证券代码：600409     证券简称：三友化工      公告编号：临 2017-048 号

                唐山三友化工股份有限公司
           2017 年第三次临时董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2017 年

第三次临时董事会的会议通知于 2017 年 7 月 7 日向全体董事以电子

邮件、专人送达的形式发出，本次会议于 2017 年 7 月 13 日在公司

所在地会议室召开。会议由公司董事长马连明先生主持，会议应出席

董事 15 人，亲自出席董事 15 人，公司监事及部分高管人员列席了

会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，

会议决议合法有效。

    经过与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

    一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。同意票 15

票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    经公司股东或董事会推荐及本人同意、董事会提名委员会审查，

同意提名么志义先生、王春生先生、于得友先生、曾宪果先生、王兵

先生、毕经喜先生、李建渊先生、李瑞新先生、马连明先生、张学劲

先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名及本

人同意、董事会提名委员会审查，同意提名李晓春先生、张文雷先生、

杨贵鹏先生、郑瑞志先生、邓文胜先生为公司第七届董事会独立董事
候选人。

    上述董事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进

行逐项选举，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审

核无异议后方可提交股东大会审议。

    公司第七届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三

年。

    二、审议通过了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    董事会同意公司召开 2017 年第四次临时股东大会审议公司董事

会、监事会换届选举相关事宜，鉴于独立董事候选人任职资格需提请

上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，因此本次股东

大会的会议时间将另行公告。

    特此公告。

    附件：董事候选人简历




                               唐山三友化工股份有限公司董事会

                                       2017 年 7 月 14 日
附件：董事候选人简历

    （1）么志义，男，1957 年 7 月出生，研究生学历，高级经济师，

正高级政工师，中共党员，汉族，第九、十、十一、十二届全国人大

代表。历任丰南纺织工业局局长、党委书记，唐山义龙纺织集团公司

党委书记、董事长、总经理，唐山化纤集团公司党委书记、董事长、

总经理，三友集团董事长、总经理、党委书记，碱业集团董事长、总

经理，三友化工董事长。现任三友集团董事长、党委书记，碱业集团

董事，三友化工董事。

    （2）王春生，男，1964 年 10 月出生，研究生学历，正高级工

程师，中共党员，汉族。历任唐山碱厂车间副主任、主任、设备处处

长兼厂长助理，三友化工董事长、总经理，碱业集团副总经理、总经

理，三友集团副总经理、总经理兼氯碱公司董事长、党委书记，硅业

公司总经理、董事长。现任三友集团总经理、碱业集团董事、三友化

工副董事长。

    （3）于得友，男，1959 年 10 月出生，大专学历，经济师，中

共党员，汉族。历任唐山义龙纺织集团总经理助理，唐山化纤纺织集

团公司副总经理，三友集团副总经理，三友化工总经理，大清河盐化

董事长，兴达化纤董事长、远达纤维董事长，三友化工副董事长,总

经理。现任三友集团常务副总经理、碱业集团董事长、三友化工董事。

    （4）李建渊，男，1966 年 10 月出生，大学学历，高级经济师，

中共党员，汉族。历任唐山碱厂重碱车间副主任、主任；碱业集团总

调度室总调度长；三友化工生产技术部部长、副总经理、常务副总经
理、总经理、董事兼总经理，青海五彩碱业董事长，硅业公司董事长。

现任三友集团副总经理、三友化工副董事长。

    （5）毕经喜，男，1962 年 12 月出生，研究生学历，正高级政

工师，中共党员，汉族。历任唐山碱厂党委办副科级秘书，碱业集团

党委办公室副主任，三友集团办公室副主任、主任、董事会秘书、总

经理助理，经营总公司总经理。现任三友集团党委副书记、纪委书记、

碱业集团监事会主席、三友化工董事。

    （6）曾宪果，男，1957 年 12 月生，研究生学历，经济师，中

共党员，汉族。历任唐山三丰实业（集团）公司企业部经理、总经理

助理、副总经理，唐山化纤纺织集团副总经理，集团碱业公司副总经

理，三友集团副总经理。现任三友集团副总经理、碱业集团董事、三

友化工董事。

    （7）李瑞新，男，1964 年 3 月出生，研究生学历，经济师，中

共党员，汉族。历任碱业集团办公室副主任、销售公司副经理，三友

集团经营总公司综合办公室主任、副总经理，三友化工供应部副部长、

部长、副总经理，三友集团副总经理。现任三友集团副总经理、总法

律顾问、三友化工董事、三友盐化董事长。

    （8）王兵，男，1960 年 12 月出生，研究生学历，高级经济师。

历任唐山投资有限公司副总经理、总经理，唐山市经济开发投资公司

总经理，唐山市中小企业信用担保中心主任，唐山市下岗失业人中小

额贷款担保中心主任，唐山市经济开发投资公司总经理，唐山投资有

限公司总经理、三友化工董事，三友集团总经济师，三友化工总经济
师。现任三友集团总经济师、三友化工董事。

    （9）马连明，男，1971 年 6 月出生，大学学历，高级工程师，

中共党员，汉族。历任兴达化纤生产部副部长、电仪车间主任、总经

理助理、副总经理兼设备部部长、总经理，热电公司董事长兼总经理。

现任公司董事长、兴达化纤董事。

    （10）张学劲，男，1962 年 6 月出生，大学学历，经济师，中

共党员，汉族。历任唐山市北方融资公司综合业务部副经理、经理，

唐山投资有限公司综合业务部副经理、经理、总经理助理，唐山市经

济开发投资公司副总经理，唐山投资有限公司董事长。现任唐山投资

有限公司董事长兼总经理，三友化工董事。

    （11）李晓春，男，1965 年 4 月出生，研究生学历，中共党员，

汉族。曾任国泰君安企业融资总部副总监、收购兼并总部总经理，上

海荣正投资咨询有限公司总经理，上海隆瑞投资顾问有限公司董事

长，世纪证券有限责任公司代副总裁，西藏同信证券有限责任公司副

总裁，瑞银证券投资银行部董事总经理，多起市场销售有限责任公司

总经理。曾任三友化工、中国海城、富龙热电、冀东水泥独立董事。

现任泓德基金管理有限公司督察长，三友化工独立董事。已取得上海

证券交易所上市公司独立董事资格培训证书。

    （12）张文雷，男，1970 年 10 月出生，工商管理硕士学位，

高级工程师，中共党员。曾任中国氯碱工业协会副秘书长、技术经营

部副主任、综合部主任等职。现任中国氯碱工业协会副理事长兼秘书

长，中国石油和化学工业联合会常务理事兼副秘书长，中国化工环保
协会副理事长，上海氯碱化工股份有限公司外部董事、三友化工独立

董事。已取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格培训证书。

    （13）杨贵鹏，男，1972 年 12 月出生，大学学历，中国注册

会计师，汉族。曾任中天信会计师事务所高级经理、天华会计师事务

所合伙人、致同会计师事务所主管合伙人、中银绒业独立董事。现任

立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，日照港独立董事、首钢

股份独立董事、三友化工独立董事。已取得深圳证券交易所上市公司

独立董事资格培训证书。

    （14）郑瑞志，男，1977 年 4 月出生，研究生学历，群众，汉

族。历任民政部科员、北京市众天律师事务所律师。现任北京市时代

九和律师事务所合伙人、三友化工独立董事。已取得上海证券交易所

上市公司独立董事资格培训证书。

    （15）邓文胜，男，1969 年 4 月生，研究生学历。历任北京市

中银律师所律师、北京市华联律师所律师，现任北京市君致律师事务

所合伙人、律师，莲花健康产业集团股份有限公司独立董事。已取得

深圳证券交易所上市公司高级管理人员培训结业证。