| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-27
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，除权日 ，2005-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-20
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,关联交易,投资项目 |
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| (600409)“三友化工”
唐山三友化工股份有限公司于2005年5月19日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以2004年12月31日总股本35000万股为基数，每10股转增2股派1.50元(含税)。
二、续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。
三、通过变更公司部分独立董事的议案。
四、同意为控股子公司唐山氯碱有限责任公司提供总额不超过3.4亿元的银行贷款担保。
五、通过公司与保定天威保变电气股份有限公司签订互保协议的议案。
六、通过关于投资设立公司建设热电扩建项目的议案：公司与控股股东唐山三友碱业(集团)有限公司、唐山宏达投资有限公司共同投资热电扩建项目。项目公司初定注册资本2亿元，其中公司拟出资1.2亿元，占60%。
七、通过公司2005年日常关联交易预计情况的议案：公司2005年日常关联交易预计金额为57013.63万元。
八、通过修改公司章程的议案 |
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2005-04-16
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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为保证唐山三友化工股份有限公司控股子公司唐山氯碱有限责任公司"双十万吨"项目对低成本电力及蒸汽的需求，公司拟与控股股东唐山三友碱业(集团)有限公司(持有公司63.52%的股权，下称：碱业公司)共同投资热电扩建项目。项目公司初定注册资本2亿元，其中公司拟出资1.2亿元占60%，碱业公司拟出资6000万元占30%。
本次共同投资构成关联交易。
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2005-04-16
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,039,875,590.94 1,801,164,284.04
股东权益(不含少数股东权益) 1,167,146,729.51 1,113,042,167.16
每股净资产 3.3347 3.1801
调整后的每股净资产 3.2798 3.1252
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -78,272,254.77 -78,272,254.77
每股收益 0.1546 0.1546
净资产收益率(%) 4.6356 4.6356 |
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2005-04-16
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召开公司2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-19 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知
(一)、会议时间：2005年5月19日上午9：00
(二)、会议地点：公司所在地三友宾馆一楼会议室
(三)、会议召开方式：现场召开。
(四)、主要议程：
1、 审议《2004年度董事会工作报告》；
2、 审议《2004年度监事会工作报告》；
3、 审议《2004年度财务工作报告》；
4、 审议《2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5、 审议《关于续聘财务审计机构及其报酬的议案》；
6、 审议《关于在公司领薪的董事、监事薪酬的议案》；
7、 审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
8、 审议《关于提取高级管理人员奖励基金的议案》；
9、 审议《关于变更公司部分独立董事的议案》
10、审议《关于为控股子公司唐山氯碱有限责任公司提供担保的议案》；
11、审议《关于公司与保定天威保变电气股份有限公司签订互保协议的议案》；
12、审议《关于投资设立公司建设热电扩建项目的议案》；
13、审议《关于公司2005年日常关联交易预计情况的议案》；
14、审议《关于修改公司章程的议案》；
15、审议《关于制订新的＜公司股东大会议事规则＞的议案》；
16、审议《关于制订新的＜公司董事会议事规则＞的议案》；
17、审议《关于制订新的＜公司监事会议事规则＞的议案》；
18、审议《关于修改公司独立董事工作制度的议案》；
19、审议《关于修改公司关联交易决策制度的议案》。
(五)、出席人员
1、截止2005年4月29日(周五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司董事会邀请的其他人员
(六)、会议登记方式
1、国有股或法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。
2、社会公众股股东持股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡进行登记,异地股东可采用信函、传真方式进行登记。
(七)、会议登记地址：河北省唐山市南堡开发区唐山三友化工股份有限公司证券部。
登记时间：2005年5月12日(周四)
上午8：30-11：30
下午2：00-17：00
联系电话：0315-8517040,8511642
传真：0315-8519188
联系人：史岭珠、张建华
(八)、会议预计为期一天,与会股东食宿自理。
唐山三友化工股份有限公司董事会
二零零五年四月十五日 |
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2005-04-16
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动,投资项目 |
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唐山三友化工股份有限公司于2005年4月15日召开二届十一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意于得友辞去公司总经理职务，聘任王春生为公司总经理。
二、通过变更公司部分独立董事的议案。
三、通过2005年第一季度报告。
四、通过关于对二届十次董事会通过的《关于修改公司章程的议案》进行补充修改的议案。
五、通过关于实施引水工程技术改造项目的议案：公司拟投资引水工程技术改造项目，建设自陡河向曹妃甸供水管线唐海段引一条直径700mm的管道。项目总投资3000万元，全部资金由公司自筹。
六、通过关于投资设立公司建设热电扩建项目的议案。
七、通过公司与保定天威保变电气股份有限公司(下称：天威保变)签订互保协议的议案：公司拟与天威保变签订《互保合同》，合同期限为两年。以贰亿元人民币为最高限额，合同一方为另一方及其控股51%(含本数)以上的子公司(以下同)的银行借款和银行承兑汇票提供信用担保，承担连带担保责任。其中担保的借款合同的期限不得超过1年，保证担保期限不得超过1年，担保的银行承兑汇票合同的期限不得超过6个月。截止公告日，公司无对外担保情况。
董事会决定于2005年5月19日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项 |
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2005-04-16
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总经理由“于得友”变为“王春” ，2005-04-15 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-04-13
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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唐山三友化工股份有限公司于日前收到唐山市地方税务局有关批复，公司利用募集资金建设的40万吨/年重质纯碱及配套技术改造项目，国产设备投资3173.24万元，该项目符合国家产业政策，根据技术改造国产设备投资抵免所得税的有关规定，同意所需的国产设备投资抵免企业所得税，合计可抵免企业所得税1269
.296万元(按国产设备投资3173.24万元的40%计)，抵免年度从2004年算起。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-16 |
拟披露季报 |
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2005-03-22
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600409)"三友化工"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,801,164,284.04 1,570,505,419.67
股东权益 1,113,042,167.16 1,033,440,772.02
每股净资产 3.18 2.95
调整后的每股净资产 3.13 2.91
2004年 2003年
主营业务收入 1,496,582,522.30 995,845,728.08
净利润 111,968,688.83 48,909,112.26
每股收益(全面摊薄) 0.3199 0.1397
净资产收益率(全面摊薄、%) 10.06 4.73
每股经营活动产生的现金流量净额 0.64 0.29
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：每10股转增2股派1.50元(含税)。
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2005-03-22
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易 |
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| (600409)“三友化工”
唐山三友化工股份有限公司于2005年3月18日召开二届十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2004年12月31日总股本35000万股为基数，每10股转增2股派1.50元(含税)。
三、通过续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。
四、通过关于计提公司2004年度末资产减值准备的议案。
五、通过关于为控股子公司唐山氯碱有限责任公司提供担保的议案：同意为唐山氯碱有限责任公司提供总额不超过3.4亿元的银行贷款担保。
六、通过公司2005年日常关联交易预计情况的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
以上有关事项尚需提交2004年度股东大会审议，股东大会召开事宜另行公告。
(600409)“三友化工”公布日常关联交易公告
唐山三友化工股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向母公司唐山三友碱业(集团)有限公司(下称：碱业公司)、唐山三友矿山有限公司、唐山三友芦台塑料包装制品有限公司及唐山三友实业有限责任公司采购原材料、动力，2004年的交易总金额为34274万元，预计2005年度交易总金额为48092万元；公司与唐山三友运输有限公司、唐山三友实业有限责任公司及唐山三友集团建筑安装工程有限公司之间因接受劳务而形成交易，2004年的交易总金额为5461万元，预计2005年度交易总金额为5840万元；公司向碱业公司、唐山三友集团化纤有限公司销售商品，2004年的交易总金额为2306万元，预计2005年度交易总金额为2832.1万元。
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2005-02-25
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公布2004年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600409)“三友化工”
本公告所载唐山三友化工股份有限公司2004年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2004年 2003年
主营业务收入 149658.25 99584.57
主营业务利润 39856.70 24324.87
利润总额 17056.38 8017.21
净利润 11196.87 4890.91
每股收益(元) 0.32 0.16
净资产收益率(%) 10.45 6.71
每股净资产(元) 3.18 2.95
注：2003年、2004年财务指标均为加权平均数。
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,631,497,218.81 1,570,505,419.67
股东权益（不含少数股东权益） 1,071,675,991.48 1,033,440,772.02
每股净资产 3.0619 2.9527
调整后的每股净资产 3.0089 2.9072
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 93,897,935.44
每股收益 0.0593 0.2020
净资产收益率（%） 1.94 6.60
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2004-10-28
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600409)“三友化工”
唐山三友化工股份有限公司于2004年10月26日召开二届八次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2004年第三季度报告。
二、同意孙任靖辞去公司副总经理职务，聘任李瑞新为公司副总经理。
三、通过关于设立公司建设双十万项目的议案。该议案尚须获得股东大会的
批准，股东大会的召开时间另行通知。
唐山三友化工股份有限公司决定与公司发起人股东唐山投资有限公司(持有
公司1.76%股份)、唐山海亿达集团公司共同设立唐山氯碱有限责任公司(筹，最
终名称以工商管理部门登记为准)具体运作双十万吨项目，新公司拟注册资本200
00万元，其中公司以现金出资16549.5万元，占注册资本的82.75%。
上述交易构成关联交易。
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2004-11-03
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公布召开2004年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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| (600409)“三友化工”
唐山三友化工股份有限公司董事会决定于2004年12月6日上午召开2004年第
二次临时股东大会，审议关于设立公司建设双十万项目的议案。
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600409)“三友化工”
唐山三友化工股份有限公司于2004年9月10日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过关于调整电及蒸汽关联交易价格的议案。
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2004-06-17
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-06-18
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2003.06.18是三友化工(600409)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-06-06
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“三友化工”A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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唐山三友化工股份有限公司A股配售中签号码于6月5日产生，中签号码为：
884;
2186;
71063;91063;51063;31063;11063;22486;
150966;275966;400966;525966;650966;775966;900966;025966;
6047803;8047803;4047803;2047803;0047803;7958131;
36644961;14728935;38249696;58539774;09869213
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“三友化工”A股1000股。
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2003-08-08
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(600409)“三友化工”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目,委托理财 |
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唐山三友化工股份有限公司于2003年8月6日召开二届三次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过改选公司部分董事的议案。
四、通过2003年下半年募集资金使用计划。
五、免去王宝云公司常务副总经理的职务。
六、通过利用暂时闲置的部分募集资金约2亿元进行国债短期投资的议案。
七、通过关于进行低盐重质纯碱生产线技术改造的议案：项目总投资为4959
.29万元，由自有资金和银行贷款解决。
八、通过关于实施碳化塔技术改造的议案：项目总投资预计4426.5万元，由
自有资金和银行贷款解决。
九、通过实施母液蒸馏塔技术改造的议案：项目总投资4586.28万元，由自
有资金和银行贷款解决。
十、通过张敏珊、张定元辞去公司监事职务的议案。
董事会决定于2003年9月9日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2003-08-08
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(600409)“三友化工”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年6月30日
总资产 1,601,942,337.79 984,070,906.36
股东权益(扣除少数股东权益) 1,024,091,304.43 407,635,612.66
每股净资产 2.9260 1.6305
调整后的每股净资产 2.9097 1.6246
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 493,302,609.11 458,259,651.60
净利润 39,573,044.67 41,157,451.80
扣除非经常性损益的净利润 39,864,617.07 42,150,751.70
每股收益(摊薄) 0.1131 0.1646
净资产收益率(摊薄) 3.86% 9.72%
经营活动产生的现金流量净额 49,488,843.98 77,807,707.56 |
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2003-09-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目,委托理财 |
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唐山三友化工股份有限公司于2003年9月9日召开2003年度第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过改选公司部分董、监事及独立董事的议案。
三、通过2003年下半年募集资金使用计划。
四、通过利用暂时闲置的部分募集资金进行短期投资的议案：授权董事会
利用暂时闲置的募集资金约2亿元开展国债投资 |
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2003-09-09
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
唐山三友化工股份有限公司(以下称＂公司＂)二届三次董事会于2003年8月6日在唐山召开。会议应出席董事13人,实际出席董事(含授权代表)13人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。公司监事会成员列席了会议。会议由公司董事长王春生先生主持。会议审议并通过了如下事项：
一、审议通过2003年半年度报告及半年度报告摘要。
二、审议通过关于修改公司章程的议案,公司章程第一百一十条修改为：董事会由11名董事组成,其中独立董事4人。董事会设董事长1人,副董事长1人。每届董事会任期为三年。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。
三、审议通过《关于改选公司部分董事的议案》,同意耿炳南、杨鹏飞、席长龙辞去公司董事职务,公司股东国投资产管理公司提名华毅先生担任董事候选人,公司董事会提名李晓春先生担任独立董事候选人并提交将于2003年9月9日召开的本年度第一次临时股东大会表决。
四、审议通过《关于设立董事会专业委员会的议案》,董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。审议通过了各专业委员会的工作细则。
五、审议通过2003年下半年募集资金使用计划。
六、审议通过《关于支付独立董事津贴的议案》,向每位独立董事支付3万元的独立董事津贴。
七、审议通过《关于免去王宝云先生公司常务副总经理的议案》。
八、审议通过《关于利用暂时闲置的部分募集资金进行短期投资的议案》,利用暂时闲置的募集资金约2亿元开展国债短期投资,授权董事会具体操作,投资期限由董事会决定。
九、审议通过《关于进行低盐重质纯碱生产线技术改造的议案》,项目总投资为4959.29万元,由自有资金和银行贷款解决。
十、审议通过《关于实施碳化塔技术改造的议案》,项目总投资预计4426.5万元,由自有资金和银行贷款解决。
十一、审议通过《关于实施母液蒸馏塔技术改造的议案》,项目总投资4586.28万元,由自有资金和银行贷款解决。
十二、审议通过《关于召开公司2003年度第一次临时股东大会的议案》。
(一)会议时间：2003年9月9日上午九时整
(二)会议地点：公司所在地三友宾馆
(三)主要议程：
1、审议〈关于修改公司章程的议案〉；
2、审议〈关于改选公司部分董事的议案〉,同意耿炳南、杨鹏飞、席长龙先生辞去公司董事职务,选举表决公司股东国投资产管理公司提名的华毅先生担任本公司董事,选举李晓春先生担任本公司独立董事；
3、审议关于设立董事会专业委员会的议案,审议各专业委员会的工作细则；
4、选举表决公司股东国投资产管理公司提名的韩炬先生担任本公司监事；
5、审议通过2003年下半年募集资金使用计划；
6、审议关于利用暂时闲置的部分募集资金进行短期投资的议案。
(四)出席人员
1.截止2003年9月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
(五)会议登记方式
1.国有股或法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。
2.社会公众股股东持股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡进行登记,异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
(六)会议登记地址：河北省唐山市南堡开发区公司证券部。
登记时间：2003年9月8日8：00-17：30
联系电话：0315-8517040,8511642
传真：0315-8519188
联系人：史岭珠、张建华
(七)会议为期半天,与会股东食宿自理。
附：董事候选人简历
独立董事候选人简历
独立董事提名人声明
独立董事候选人声明
唐山三友化工股份有限公司董事会
二OO三年八月六日
附件
董事候选人华毅简历
男,1959年12月18日出生,中国农工民主党党员,大专学历
工作简历：
1981年4月～1986年8月北京前进绵织厂工作；
1986年9月～1990年9月北京市装饰旅游纺织品开发公司部门经理；
1990年10月～1991年10月中国服装设计中心工作；
1991年11月～1994年4月深圳中乔实业集团公司分公司副总经理；
1994年5月～1999年2月北京青年政治学院副处级调研员；
1999年3月～今国家开发投资公司工作,先后任国投大厦副经理兼部门经理、国投昆山华利能源实业公司总经理、国股资产管理公司项目经理。
独立董事候选人李晓春个人简历
男,1965年4月4日出生,中共党员,经济学硕士
工作经历：
2003年3月一至今上海荣正投资咨询有限公司总裁
2002年6月一2003年3月国泰君安证券公司收购兼并总部总经理
2000年10月-2002年5月国泰君安证券公司企业融资总部副总监
1999年9月一2000年9月国泰君安证券股份有限公司投资银行三部总经理
1997年5月-1999年8月国泰证券有限公司证券发行二部常务副总经理
1993年12月-1997年4月国泰证券有限公司证券发行二部经理
1993年7月10日-1993年11月国泰证券有限公司证券发行部项目经理
1988年8月15日-1990年9月5日就职于中国建设银行锦州市中心支行技资科业务员
唐山三友化工股份有限公司董事会
独立董事提名人声明
唐山三友化工股份有限公司董事会现提名李晓春为唐山三友化工股份有限公司独立董事候选人,现就其任职资格和独立性公开声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任唐山三友化工股份有限公司独立董事候选人。
提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合唐山三友化工股份有限公司章程规定的董事的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在唐山三友化工股份有限公司及其附属企业任职；
2、提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上的股东,也不是该公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职,也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括唐山三友化工股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人完全清楚和理解作出虚假声明可能导致的后果。本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分。
提名人：唐山三友化工股份有限公司董事会
二○○三年八月六日
唐山三友化工股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李晓春,作为唐山三友化工股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与唐山三友化工股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括唐山三友化工股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：李晓春
2003年8月7日于上海
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2004-06-07
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唐山三友化工股份有限公司利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| 本次分配以公司2003年12月31日总股本35000万股为基数,向全体股东每10
股派发现金红利1.0元(含税)。
对于社会公众股个人股东,公司按20%的税率代扣个人所得税后,实际派发现
金红利为每股0.08元;国有法人股股东和社会公众股的机构投资者,实际派发现
金红利为每股0.10元。
股权登记日、除息日和红利发放日
1、股权登记日：2004年6月10日
2、除息日：2004年6月11日
3、红利发放日：2004年6月17日 |
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2004-08-10
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-26
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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唐山三友化工股份有限公司于2004年4月23日召开二届六次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过2004年第一季度报告。
二、批准公司控股子公司唐山三友志达钙业有限公司(下称：志达钙业)与
通用化学中国有限公司合作经营企业合同：合作经营企业形式为有限责任公司
，拟注册企业名称为唐山三友-通用化学有限公司，合作期限自营业执照签发日
起22年。合作企业投资总额约为1800万美元，注册资本约为720万美元，其中志
达钙业以现汇和实物设备出资288万美元占40%。
(600409)三友化工:公布股东大会决议公告
唐山三友化工股份有限公司于2004年4月23日召开2003年年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：以2003年12月31日总股本35000万股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税)。
二、通过续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案
。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过变更公司部分股东代表监事的议案。
五、通过改变部分募集资金用途的议案。
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,592,726,071.50 1,570,505,419.67
股东权益(不含少数股东权益) 1,062,336,505.44 1,033,440,772.02
每股净资产 3.0352 2.9527
调整后的每股净资产 2.9904 2.9072
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -29,723,246.53 -29,723,246.53
每股收益 0.0826 0.0826
净资产收益率(%) 2.7200 2.7200
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2004-12-06
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2004年12月6日上午九时整
●会议召开地点：北京市密云县西大桥路2号瑞海姆田园度假村
●会议方式：现场召开
●重大提案：审议《关于设立公司建设双十万项目的议案》
一、召开会议基本情况
公司二届五次董、监事会审议通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》（相关公告刊登于2004年3月23日中国证券报、上海证券报），拟利用募集资金3.23亿元投资建设十万吨/年聚氯乙烯、十万吨/年烧碱项目（以下简称"双十万吨项目"），该议案已经公司2003年度股东大会审议通过（相关公告刊登于2004年4月26日的中国证券报、上海证券报）。
2004年10月26日召开的公司二届八次董事会、监事会会议审议通过了《关于设立公司建设双十万项目的议案》，独立董事并对该议案发表了独立意见（二届八次董、监事会决议公告及关联交易公告详见2004年10月28日中国证券报、上海证券报），该议案尚需股东大会审议通过。
经研究，决定于2004年12月6日上午九时整在北京市密云县西大桥路2号瑞海姆田园度假村以现场方式召开公司2004年第二次临时股东大会。
二、会议审议事项
审议《关于设立公司建设双十万项目的议案》。
为加快公司募集资金投向的双十万吨项目建设，公司决定与唐山投资有限公司、唐山海亿达集团公司共同设立唐山氯碱有限责任公司（筹）具体运作双十万吨项目，唐山氯碱有限责任公司（筹）拟注册资本20000万元，其中本公司以现金出资16549.5万元，占注册资本的82.75%，唐山投资有限公司以现金出资1994.5万元，占注册资本的9.97%，唐山海亿达集团公司以现金出资1456万元，占7.28%。
因公司董事王兵先生同时担任唐山投资有限公司总经理，公司与唐山投资有限公司共同投资行为涉及关联交易，同时双十万吨项目的建设方式由直接投资改为股权投资，该议案尚需股东大会审议通过。
三、会议出席对象1、截止2004年11月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
四、登记方法
1、国有股或法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。
2、社会公众股股东持股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡进行登记，异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
五、其他事项
会议登记地址：河北省唐山市南堡开发区唐山三友化工股份有限公司证券部。
登记时间：2004年12月3日上午8：30-11：30
下午2：00-17：00联系电话：0315-8517040，8519078
传真：0315-8519188
联系人：史岭珠、张建华
六、会议为期半天，与会股东食宿自理。
七、备查文件目录
1、二届八次董事会决议
2、二届八次监事会决议
3、独立董事意见
唐山三友化工股份有限公司董事会
2004年11月2日附：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席唐山三友化工股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权：
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人股东帐户号：委托人持股数：
被委托人签名：被委托人身份证号码：
被委托人代表的股份数：委托日期：
该授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效 |
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2004-12-07
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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| (600409)“三友化工”
唐山三友化工股份有限公司于2004年12月6日召开2004年第二次临时股东大
会，会议审议通过关于设立公司建设双十万项目的议案。
唐山三友化工股份有限公司于2004年12月6日召开二届九次董、监事会，会
议审议通过关于调整电及蒸汽关联交易价格的议案：公司纯碱生产所需的电、蒸
汽、软水均由公司控股股东唐山三友碱业(集团)有限公司(持有公司63.52%的股
权，下称：碱业公司)热电分厂提供，双方为此签订了《水电汽供应协议》，商
定以成本加合理利润的定价原则确定供应价格。经与碱业公司协商，从2004年10
月1日起，公司从碱业公司购买的电的价格由0.318元/千瓦时(不含税)调整到0.3
9元/千瓦时(不含税)，蒸汽价格由60.12元/吨(不含税)调整到75元/吨(不含税)。
本次交易构成关联交易。
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