三友化工股份有限公司属下控股子公司
唐山氯碱有限责任公司于2005年1月11日正式注册成立。
唐山氯碱有限责任公司是公司与唐山投资有限公司、唐山海亿达集团公司共
同出资组建的。经有关《验资报告》审验，新公司注册资本为人民币200000000.
00元，其中，公司以货币出资165495000.00元，占注册资本的82.7475%。
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2005-01-27
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[20044预增](600409) 三友化工：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600409)“三友化工”公布业绩预告修正公告
唐山三友化工股份有限公司曾在2004年第三季度季报中预计2004年全年业绩
可能比上年同期增长50%以上。
现根据目前情况分析判断，公司预计2004年全年业绩可能比2003年全年增长
100%以上(上年同期净利润为48909112.26元)。公司2004年年度报告将于2005年3
月25日公告，其中将详细披露2004年度盈利数据。
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2004-06-10
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-05
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“三友化工”上网配售发行中签率为0.11686533% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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唐山三友化工股份有限公司100000000股A股通过上海证券交易所交易系统上
网配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为85568580(沪深总数)，中签率
为0.11686533%，6月5日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
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2003-06-13
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(600409)“三友化工”将于6月18日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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唐山三友化工股份有限公司10000万元人民币普通股股票将于2003年6月18日
起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“三友化工”，证券代码为
“600409”。
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2004-04-23
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
唐山三友化工股份有限公司二届五次董事会于2004年3月19日在唐山召开。会议应出席董事11人,实际出席董事10人,董事常润兰女士委托董事于得友先生出席并行使表决权,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。公司监事会成员列席了会议。会议由公司董事长么志义先生主持。会议审议并通过了如下事项：
一、审议通过了《2003年度董事会工作报告》,并提请年度股东大会审议。
二、审议通过了《2003年度总经理工作报告》。
三、审议通过了《2003年度财务工作报告》,并提请年度股东大会审议。
四、审议通过了《2003年度报告正文及摘要》。
五、审议通过了《2003年度利润分配预案》,经河北华安会计师事务所有限公司审计,2003年公司实现净利润(母公司口径)48,909,112.26元,提取10%法定公积金4,890,911.23元,提取5%法定公益金2,445,455.61元,加上期初未分配利润49,927,071.90元,期末可供股东分配利润为91,499,817.32元,本次利润分配拟以2003年12月31日总股本35000万股为基数,向全体股东每十股派发现金红利1.0元(含税),剩余未分配利润结转下年度。本次分配预案尚需提请年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于续聘公司财务审计机构及其报酬的议案》,同意续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司财务审计机构,聘期一年；同意支付其报酬为40万元/年。此议案尚需提请年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。根据公司年度业绩指标完成情况,董事会薪酬与考核委员会提出公司高级管理人员薪酬总额为1,821,210元。
八、审议通过了《关于在公司领薪的董事、监事薪酬的议案》。根据公司年度业绩指标完成情况,董事会薪酬与考核委员会提出在公司领薪的董事、监事薪酬总额为747,180元。
并提请年度股东大会审议。
九、审议通过了《公司2004年生产经营及财务计划》。
十、审议通过了《关于计提公司2003年度末资产减值准备的议案》。
对应收款项按账龄分析法计提坏账准备；主要原材料及产成品按品种计提存货跌价准备,其他存货按类别计提跌价准备；短期投资按以市价计算的可变现金额低于账面价值的部分提取跌价准备；固定资产减值准备期末按照单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计算确定；在建工程按实际成本计价,公司于各期末按照单项工程已经发生的减值金额计算确定在建工程减值准备。各项准备的具体计提比例和金额详见年度报告全文第十章财务报告。
十一、审议通过了《关于进行短期投资的议案》；同意以不超过1亿元自有资金委托中信实业银行向铁道部资金结算中心进行委托贷款投资,贷款用于铁路提速及货运能力改造项目,委托期限1年,利率4%左右；同意以不超过1亿元自有资金购买开放式基金,期限不超过一年；授权公司经理层视公司资金情况具体办理上述短期投资事宜,包括但不限于签订相关协议等。
十二、审议通过了《关于与秦皇岛北方玻璃集团有限公司、秦皇岛奥格玻璃有限公司合资合作的议案》；同意公司出资2000万元与秦皇岛北方玻璃集团有限公司、出资3000万元与秦皇岛奥格玻璃有限公司开展合资合作；董事会授权公司经理班子具体处理上述合资合作事宜,包括但不限于签订相关协议、确定具体合作方式、出资比例及合资公司管理模式等。待有关协议签订后另行公告。
十三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
(一)、在公司章程第一百一十四条后增加一条作为第一百一十五条,原第一百一十五条改为第一百一十六条,以后各条序号顺延。
第一百一十五条：公司不为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；公司不直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；公司对外担保总额不超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；公司对外担保应要求对方提供反担保,反担保的提供方应当具有实际承担能力；公司必须认真履行对外担保情况的信息披露义务。
公司对外担保应遵循如下审批程序：
1、被担保人向公司提出书面申请,公司财务主管部门对被担保人的资信情况进行审查并出具书面报告；
2、公司财务部门将符合资信标准且确有必要对其提供担保的被担保人资料上报公司总经理审核；
3、公司总经理将审核的对外担保情况提请董事会审议批准,董事会审议通过对外担保,应当取得董事会全体成员的2/3以上同意。
4、单笔对外担保金额超过公司净资产10%的,由董事会提请股东大会审议批准。
公司对外担保对象应符合如下资信标准：
1、被担保人的资产负债率不得高于70%；
2、被担保人银行信用记录良好。
(二)、删除章程第一百二十九条"公司根据需要,可以设立独立董事。独立董事任职资格应当符合中国证监会关于独立董事任职资格的规定。"其后各条序号递延。
此项议案尚需提交股东大会审议批准。
十四、审议通过了《公司投资者关系管理制度》。
十五、审议通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》。
原募集资金项目为1.5万吨/年聚偏氯乙烯(PVDC),2001年11月,经国家计委以计产业(2001)2579号文件批复,项目总投资6.92亿元,其中使用募集资金4.15亿元,目前公司尚未对该项目投资。由于关键技术引进渠道不畅和国内市场情况发生变化且市场容量有限,公司拟将该项目变更为：
1、 双十万吨项目(十万吨/年聚氯乙烯、十万吨/年烧碱项目)；
项目装置能力： 年产烧碱10万吨,聚氯乙烯树脂 10万吨。总投资5.38亿元,项目资本金3.23亿元拟以募集资金投入,其余2.15亿元由银行贷款解决。项目建设期拟定为十二个月。河北省发改委以冀发改工业［2004］92号文批复了项目实施方案。项目建成达产后,将年增销售收入69930元,利润总额8911万元。投资利润率15.55%,全部投资回收期(所得税后)5.71年。
2、40万吨/年固相水合法重灰及配套技术改造项目。
为适应国内外纯碱市场重质化的需要,公司在不增加纯碱总产量的情况下,建设40万吨/年固相水合法重灰项目,调整公司产品结构,提高产品竞争力。本项目总投资为4815.99万元,全部由募集资金投入。项目实施后,年均新增销售收入1818.18万元,利润总额381.78万元,税后利润255.79万元,投资利润率7.93%,项目投资回收期6.81年(税后)。
3、补充公司流动资金。
将投资上述两个项目后的剩余募集资金用于补充公司流动资金,满足公司由于生产规模的扩大对流动资金的需求。
本次改变募集资金用途有利于最大限度地提高募集资金使用效率,尽快回报广大股东。
此项议案尚需提交年度股东大会审议批准。
十六、审议并原则通过了《关于三友化工高级管理人员薪酬制度改革的方案》,责成董事会薪酬与考核委员会拿出具体方案交下次董事会审议。
十七、审议通过了《关于的议案》。
一、会议时间：2004年4月23日上午九时整
二、会议地点：公司所在地三友宾馆
三、主要议程：
1、 审议《2003年度董事会工作报告》；
2、 审议《2003年度监事会工作报告》；
3、 审议《2003年度财务工作报告》；
4、 审议《2003年度利润分配预案》；
5、 审议《关于续聘财务审计机构及其报酬的议案》；
6、 审议《关于在公司领薪的董事、监事薪酬的议案》；
7、 审议《关于修改公司章程的议案》；
8、 审议《关于变更公司部分股东代表监事的议案》；
9、 审议《关于改变部分募集资金用途的议案》；
四、出席人员
1、截止2004年4月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
五、会议登记方式
1、国有股或法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。
2、社会公众股股东持股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡进行登记,异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
六、会议登记地址：河北省唐山市南堡开发区唐山三友化工股份有限公司证券部。
登记时间：2004年4月21日上午8：30？11：30
下午2：00？17：00
联系电话：0315？8517040,8511642
传真：0315？8519188
联系人：史岭珠、张建华
七、会议为期半天,与会股东食宿自理。
唐山三友化工股份有限公司董事会
二零零四年三月十九日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席唐山三友化工股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权：
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户号： 委托人持股数：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
被委托人代表的股份数： 委托日期：
该授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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2004-08-10
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动 |
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| (600409)“三友化工”
唐山三友化工股份有限公司于2004年8月8日召开二届七次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于调整电及蒸汽关联交易价格的议案。
三、同意聘任史岭珠为公司副总经理兼董事会秘书。
董事会决定于2004年9月10日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
唐山三友化工股份有限公司与控股股东唐山三友碱业(集团)有限公司(持有
公司63.52%的股权，下称：碱业公司)签订了《水电汽供应协议》，公司纯碱生
产所需的电、蒸汽、软水均由碱业公司热电分厂提供，商定以成本加合理利润的
定价原则确定供应价格。
考虑到当前原煤价格的大幅上涨，导致碱业公司电及蒸汽成本大幅上涨，经
与碱业公司协商，拟从2004年7月1日起，将公司从碱业公司购买的电的价格调整
为0.318元/千瓦时(不含税)、蒸汽价格调整为60.12元/吨(不含税)。
上述交易构成公司的关联交易。
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2004-08-10
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,640,583,227.90 1,570,505,419.67
股东权益(不包含少数股东权益) 1,050,898,788.24 1,033,440,772.02
每股净资产 3.00 2.95
调整后的每股净资产 2.93 2.91
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 673,344,201.92 493,302,609.11
净利润 49,958,016.22 39,573,044.67
扣除非经常性损益后的净利润 49,110,406.99 39,864,617.07
经营活动产生的现金流量净额 52,796,429.38 49,488,843.98
净资产收益率(摊薄) 4.75% 3.86%
每股收益(摊薄) 0.1427 0.1131
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2004-09-10
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
唐山三友化工股份有限公司(以下称"公司")二届七次董事会于2004年8月8日在北戴河召开。会议应出席董事11人,实际出席董事11人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。公司监事会成员列席了会议。会议由公司董事长么志义先生主持。会议审议并通过了如下事项：
一、审议通过了《2004年半年度报告及其摘要》；
二、审议通过了《关于调整电及蒸汽关联交易价格的议案》；
由于原煤价格大幅上涨,导致唐山三友碱业(集团)有限公司电及蒸汽生产成本大幅上涨,使目前碱业公司供应给我公司的电及蒸汽价格已不符合公平合理的交易原则,为保证关联交易的公平合理性,董事会同意从2004年7月1日起将公司与碱业公司的电、蒸汽交易价格作如下调整：
公司关联董事么志义、于得友、王春生、华毅、王兵回避了表决。
独立董事对此项关联交易发表了独立意见,认为：此次调整电及蒸汽关联交易价格已经公司董事会、监事会审议通过,关联董事回避了表决,并将提交公司股东大会审议批准,表决程序符合有关法规及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的规定,合法有效。本次调整电及蒸汽关联交易价格体现和反映了市场成本、价格变化的情况,客观公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
此项议案尚需提交股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于聘任高管人员的议案》；
经总经理提名,董事会同意聘任史岭珠先生为公司副总经理兼董事会秘书。
四、审议通过了《关于的议案》；
(一)会议时间：2004年9月10日上午9：00
(二)会议地点：公司所在地三友宾馆
(三)主要议程：
审议《关于调整电及蒸汽关联交易价格的议案》；
(四)出席人员
1、截止2004年9月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
(五)会议登记方式
1、国有股或法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。
2、社会公众股股东持股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡进行登记,异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
(六)会议登记地址：河北省唐山市南堡开发区唐山三友化工股份有限公司证券部。
登记时间：2004年9月9日 上午8：30-11：30
下午2：00-17：00
联系电话：0315-8517040,8519078
传真：0315-8511088
联系人：史岭珠、张建华
(七)会议为期半天,与会股东食宿自理。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2004年8月8日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席唐山三友化工股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权：
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户号： 委托人持股数：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
被委托人代表的股份数： 委托日期：
该授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
史岭珠先生简历
男,1966年9月出生,中共党员,大专学历,经济师。
1987.07---1989.12 唐山碱厂筹建处、计划处干部
1989.12---1996.12 唐山三友碱业(集团)有限公司企管部干部
1996.12---1998.07 唐山三友碱业(集团)有限公司证券办副主任
1998.07---1999.12 唐山三友碱业(集团)有限公司证券部部长
1999.12---2004.08 唐山三友化工股份有限公司董事会秘书兼证券部部长
唐山三友化工股份有限公司独立董事
关于调整电及蒸汽关联交易价格的独立意见
鉴于目前原煤市场价格持续上涨导致唐山三友碱业(集团)有限公司(以下简称碱业公司)电及蒸汽生产成本大幅上升,根据唐山三友化工股份有限公司(以下简称公司)与碱业公司签订的《水电汽供应协议》,经公司与碱业公司协商,拟从2004年7月1日起将碱业公司供应给公司电的价格由0.306元/千瓦时调整到0.318元/千瓦时,将蒸汽价格由43.14元/吨调整到60.12元/吨。
此次调整电及蒸汽关联交易价格已经公司董事会、监事会审议通过,关联董事回避了表决,并将提交公司股东大会审议批准,表决程序符合有关法规及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的规定,合法有效。本次调整电及蒸汽关联交易价格体现和反映了市场成本、价格变化的情况,客观公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
独立董事签字：王锡岭 闫荣城
李晓春 王鹏程
2004年8月8日
唐山三友化工股份有限公司
独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见
本人作为唐山三友化工股份有限公司(以下简称＂公司＂)的独立董事,根据中国证监会《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,和《公司章程》的有关规定,对公司第二届董事会第七次会议聘任公司副总经理,基于独立判断立场,发表如下意见：
1、根据公司提供的史岭珠先生的个人履历、工作经历等有关资料,未发现其存在《公司法》第57条、第58条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,史岭珠先生任职资格合法。
2、史岭珠先生的提名及聘任事项的审议和表决通过程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,提名方式、聘任程序合法。
3、根据本人所能了解的情况,认为：史岭珠先生的学历、专业经历和目前的身体状况能够满足所受聘的公司岗位职责的需求,对公司的正常经营有利,从而对公司全体股东有利。
独立董事签字：王锡岭 闫荣城
李晓春 王鹏程
2004年8月8日
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2005-03-22
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-25 |
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2003-06-03
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2003.06.03是三友化工(600409)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:6: 发行总量:10000万股,发行后总股本:35000万股) |
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2003-06-04
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2003.06.04是三友化工(600409)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:6: 发行总量:10000万股,发行后总股本:35000万股) |
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2003-05-30
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2003.05.30是三友化工(600409)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:6: 发行总量:10000万股,发行后总股本:35000万股) |
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2003-06-18
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2003.06.18是三友化工(600409)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6: 发行总量:10000万股,发行后总股本:35000万股) |
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2003-06-18
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首发A股，发行数量：10000万股，发行价:6元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2003-06-04
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首发A股，发行数量：10000万股，发行价:6元/股，申购代码：沪市737409 深市003409 ，配售简称：三友配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2003-06-05
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首发A股，发行数量：10000万股，发行价:6元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2003-06-06
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首发A股，发行数量：10000万股，发行价:6元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-06-09
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首发A股，发行数量：10000万股，发行价:6元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-06-04
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2003.06.04是三友化工(600409)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6: 发行总量:10000万股,发行后总股本:35000万股) |
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2003-06-04
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2003.06.04是三友化工(600409)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6: 发行总量:10000万股,发行后总股本:35000万股) |
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2003-06-05
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2003.06.05是三友化工(600409)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6: 发行总量:10000万股,发行后总股本:35000万股) |
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2003-06-06
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2003.06.06是三友化工(600409)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6: 发行总量:10000万股,发行后总股本:35000万股) |
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2003-06-03
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首发A股，发行数量：10000万股，发行价:6元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-03-23
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目,委托理财 |
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唐山三友化工股份有限公司于2004年3月19日召开二届五次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2003年度报告正文及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：拟以2003年12月31日总股本35000万股为
基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。
三、通过续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。
四、通过计提公司2003年度末资产减值准备的议案。
五、通过进行短期投资的议案：同意以不超过1亿元自有资金委托中信实业
银行向铁道部资金结算中心进行委托贷款投资，委托期限1年，利率4%左右；同
意以不超过1亿元自有资金购买开放式基金，期限不超过一年。
六、同意公司出资2000万元与秦皇岛北方玻璃集团有限公司、出资3000万元
与秦皇岛奥格玻璃有限公司开展合资合作。
七、通过修改公司章程部分条款的议案。
八、通过改变部分募集资金用途的议案。
九、通过变更部分股东代表监事的议案。
董事会决定于2004年4月23日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关
事项 |
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2004-03-23
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入(万元) 99584.57 94437.55
净利润(万元) 4890.91 7518.85
总资产(万元) 157050.54 98407.09
股东权益(万元) 103344.08 45763.56
每股收益(摊薄,元) 0.1397 0.3
每股净资产(元) 2.95 1.83
调整后的每股净资产(元) 2.91 1.82
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.29 0.87
净资产收益率(摊薄) 4.73% 16.43%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税) |
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2004-03-23
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-26 |
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2003-10-21
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(600409)“三友化工”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
报告期末 上年度期末
总资产 1,596,183,175.86 984,070,906.36
股东权益(不含少数股东权益) 1,031,978,545.56 407,635,612.66
每股净资产 2.9485 1.6305
调整后的每股净资产 2.9191 1.6246
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -- 27,424,729.22
每股收益 0.0224 0.1356
净资产收益率 0.7630% 4.59%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.7667% 4.63%
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2003-10-21
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(600409)“三友化工”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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唐山三友化工股份有限公司于2003年10月16日召开二届四次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、同意王春生辞去公司董事长职务，选举么志义为公司董事长。
二、聘任王春生为公司常务副总经理。
三、通过2003年第三季度报告。
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