证券代码：600409        证券简称：三友化工    公告编号：临 2018-031 号



                     唐山三友化工股份有限公司
                       七届五次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开七届五次董事会的会议
通知于 2018 年 8 月 13 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会
议于 2018 年 8 月 23 日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议由公司
董事长么志义先生主持，应出席董事 15 人，亲自出席董事 15 人，全体监事及部
分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定，会议决议合法有效。
    经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：
    一、审议通过了《2018 年半年度报告全文及摘要》，同意票 15 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议。同
意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    董事会同意公司将党建工作总体要求纳入《公司章程》，并对《公司章程》
中相应条款进行修改，并提请股东大会授权经营管理层具体办理工商登记变更等
后续事宜。
    具体内容详见公司同时披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：
临 2018-033 号）。
    三、审议通过了《关于为子公司新增委托贷款的议案》，同意票 15 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票。
    董事会同意公司在已有委托贷款额度基础上，为子公司新增50,000万元人民
币委托贷款，委托贷款利率不低于同期中国人民银行公布的基准贷款利率，期限
不超过3年（含3年）。
    独立董事对本议案发表了同意的意见。具体内容详见公司同时披露的《关于
为子公司新增委托贷款的公告》（公告编号：临 2018-034 号）。
    四、审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，
同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的意见。具体内容详见公司同时披露的《2018
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公告编号：临2018-035号）。
    五、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。同意票15
票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见同时披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》 公
告编号：临2018-036号）。
    特此公告。




                                           唐山三友化工股份有限公司董事会
                                                             2018年8月24日