证券代码：600409         证券简称：三友化工    公告编号：临 2017-055 号



                    唐山三友化工股份有限公司
                     七届一次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开七届一次监事会的会
议通知于 2017 年 7 月 28 日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次
会议于 2017 年 8 月 7 日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议应出
席监事 7 人，亲自出席监事 7 人，会议由周金柱先生主持，会议的召集、召开符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    经与会监事认真审议，通过了以下各项议案：
    一、审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。同意票 7 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票。
    同意选举周金柱先生为公司第七届监事会主席，任期自公司监事会审议通过
之日起三年。
    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意票 7 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则
第 16 号—政府补助》的通知（财会[2017]15 号）相关规定进行的调整，符合
相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不
会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，
同意公司本次会计政策变更。
    三、审议通过了《2017 年半年度报告全文及摘要》。同意票 7 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。
    监事会认为：
    1、公司 2017 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司 2017 年上半年度的经营成果和
财务状况等；
    3、在提出本意见前，未发现参与 2017 年半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    四、审议通过了《关于 2017 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违
规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。募集资金存放与
实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    特此公告。




                                               唐山三友化工股份有限公司
                                                      2017 年 8 月 8 日