唐山三友化工股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会


  会 议 材 料




     2017 年 7 月 21 日
                   唐山三友化工股份有限公司

             2017 年第四次临时股东大会会议议程


    会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为

2017 年 8 月 7 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为 2017 年 8 月 7 日的 9:15-15:00。

    现场会议召开时间：2017 年 8 月 7 日上午 9：30

    现场会议召开地点：公司所在地会议室

    一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表的有表决权

股份数。

    二、会议审议议题

    1、审议《关于选举非独立董事的议案》（累积投票）

    2、审议《关于选举独立董事的议案》（累积投票）

    3、审议《关于选举非职工代表监事的议案》（累积投票）

    三、股东发言，公司董事、监事、高管人员回答股东的提问。

    四、股东投票表决。

    五、宣布表决结果及股东大会决议。

    六、律师宣读见证意见。
                     股东大会现场发言须知


    1、要求在股东大会发言的股东，应当向大会秘书处登记。登记发言的人数

一般以 10 人为限，超过 10 人时，有权发言者和发言顺序抽签决定。

    2、登记发言者在 10 人以内，则先登记者先发言；有股东要求发言的，会

前应当先向大会秘书处报名，经大会主席许可，始得发言。有股东临时要求发言

应先举手示意，经主席许可并在登记者发言之后，即席或在指定发言席发言。

    3、有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主

席指定发言者。

    4、每位股东发言次数不得超过两次，首次发言时间不得超过 5 分钟，第二

次发言时间不得超过 3 分钟。

    股东违反前款规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。
  议案之一
                唐山三友化工股份有限公司
                关于选举非独立董事的议案

各位股东：

    鉴于唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董

事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，需要对董

事会进行换届选举。公司第七届董事会由 15 人组成，其中独立董事

5 名。现公司股东唐山三友集团有限公司推荐么志义先生、曾宪果先

生、王兵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；公司股东唐山

三友碱业（集团）有限公司推荐王春生先生、毕经喜先生、李瑞新先

生、马连明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；公司股东唐

山投资有限公司推荐张学劲先生为公司第七届董事会非独立董事候

选人；公司董事会推荐于得友先生、李建渊先生为公司第七届董事会

非独立董事候选人。上述非独立董事候选人与独立董事候选人将经公

司股东大会选举产生后共同组成公司第七届董事会，任期自公司股东

大会选举通过之日起三年。

    上述事项已经公司 2017 年 7 月 13 日召开的 2017 年第三次临时
董事会审议通过。
    请各位股东审议。

    附：非独立董事候选人简历



                                     唐山三友化工股份有限公司

                                            2017 年 7 月 21 日
附件：非独立董事候选人简历

    （1）么志义，男，1957 年 7 月出生，研究生学历，高级经济师，

正高级政工师，中共党员，汉族，第九、十、十一、十二届全国人大

代表。历任丰南纺织工业局局长、党委书记，唐山义龙纺织集团公司

党委书记、董事长、总经理，唐山化纤集团公司党委书记、董事长、

总经理，三友集团董事长、总经理、党委书记，碱业集团董事长、总

经理，三友化工董事长。现任三友集团董事长、党委书记，碱业集团

董事，三友化工董事。

    （2）王春生，男，1964 年 10 月出生，研究生学历，正高级工

程师，中共党员，汉族。历任唐山碱厂车间副主任、主任、设备处处

长兼厂长助理，三友化工董事长、总经理，碱业集团副总经理、总经

理，三友集团副总经理、总经理兼氯碱公司董事长、党委书记，硅业

公司总经理、董事长。现任三友集团总经理、碱业集团董事、三友化

工副董事长。

    （3）于得友，男，1959 年 10 月出生，大专学历，经济师，中

共党员，汉族。历任唐山义龙纺织集团总经理助理，唐山化纤纺织集

团公司副总经理，三友集团副总经理，三友化工总经理，大清河盐化

董事长，兴达化纤董事长、远达纤维董事长，三友化工副董事长,总

经理。现任三友集团常务副总经理、碱业集团董事长、三友化工董事。

    （4）李建渊，男，1966 年 10 月出生，大学学历，高级经济师，

中共党员，汉族。历任唐山碱厂重碱车间副主任、主任；碱业集团总

调度室总调度长；三友化工生产技术部部长、副总经理、常务副总经
理、总经理、董事兼总经理，青海五彩碱业董事长，硅业公司董事长。

现任三友集团副总经理、三友化工副董事长。

    （5）毕经喜，男，1962 年 12 月出生，研究生学历，正高级政

工师，中共党员，汉族。历任唐山碱厂党委办副科级秘书，碱业集团

党委办公室副主任，三友集团办公室副主任、主任、董事会秘书、总

经理助理，经营总公司总经理。现任三友集团党委副书记、纪委书记、

碱业集团监事会主席、三友化工董事。

    （6）曾宪果，男，1957 年 12 月生，研究生学历，经济师，中

共党员，汉族。历任唐山三丰实业（集团）公司企业部经理、总经理

助理、副总经理，唐山化纤纺织集团副总经理，集团碱业公司副总经

理，三友集团副总经理。现任三友集团副总经理、碱业集团董事、三

友化工董事。

    （7）李瑞新，男，1964 年 3 月出生，研究生学历，经济师，中

共党员，汉族。历任碱业集团办公室副主任、销售公司副经理，三友

集团经营总公司综合办公室主任、副总经理，三友化工供应部副部长、

部长、副总经理，三友集团副总经理。现任三友集团副总经理、总法

律顾问、三友化工董事、三友盐化董事长。

    （8）王兵，男，1960 年 12 月出生，研究生学历，高级经济师。

历任唐山投资有限公司副总经理、总经理，唐山市经济开发投资公司

总经理，唐山市中小企业信用担保中心主任，唐山市下岗失业人中小

额贷款担保中心主任，唐山市经济开发投资公司总经理，唐山投资有

限公司总经理、三友化工董事，三友集团总经济师，三友化工总经济
师。现任三友集团总经济师、三友化工董事。

    （9）马连明，男，1971 年 6 月出生，大学学历，高级工程师，

中共党员，汉族。历任兴达化纤生产部副部长、电仪车间主任、总经

理助理、副总经理兼设备部部长、总经理，热电公司董事长兼总经理。

现任公司董事长、兴达化纤董事。

    （10）张学劲，男，1962 年 6 月出生，大学学历，经济师，中

共党员，汉族。历任唐山市北方融资公司综合业务部副经理、经理，

唐山投资有限公司综合业务部副经理、经理、总经理助理，唐山市经

济开发投资公司副总经理，唐山投资有限公司董事长。现任唐山投资

有限公司董事长兼总经理，三友化工董事。
  议案之二
                 唐山三友化工股份有限公司
                   关于选举独立董事的议案
各位股东：

    鉴于公司第六届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章

程》的规定，需要对董事会进行换届选举。公司第七届董事会由 15

人组成，其中独立董事 5 名。公司董事会提名李晓春先生、张文雷先

生、杨贵鹏先生、郑瑞志先生、邓文胜先生为公司第七届董事会独立

董事候选人。上述 5 名独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所

审核无异议。上述独立董事候选人与非独立董事候选人将经股东大会

选举产生后共同组成公司第七届董事会，任期自公司股东大会选举通

过之日起三年。

    上述事项已经公司 2017 年 7 月 13 日召开的 2017 年第三次临时
董事会审议通过。
    请各位股东审议。

    附：独立董事候选人简历



                                     唐山三友化工股份有限公司

                                             2017 年 7 月 21 日
附件：独立董事候选人简历

    （1）李晓春，男，1965 年 4 月出生，研究生学历，中共党员，

汉族。曾任国泰君安企业融资总部副总监、收购兼并总部总经理，上

海荣正投资咨询有限公司总经理，上海隆瑞投资顾问有限公司董事

长，世纪证券有限责任公司代副总裁，西藏同信证券有限责任公司副

总裁，瑞银证券投资银行部董事总经理，多起市场销售有限责任公司

总经理。曾任三友化工、中国海城、富龙热电、冀东水泥独立董事。

现任泓德基金管理有限公司督察长，三友化工独立董事。已取得上海

证券交易所上市公司独立董事资格培训证书。

    （2）张文雷，男，1970 年 10 月出生，工商管理硕士学位，高

级工程师，中共党员。曾任中国氯碱工业协会副秘书长、技术经营部

副主任、综合部主任等职。现任中国氯碱工业协会副理事长兼秘书长，

中国石油和化学工业联合会常务理事兼副秘书长，中国化工环保协会

副理事长，上海氯碱化工股份有限公司外部董事、三友化工独立董事。

已取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格培训证书。

    （3）杨贵鹏，男，1972 年 12 月出生，大学学历，中国注册会

计师，汉族。曾任中天信会计师事务所高级经理、天华会计师事务所

合伙人、致同会计师事务所主管合伙人、中银绒业独立董事。现任立

信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，日照港独立董事、首钢股

份独立董事、三友化工独立董事。已取得深圳证券交易所上市公司独

立董事资格培训证书。

    （4）郑瑞志，男，1977 年 4 月出生，研究生学历，群众，汉族。
历任民政部科员、北京市众天律师事务所律师。现任北京市时代九和

律师事务所合伙人、三友化工独立董事。已取得上海证券交易所上市

公司独立董事资格培训证书。

    （5）邓文胜，男，1969 年 4 月生，研究生学历。历任北京市中

银律师所律师、北京市华联律师所律师，现任北京市君致律师事务所

合伙人、律师，莲花健康产业集团股份有限公司独立董事。已取得深

圳证券交易所上市公司高级管理人员培训结业证。
  议案之三
                唐山三友化工股份有限公司

              关于选举非职工代表监事的议案

各位股东：

    鉴于公司第六届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章

程》的规定，需要对监事会进行换届选举。公司第七届监事会由 7 人
组成，其中职工代表监事 3 人。现公司股东唐山三友集团有限公司推
荐周金柱先生、马德春先生为公司第七届监事会监事候选人；公司股

东唐山三友碱业（集团）有限公司推荐钱晓明先生为公司第七届监事
会监事候选人；公司股东唐山投资有限公司推荐雷世军先生为公司第
七届监事会监事候选人，上述非职工代表监事候选人将与公司职工代
表大会选出的 3 名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自
公司股东大会选举通过之日起三年。
    上述事项已经公司 2017 年 7 月 13 日召开的 2017 年第三次临时
监事会审议通过。
    请各位股东审议。
    附：非职工代表监事候选人简历



                                     唐山三友化工股份有限公司

                                             2017 年 7 月 21 日
附：非职工代表监事候选人简历

    （1）周金柱，男，1969 年 5 月生，研究生学历，经济师，中共

党员，汉族。历任唐山市委组织部主任科员、中共唐山市委办公厅综

合二处副处长，三友集团总经理助理兼战略部主任，三友化工人力资

源部负责人，三友氯碱董事长。现任三友集团副总经理，三友矿山董

事长，三友化工监事会主席。

    （2）钱晓明，男，1963 年 4 月生，大学学历，高级会计师，

中共党员，汉族。历任碱业集团副总会计师，三友集团副总会计师兼

碱业集团总经济师、副总会计师，三友集团总经济师兼碱业集团总经

济师，三友集团总经济师、总法律顾问、碱业集团总经济师，三友集

团总会计师、总法律顾问、碱业集团总会计师，三友集团总会计师。

现任三友集团总会计师、碱业集团总会计师、三友化工监事。

    （3）马德春，男，1965 年 6 月出生，大学学历，高级工程师。

历任唐山碱厂总调度室值班调度长、生产技术部副部长兼总调度长；

碱业集团化工工艺副总工程师；三友化工化工工艺副总工程师、副总

经理兼总工程师、副总经理；硅业公司总经理、董事长；氯碱公司董

事长，三友集团总工程师，热电公司董事长，公司总工程师。现任三

友集团总工程师。

    （4）雷世军，男，1969 年 4 月出生，大专学历，中共党员，汉

族。历任唐山投资有限公司办公室主任助理；唐山投资有限公司办公

室主任。现任唐山投资有限公司工会主席、办公室主任，三友化工监

事。